股票代码：002379股票简称：鲁丰股份公告编号：2011－006

　　山东鲁丰铝箔股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证本公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会无修改提案的情况；

　　3、本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东鲁丰铝箔股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年1月21 日上午在公司二楼会议室召开。出席会议的有表决权的股东及股东代表共15人，代表股份4460万股，占公司总股本的57.55％。会议由董事会召集，董事长于荣强先生主持，公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议，本次会议通知已于2011年1月5日以公告的形式发出，会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。

　　二、提案审议情况

　　会议采用记名投票表决的方式，审议并通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理45万吨高精度铝板带项目和10万吨高精度铝箔项目相关事宜的议案》

　　同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

　　同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　3、审议通过了《关于修改<重大经营决策程序规则>的议案》

　　同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　4、审议通过了《关于对子公司博兴县瑞丰铝板有限公司增资的议案》

　　同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　5、审议通过了《关于公司及所属子公司向银行申请银行授信额度及担保事项的议案》

　　同意4460万股，占出席会议有表决权股份的100％，反对0股，弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京市金杜律师事务所孙冲、徐新律师现场见证并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、其他规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签署的山东鲁丰铝箔股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市金杜律师事务所关于山东鲁丰铝箔股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东鲁丰铝箔股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年一月二十二日