证券简称： 中珠控股证券代码：600568编号： 2011－001号

　　中珠控股股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　中珠控股股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2011年1月21日以通讯表决的方式召开。会议应收董事表决票9张，实收董事表决票9张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，通过以下决议：

　　1、审议通过《关于公司为全资子公司阳江浩晖变更银行抵押物的议案》；

　　同意根据中珠控股股份有限公司（下简称“公司”）全资子公司阳江市浩晖房地产开发有限公司（下简称“阳江浩晖”）的经营需要，支持该公司办理商品房预售许可证，用公司所持珠海中珠房地产开发有限公司25％股权及全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司所拥有的部分土地使用权，变更全资子公司阳江浩晖约1．5亿元银行贷款抵押物，其余1．1亿元仍为公司信用担保。

　　公司为阳江浩晖提供项目开发贷款担保2．6亿元，已于2010年9月8日公告（详见公司公告2010－026）。公司本次为支持全资子公司的经营，变更银行抵押物，在本次担保总额度内。

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　中珠控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年一月二十二日