证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2011－001

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　第二届董事会第十次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次（临时）会议于2011年01月18日（星期二）在公司机电工业园区一楼会议室召开。本次公司董事会会议通知已于2011年01月11日以电话和电子邮件的方式通知各位董事。本次董事会应出席董事人数为9名，实际出席会议董事人数为9名。会议由董事长吴长鸿先生主持，以现场和通讯表决的方式召开。其中董事吴长鸿、黄良彬、李水土参加现场会议表决（根据实际控制人《一致行动协议》，董事叶善群、蒋亦卿委托吴长鸿代为投票表决），董事叶善群、李春义、蒋亦卿、石照耀、朱建、柯涛以通讯方式进行表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司副总经理、董事会秘书杨学东先生辞职的议案》

　　本议案表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　杨学东先生因个人原因于2011年1月11日向公司董事会提交书面辞职申请报告。经本次公司董事会审议，同意杨学东先生辞去公司副总经理、董事会秘书职务，不再在公司担任任何职务。同时，董事会对杨学东先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　《关于公司副总经理、董事会秘书杨学东先生辞职的公告》详见2011年01月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　2、审议通过《关于聘任叶松先生为公司副总经理、董事会秘书的议案》。

　　本议案表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司董事会同意聘任叶松先生为公司副总经理、董事会秘书。其任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定。叶松先生历任中国银行玉环支行信用卡部、公司业务、风险和资产保全部，浙江西子律师事务所，没有不适合担任董事会秘书的情形，具备行使职权相适应的履职能力和条件。独立董事就公司聘任副总经理、董事会秘书发表相应的独立意见，同意董事会聘任叶松先生担任公司副总经理、董事会秘书。

　　《关于聘任叶松先生为公司副总经理、董事会秘书的公告》详见2011年01月19日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　浙江双环传动机机械股份有限公司董事会

　　二O一一年一月十八日

　　证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2011－002

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于公司副总经理、董事会秘书

　　杨学东先生辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会于2011年1月11日收到公司副总经理、董事会秘书杨学东先生的书面辞职申请报告。杨学东先生因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务。辞职后不再在本公司担任任何职务，上述辞职报告自2011年1月18日经公司董事会审议通过后当日起生效。

　　本公司及董事会对杨学东先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年一月十八日

　　证券代码：002472证券简称：双环传动公告编号：2011－003

　　浙江双环传动机械股份有限公司

　　关于聘任叶松先生为公司

　　副总经理、董事会秘书的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江双环传动机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次（临时）会议于2011年01月18日（星期二）在公司机电工业园区一楼会议室召开。本次董事会会议通知已于2011年01月11日以电话和电子邮件的方式通知各位董事。本次董事会应出席董事人数为9名，实际出席会议董事人数为9名。会议由董事长吴长鸿先生主持，以现场和通讯表决的方式召开。其中董事吴长鸿、黄良彬、李水土参加现场会议表决（根据实际控制人《一致行动协议》，董事叶善群、蒋亦卿委托吴长鸿代为投票表决），董事叶善群、李春义、蒋亦卿、石照耀、朱建、柯涛以通讯方式进行表决。本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　三名独立董事一致认为：公司第二届董事会第十次（临时）会议聘任的副总经理、董事会秘书的任职资格符合《公司法》、《公司章程》有关规定，具备履职所需的能力和条件。公司高级管理人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，同意董事会聘任叶松先生担任公司副总经理、董事会秘书。

　　公司董事会已将董事会秘书的相关材料报送至深圳证券交易所审核。深圳证券交易所对聘任的董事会秘书经审核无异议。现公司聘任叶松先生担任公司副总经理、董事会秘书，任期与第二届董事会成员一致。（简历附后）

　　特此公告。

　　浙江双环传动机械股份有限公司董事会

　　二〇一〇年一月十八日

　　附：

　　叶松，男，1970年5月出生，硕士研究生学历。历任中国银行玉环支行信用卡部、公司业务、风险和资产保全部，浙江西子律师事务所。2010年8月至今担任本公司证券事务代表。没有持有本公司股票，与公司或其控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　联系电话：0576－87237669

　　传真号码：0576－87239865

　　邮箱地址：ｙｓ＠ｇｅａｒｓｎｅｔ．ｃｏｍ

　　联系地址：浙江省玉环县机电工业园区1－14号

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