本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2011年1月13日， 丹东化学纤维股份有限公司董事会以通讯方式向全体董事、监事发出召开第六届董事会2011年第一次临时会议的通知，会议于2011年1月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事5人，现场出席3人，通讯表决有董事张宗真、董事陈爱钦，董事长王振山主持了会议，监事会3名成员列席了会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、《关于聘任董事会秘书的议案》，同意任航担任公司董事会秘书。

　　5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　任航，男，现年41岁，大学学历，经济学学士；会计师、注册咨询工程师（投资）、注册证券从业人员（证券投资咨询业务）。曾任中国建设银行福州晋安支行行长、中国建设银行福州城北支行国际业务部经理，现任丹东化学纤维股份有限公司副总经理，董事会秘书。未持有公司股份；与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会的处罚及深圳证券交易所惩戒。

　　2、《关于聘任证券事务代表的议案》，同意余承义担任公司证券事务代表。

　　5票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

　　余承义，男，现年44岁，大学本科毕业，曾任丹东化纤公司企管处长，现任丹东化纤公司证券部部长、证券事务代表。未持有公司股份；与控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受到中国证监会的处罚及深圳证券交易所惩戒。

　　独立董事对公司聘任董事会秘书和证券事务代表未提出异议。

　　丹东化学纤维股份有限公司董事会

　　二○一一年一月十八日