证券代码：002405证券简称：四维图新公告编号：2011－006

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年 1月17日在公司2011年第一次临时股东大会上向公司全体监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届监事会第一次会议的通知》，全体监事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2011年 1月 17日下午四点公司第二届监事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在在北京市海淀区西三环北路98号金玉大厦金域万豪酒店二层万豪殿3以现场方式召开。本次应出席会议的监事3 人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　本次会议审议的议案及表决情况如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

　　经与会监事讨论，一致同意选举雷文辉先生为公司第二届监事会主席，任期三年，自监事会批准之日起生效。

　　雷文辉先生简历见后附。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　北京四维图新科技股份有限公司监事会

　　2011年1月17日

　　附：

　　雷文辉先生，中国国籍，无境外居留权，1966 年8 月出生，本科学历。曾任中国四维测绘技术总公司部门经理助理、北京四维图新导航信息技术有限公司综合部经理。现任本公司第一届监事会主席、总经理助理兼人力资源部经理。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量1，199，984股。

　　证券代码：002405证券简称：四维图新公告编号：2011－005

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　第二届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2011年 1月17日在公司2011年第一次临时股东大会上向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第二届董事会第一次会议的通知》，全体董事确认收到该通知并豁免给予提前通知。2011年 1月 17日下午三点公司第二届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）在在北京市海淀区西三环北路98号金玉大厦金域万豪酒店二层万豪殿3以现场方式召开。本次会议实际出席表决董事14人（董事季贵荣因出差在外，委托张维民董事代为行使表决权；独立董事张亚勤出差在外，委托李志光独立董事代为行使表决权）。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　本次会议审议的议案及表决情况如下：

　　一、审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》。

　　经与会董事讨论，一致同意选举芮晓武先生为公司第二届董事会董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　　芮晓武先生的简历详见附件。

　　表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》。

　　经与会董事讨论，一致同意选举季贵荣先生为公司第二届董事会副董事长，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　　季贵荣先生的简历见附件。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于选举公司第二届董事会四个专门委员会委员的议案》

　　会议确认第二届董事会四个专门委员会委员组成如下：

　　1、 战略委员会委员： 芮晓武、邵奇惠，张亚勤、季贵荣、滕刚、孙玉国、宫浩、曹天景、其中芮晓武任主任委员。

　　2、 提名委员会委员：李志光、崔利国、孙玉国，其中李志光任主任委员。

　　3、 审计委员会委员：罗玲、崔利国、滕刚，其中罗玲为主任委员。

　　4、 薪酬与考核委员会：张亚勤、罗玲、赵刚，其中张亚勤任主任委员。

　　表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票

　　四、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经与会董事讨论，一致同意聘任孙玉国先生为公司总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　　孙玉国先生的简历见附件。

　　表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票

　　五、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　经与会董事讨论，一致同意聘任曹晓航先生、程鹏先生、郭民清先生、何凌先生、赖丰福先生、陶海俊先生、张亚非先生为公司副总经理，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　　曹晓航先生、程鹏先生、郭民清先生、何凌先生、赖丰福先生、陶海俊先生、张亚非先生的简历见附件。

　　表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票

　　六、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　经与会董事讨论，一致同意聘任冯涛先生为公司财务总监，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　　冯涛先生的简历见附件。

　　表决结果：同意14票，反对0票，弃权0票

　　七、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经与会董事讨论，一致同意聘任郭民清先生为公司董事会秘书，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　　表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票

　　八、审议通过《关于聘任公司审计室主任的议案》。

　　经与会董事讨论，一致同意聘任张怀顺先生为公司审计室主任，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　　张怀顺先生的简历见附件。

　　表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票

　　九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经与会董事讨论，一致同意聘任秦芳女士为公司证券事务代表，任期三年，自董事会批准之日起生效。

　　秦芳女士的简历见附件。

　　表决结果：同意14 票，反对0 票，弃权0 票

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月17日

　　附：

　　芮晓武先生：中国国籍，无境外居留权，1959 年5 月出生，研究生学历，研究员。1996 年获国务院颁发的“政府特殊津贴”。曾任中国航天科技集团公司总经理业务助理兼计划经营部部长、总经理业务助理兼经营部部长、党组成员、总经理助理，中国天地卫星股份有限公司（Ａ 股上市公司，现已更名为中国东方红卫星股份有限公司，股票代码：600118）董事长，航天科技国际集团有限公司（香港上市公司，现已更名为中国航天国际控股有限公司，股票代码：0031．ＨＫ）董事局主席兼总裁，航天科技通信有限公司（香港上市公司，现已更名为中国航天万源国际（集团）有限公司，股票代码：1185．ＨＫ）董事局主席，中国航天科技集团公司副总经理、党组成员，中国卫星通信集团公司总经理兼党委书记。现任本公司董事长，中国航天科技集团公司副总经理、党组成员，中国卫星通信集团有限公司董事长，亚太卫星控股有限公司（香港上市公司，股票代码：1045．ＨＫ）非执行董事兼主席，中国航天国际控股有限公司（香港上市公司，股票代码：0031．ＨＫ）非执行董事兼主席。芮晓武先生为公司实际控制人中国航天科技集团总公司副总经理，与公司实际控制人存在关联关系。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未持有公司股份。

　　季贵荣先生：中国国籍，无境外居留权，1961 年11 月出生，本科学历，高级工程师。曾任中国航空技术进出口总公司计划处处长、计划部经理、综合管理部经理，江西洪都航空工业股份有限公司董事。现任本公司副董事长、四维航空遥感有限公司董事长、北京四维图新科技有限公司董事、四维图新（香港）有限公司董事、中航国际香港集团公司总裁、杭州海联热电有限公司主席。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员是不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。

　　孙玉国先生：中国国籍，无境外居留权，1964 年7 月出生，博士研究生学历，研究员。曾任中国四维测绘技术总公司总经理助理、副总经理，北京四维图新导航信息技术有限公司总经理。现任本公司董事、总经理，北京四维图新科技有限公司董事长、总经理，四维图新（香港）有限公司董事，上海纳维信息技术有限公司、北京图新经纬导航系统有限公司、北京世纪高通科技有限公司董事长，中国地理信息系统协会副会长、中国测绘学会、中国全球定位系统技术应用协会常务理事。与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量12，499，321股。

　　曹晓航先生，中国国籍，无境外居留权，1971年11月出生，研究生学历，高级工程师。曾任中国四维测绘技术总公司工程师、ＧＩＳ分公司技术部经理、导航部研发经理，北京四维图新导航信息技术有限公司研发部经理、总经理助理。现任本公司副总经理、四维图新（欧洲）有限公司执行董事。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量2，923，542股。

　　程鹏先生，中国国籍，无境外居留权，1976年1月出生，本科学历。曾任华东电力设计院勘测处助理工程师、工程师，北京四维图新导航信息技术有限公司大客户经理、营销总监。现任本公司副总经理，北京腾瑞万里科技有限公司董事。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量2，923，542股。

　　郭民清先生，中国国籍，无境外居留权，1955年10月出生，本科学历。曾任福建省电子器材公司总经理助理、福建省电子联合发展公司副总经理、福建福康电子发展有限公司董事长兼总经理、北京达因集团副总裁、北京翰林汇软件有限公司总经理、翰林汇软件产业股份公司副总裁、董事会秘书，北京四维图新导航信息技术有限公司总经理助理。现任本公司董事会秘书、北京四维图新科技有限公司董事、北京腾瑞万里科技有限公司监事、北京世纪高通科技有限公司财务总监、董事。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量769，697股。

　　郭民清先生的联系方式如下：

　　办公地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号凤凰置地广场Ａ座写字楼17层

　　办公电话：010－82306399

　　传真：010－82306909

　　通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号凤凰置地广场Ａ座写字楼10－17层

　　电子邮件信箱地址：ｇｕｏｍｉｎｑｉｎｇ＠ｎａｖｉｎｆｏ．ｃｏｍ

　　何凌先生，中国国籍，无境外居留权，1965年10月出生，本科学历。曾任中国建材及设备进出口公司翻译、丰田通商北京事务所部长、北京图新经纬导航系统有限公司副总经理、北京四维图新导航信息技术有限公司副总经理。现任本公司副总经理、上海纳维信息技术有限公司董事、北京图新经纬导航系统有限公司董事。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量2，000，318股。

　　赖丰福先生，中国国籍，无境外居留权，1965年10月出生，本科学历，高级工程师。曾任铁道部专业设计院工程师、高级工程师，中国四维测绘技术总公司导航部副经理、北京四维图新导航信息技术有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、北京图新经纬导航系统有限公司董事。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量2，923，542股。

　　陶海俊先生，中国国籍，无境外居留权，1971年8月出生，研究生学历。曾任上海畅想电脑有限公司项目主管、事业部长，北京四维图新导航信息技术有限公司副总经理。现任本公司副总经理，北京世纪高通科技有限公司董事、总经理。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量2，000，318股。

　　张亚非先生，中国国籍，无境外居留权，1964年11月出生，本科学历，工程师。曾任国家测绘局质量管理处科员、设备管理处科员、主任科员、科技管理处副处长、处长，中国四维测绘技术总公司导航部经理，北京四维图新导航信息技术有限公司总经理助理、副总经理。现任本公司董事、副总经理，上海四维图新信息技术有限公司执行董事。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量2，923，542股。

　　冯涛先生，中国国籍，无境外居留权，1974年9月出生，北京大学光华管理学院ＭＢＡ。曾任外交部财务司干部，中国驻毛里塔尼亚大使馆职员、随员，中国航空技术进出口总公司资产办、投资公司业务经理，北京四维图新导航信息技术有限公司财务部经理。现任本公司财务总监、上海纳维信息技术有限公司董事、北京四维图新科技有限公司董事、北京腾瑞万里科技有限公司董事。与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。持有公司股份数量6，814，713股。

　　张怀顺先生，中国国籍，无境外居留权。1972年出生，本科学历，审计师、经济师、国际注册内部审计师。曾任北京（昆山）建筑材料有限公司审计部经理，北京朝林科技集团财务部主任、审计部主任。现任北京四维图新科技股份有限公司审计主管。与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。

　　秦芳女士，中国国籍，无境外居留权。1977年11月出生，本科学历，经济师，资本运营专业在职研究生。曾任北京中创信测科技股份有限公司总裁办项目主管、北京六合万通微电子技术股份有限公司企划部副经理兼董事会秘书。现任公司董事会办公室高级主管，并于2010年7月取得深圳证券交易所上市公司董事会秘书资格证书。与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不持有公司股份。

　　秦芳女士的联系方式如下：

　　办公地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号凤凰置地广场Ａ座写字楼17层

　　办公电话：010－82306399

　　传真：010－82306518

　　通讯地址：北京市朝阳区曙光西里甲五号凤凰置地广场Ａ座写字楼10－17层

　　电子邮件信箱地址：ｑｉｎｆａｎｇ＠ｎａｖｉｎｆｏ．ｃｏｍ

　　证券代码：002405证券简称：四维图新公告编号：2011－007

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　日常交易框架协议公告

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2011年1月17日，北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“本公司”）之控股子公司北京世纪高通科技有限公司（以下简称“世纪高通”）（本公司所占股权比例为80％）与 宝马（中国）汽车贸易有限公司（以下简称“宝马中国”）以及华晨宝马汽车有限公司（以下简称“华晨宝马”），就世纪高通向宝马中国以及华晨宝马提供中国大陆高级实时交通信息许可及服务的事宜达成《高级实时交通信息服务许可及服务合同》。

　　一、合同主要内容

　　合同签署时间：2011年1月17日。

　　合同当事人：北京世纪高通科技有限公司（“许可方”）；

　　宝马（中国）汽车贸易有限公司、华晨宝马汽车有限公司（“受许方”）。

　　合同标的：中国大陆高级实时交通信息服务。

　　合同金额：开放式协议，无具体金额。

　　合同生效条件：双方授权代表签字盖章起生效。

　　生效时间：2011年1月17日。

　　履行期限：自2011年1月17日起，无固定终止期限。

　　履行地点：中国。

　　二、交易对方情况介绍

　　1、基本情况：

　　公司名称：宝马（中国）汽车贸易有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区东三环北路霞光里18号佳程Ｂ座28层

　　注册资本：贰仟伍佰万欧元

　　法定代表人： Ｃｈｒｉｓｔｏｐｈ Ｓｔａｒｋ

　　主营业务： 进口及销售ＢＭＷ， ＭＩＮＩ， ＲＯＬＬＳ－ＲＯＹＣＥ轿车，销售并出口本品牌的零部件

　　公司名称：华晨宝马汽车有限公司

　　注册地址：沈阳市大东区山嘴子路14号

　　注册资本：壹亿伍仟万欧元

　　法定代表人： 吴小安

　　主营业务： 生产和销售宝马轿车产品，及其售后服务（包括备件）

　　宝马中国汽车贸易有限公司及华晨宝马汽车有限公司与本公司无关联关系。

　　2、宝马中国汽车贸易有限公司及华晨宝马汽车有限公司2010会计年度并未与本公司发生类似业务。

　　3、宝马中国汽车贸易有限公司注册资金贰仟伍佰万欧元，华晨宝马汽车有限公司注册资金壹亿伍仟万欧元，有较强的履约能力。

　　三、合同履行对公司的影响

　　1、本合同在有效期内，世纪高通是宝马中国和华晨宝马交通信息数据与服务的独家供应商。

　　2、由于该协议对方客户是本公司及世纪高通在未来的一段时期新增的客户之一，如该协议得以顺利履行，将对本公司自2012年起的若干年内的财务状况和盈利水平产生正面积极影响，但因合同的交易标的数量和交付履行时间尚未确定，因此其影响的具体金额目前尚无法预测。本协议的签订，将进一步密切和加强本公司、世纪高通与宝马中国、华晨宝马的合作关系。

　　3、该协议的签署和履行亦不会对本公司的业务独立性构成不利影响。

　　四、合同履行的风险提示

　　由于自本协议签订至标的物正式交付之期间尚有包括产品开发、技术研发、市场环境、原材料价格等若干不确定因素存在，亦会存在不可抗力，提请广大投资者注意上述风险。

　　北京四维图新科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年1月17日