本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况

　　2、本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　山东博汇纸业股份有限公司（以下简称“公司”）2011年第一次临时股东大会于2011年1月16日在公司二楼第三会议室现场召开，会议由公司董事会召集，公司董事长杨振兴先生主持本次会议。出席会议的有表决权的公司股东或者代理人共3人，代表股份174，635，582股，占公司总股本50，457．76万股的34．61％。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议召开合法、有效。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于终止在公司本部建设75万吨／年高档包装纸板及9．8万吨／年化机浆技改工程项目的议案》

　　表决结果：同意174，635，582股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）审议通过《关于同意公司全资子公司——江苏博汇纸业有限公司建设75万吨／年高档包装纸板工程项目的议案》

　　表决结果：同意174，635，582股，占参加本次会议有效表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　（三）审议通过《关于公司与山东天源热电有限公司续签＜供用电合同＞的议案》

　　表决结果：同意4，237，852股（关联股东山东博汇集团有限公司回避表决），占出席会议非关联股东有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　（四）审议通过《关于公司与山东天源热电有限公司续签＜供用蒸汽合同＞的议案》

　　表决结果：同意4，237，852股（关联股东山东博汇集团有限公司回避表决），占出席会议非关联股东有表决权股份的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会聘请了北京市君致律师事务所刘小英、王海青律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司2011年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席公司2011年第一次临时股东大会的人员资格合法有效；公司2011年第一次临时股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；股东大会通过的各项决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）山东博汇纸业股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议

　　（二）北京市君致律师事务所关于山东博汇纸业股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　山东博汇纸业股份有限公司董事会

　　2011年1月16日