股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：000037，200037；公告编号：2011－002

　　深圳南山热电股份有限公司

　　关于副董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2011年1月13日收到公司副董事长王建彬先生提交的书面辞职报告。王建彬先生因工作原因辞去公司副董事长及董事职务。根据《公司章程》规定，该辞职报告送达公司董事会时生效。王建彬先生辞职后，不再担任公司其他职务。

　　在此，董事会谨向王建彬先生在职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年一月十五日

　　股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：000037，200037；公告编号：2011－003

　　深圳南山热电股份有限公司

　　关于监事辞职的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司监事会于2011年1月13日收到公司监事陈丽红女士提交的书面辞职报告。陈丽红女士因工作原因辞去公司监事职务。根据《公司章程》规定，该辞职报告送达公司监事会时生效。陈丽红女士辞职后，被公司第五届董事会临时会议审议通过提名为第五届董事会董事候选人，该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　在此，监事会谨向陈丽红女士在职期间对公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　监 事 会

　　二O一一年一月十五日

　　股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：000037、200037；公告编号：2011－004

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第五届董事会临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月7日以书面形式发出第五届董事会临时会议通知，会议于2011年1月13日（周四）11：00时在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到董事12人，实际到会董事10人，孙玉林副董事长、贺迎一董事因公未能出席会议，均授权周成新独立董事出席并代为行使表决权。此外，公司6名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，审议通过《关于推荐第五届董事会董事候选人的议案》，并形成决议：

　　1、选举李洪生董事为公司第五届董事会副董事长；

　　2、同意提名公司股东深圳广聚投资控股有限公司推荐的陈丽红女士为公司第五届董事会董事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。

　　该议案获同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年一月十五日

　　附：董事候选人简历

　　陈丽红女士：

　　（1）大专，会计师，1998年起在深圳市深南石油（集团）有限公司任职，1999年2月起在深圳市广聚能源股份有限公司工作，历任财务经理、总经理助理，现任该公司副总经理。2006年10月至2011年1月13日任本公司监事会监事。

　　（2）与公司第一大股东深圳市能源集团有限公司存在关联关系；与公司不存在关联关系。

　　（3）未持有本公司股票。

　　（4）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（5）2003年起任深圳市广聚能源股份有限公司（该公司为公司股东深圳广聚投资控股有限公司控股股东）副总经理；2007年11月起任深圳妈湾电力有限公司董事。

　　（6）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　股票简称：深南电Ａ、深南电Ｂ；股票代码：000037、200037；公告编号：2011－005

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第五届监事会第三十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2011年1月7日以书面形式发出第五届监事会第三十一次会议通知，会议于2011年1月13日（周四）11：30时在深圳市华侨城汉唐大厦17楼会议室召开。会议应到监事6人，实际到会监事6人。出席会议的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由朱天发监事长主持，审议通过《关于推荐第五届监事会监事候选人的议案》，并形成相关决议：

　　同意提名公司股东深圳广聚投资控股有限公司推荐嵇元弘女士为公司第五届监事会监事候选人，并将相关议案提交公司股东大会审议。

　　该议案获同意6票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司

　　监事会

　　二O一一年一月十五日

　　附：监事候选人简历

　　嵇元弘女士：

　　（1）女，1967年出生。华东理工大学学士，经济师。1989年7月至1999年就职于深圳飞亚达（集团）股份有限公司，1999年8月起一直在深圳市广聚能源股份有限公司董事会秘书，现任该公司副总经理、董事会秘书。

　　（2）与公司或公司第一大股东不存在关联关系。

　　（3）未持有本公司股票。

　　（4）未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　（5）1998年起任深圳市广聚能源股份有限公司（该公司为公司股东深圳广聚投资控股有限公司控股股东）董事会秘书、副总经理。

　　（6）符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。