证券代码 000682证券简称东方电子公告编号2011001

　　东方电子股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东方电子股份有限公司第六届董事会第十次会议于2011年1月13日以通讯表决的方式召开，会议通知于2011年1月10日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并通过了《关于公司对外投资的议案》：为提高资金使用效率，公司用自有资金5000万元，投资购买中信信托有限责任公司发行的中信智赢2号基金集合信托计划产品。为控制资金风险，公司购买其中的优先级收益权信托单位，预期年收益率为11．5％，期限三年。（详细内容见对外投资公告）

　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　东方电子股份有限公司董事会

　　2011年1月13日

　　证券代码 000682证券简称东方电子公告编号2011002

　　东方电子股份有限公司对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　经研究，东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）与中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）达成初步意向，公司以自有资金5000万元购买中信信托“中信智赢2号基金集合信托计划”，投资期限预定为3年。

　　该投资事项已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。

　　本次投资不构成关联交易。

　　根据《公司章程》之规定，本次投资事项无须提交公司股东大会审议。

　　二、投资主体介绍

　　中信信托有限责任公司“ＣＩＴＩＣ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．，ＬＴＤ．”（简称“中信信托”）是经国家金融监管部门批准设立的全国性金融机构，成立于1988 年3 月5 日。公司股东是中国中信集团公司和中信华东（集团）有限公司。公司注册资本金人民币12 亿元（其中，外汇2，300 万美元）。

　　三、投资标的的基本情况

　　1、 信托计划名称：中信智赢2号基金集合信托计划

　　2、 发行机构：中信信托有限责任公司

　　3、 信托计划产品结构：

　　规模：公开对外募集优先级信托资金总规模2．1亿元，首期拟募集优先级信托资金1．6亿元。

　　分层：项目采用分层机制，优先级和普通级信托收益权规模的比例不超过3：1。优先级收益权预期收益率为：10．5％（300万含以下），11％（300万－1000万），11．5％（1000万含以上）

　　4、 信托期限：三年。信托计划成立满一年后，受托人有权自行决定提前终止。

　　5、 信托利益分配方式：每年分配信托收益，到期归还信托本金。

　　6、 流动性安排：优先级收益权可以转让，但不可拆分转让；不可提前赎回。

　　7、 投资的资金来源：自有资金。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　1、委托人：东方电子股份有限公司

　　2、受托人：中信信托有限责任公司

　　3、信托计划的基本情况：

　　（1）信托计划名称：中信智赢2号基金集合信托计划。

　　（2）信托计划的规模：信托计划募集的优先级受益权的金托资金规模最低为1．2亿元，最高为2．1亿元。优先级收益权的规模与普通级收益权的规模的比例不高于3：1。

　　（3）信托计划的期限：预定为3年，自信托计划成立之日起算。

　　（4）收益人：初始收益人为委托人。

　　（5）优先级收益权的年预期收益率：信托本金余额小于或等于300万元的，年预期受益率为10．5％；信托本金余额大于300万元小于1000万元的，年预期受益率为11％；信托本金余额大于1000万元的，年预期受益率为11．5％。

　　（6）信托财产的的管理、运用和处分：

　　受托人将运用信托资金投向符合投资标准的企业进行债权投资、股权投资等组合投资，通过被投资企业偿还贷款本息、分配利润、减资以及出售信托财产等方式实现获利退出。闲置资金用于银行存款、货币市场短期投资、信贷资产买卖、证券一级市场申购、债券投资以及其他低风险且收益稳定、风险可控的有价证券投资。

　　（7）违约责任：任何一方违反信托合同的约定，视为违约，违约方应向对方赔偿因其违约行为而遭受的直接损失。

　　五、风险控制：

　　此次投资事项面临的风险揭示：①受托人在管理、运用或处分信托财产过程中可能面临多种风险，包括但不限于法律和政策风险、信用风险、市场风险、管理风险等。②受托人承诺以收益人的最大利益为宗旨处理本信托计划的信托事务，并谨慎管理，但不承诺信托资金不受损失，亦不承诺信托资金的最低收益。③受托人依据信托文件的约定管理、运用信托资金导致信托资金受到损失的，由本信托计划的信托财产承担。④受托人违背信托文件的约定管理、运用、处分信托资金导致信托资金受到损失的，其损失部分由受托人负责赔偿。受托人赔偿不足时由本信托计划的信托财产承担。

　　公司建立了内部控制制度，此次投资事项经过充分论证后提交董事会审议通过，由公司财务部负责具体运作，负责人为公司总会计师邓发。

　　六、对外投资对公司的影响

　　公司上述投资的主要目的是提高公司流动资金的使用效率。

　　七、独立董事意见

　　1、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分自有资金购买“中信智赢2号基金集合信托计划”，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益。

　　2、我们认为公司建立了内部控制制度，可以有效防范风险。

　　八、备查文件

　　1、信托合同

　　2、董事会决议

　　3、独立董事意见

　　特此公告。

　　东方电子股份有限公司董事会

　　2011年1月 13 日