证券简称：园城股份证券代码：600766编号：2011－002

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　第九届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　烟台园城企业集团股份有限公司第九届董事会第十二次会议于2011年1月13日以通讯方式召开，会议通知于2011年1月11日以传真方式发出，应表决董事7人，实际表决董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了张兵先生辞去公司常务副总裁职务的议案，同时经公司总裁提名，聘请吕桂华女士为公司副总裁（简历附后）。

　　烟台园城企业集团股份有限公司

　　2011年1月13日

　　简历

　　吕桂华，女，1972年出生，中共党员，大专学历。1996年至2006年历任园城实业集团有限公司办公室主任、销售处处长，2006年至今任烟台新世界房地产开发有限公司总经理；2009年5月22日至今任本公司第九届监事会职工监事。