不支持Flash

1月13日晚深市上市公司公告速递

http://www.sina.com.cn 2011年01月13日 17:52 时报快讯-证券时报网

　　(000682)东方电子：第六届董事会第十次会议决议

　　东方电子第六届董事会第十次会议于2011年1月13日召开，会议审议并通过了《关于公司对外投资的议案》：为提高资金使用效率，公司用自有资金5000万元，投资购买中信信托有限责任公司发行的中信智赢2号基金集合信托计划产品。为控制资金风险，公司购买其中的优先级收益权信托单位，预期年收益率为11.5%，期限三年。

　　(000639)金德发展：1月30日召开2011年第一次临时股东大会

　　1、召集人：公司董事会

　　2、会议召开日期和时间：2011年1月30日（星期天）上午九时

　　3、会议召开方式：现场投票

　　4、股权登记日：2011年1月24日

　　5、会议地点：山东省滨州市邹平县西王工业园

　　6、登记时间：2011年1月26日、27日上午9:00-11:00，下午13：30-16：30。

　　7、会议审议事项：审议选举王棣先生为公司第九届董事会董事的议案、审议对下属子公司西王食品有限公司扩大产能的议案、审议修改《公司章程》部分条款的议案、审议变更公司名称及证券简称的议案、审议变更公司注册地址的议案。

　　(002133)广宇集团：第三届董事会第八次会议决议

　　广宇集团第三届董事会第八次会议于2011年1月13日召开，表决通过了《关于在交通银行股份有限公司浙江省分行贷款的议案》。

　　(300095)华伍股份：第一届董事会第二十次会议决议

　　华伍股份第一届董事会第二十次会议于2011年1月13日召开，审议通过《关于使用部分超募资金设立上海研发中心的议案》。

　　(300095)华伍股份：2011年第一次临时股东大会决议

　　华伍股份2011年第一次临时股东大会于2011年1月13日召开，审议通过了《关于修改<江西华伍制动器股份有限公司章程>的议案》。

　　(000753)漳州发展：子公司福建华兴漳发创业投资有限公司委托管理

　　漳州发展与福建大同创业投资有限公司、福建科能电子科技开发有限公司共同出资设立福建华兴漳发创业投资有限公司。创投公司注册资本为6，000万元，其中公司出资3，000万元，占注册资本的50%；大同创投出资2，000万元，占注册资本的33.33%；科能电子出资1，000万元，占注册资本的16.67%。

　　创投公司设立后，根据《创业投资企业管理暂行办法》采取委托管理的形式，将名下的全部资产（包括但不限于甲方拥有的现金、银行存款、股权、债券等有形及无形资产）委托福建华兴创业投资有限公司进行日常经营管理。

　　本次交易行为不构成关联交易，根据有关规定，亦未达到公司董事会权限，无需经董事会审议通过。

　　(000756，00719)新华制药：实际控制人所属香港公司完成增持公司H股

　　新华制药于近日收到实际控制人华鲁控股集团有限公司关于增持计划实施情况的通知，现将有关情况公告如下：

　　2010年2月20日，公司收到华鲁控股通知，华鲁控股所属维斌有限公司（WELL BRING LTD，香港）自2010年1月14日至2010年2月11日通过香港联合交易所有限公司交易系统购入新华制药H股6，200，000股，占新华制药已发行H股的4.13%，占新华制药已发行总股份的1.36%。

　　华鲁控股及其一致行动人增持公司股份已满12个月，其增持计划已经完成。在此期间，除公司已披露的上述增持外，华鲁控股及其一致行动人未再通过二级市场增持新华制药股份。在增持期间及法定期限内，华鲁控股及其一致行动人履行承诺，未减持其所持有的公司股份。

　　增持完成以后，华鲁控股通过子公司合计持有公司股份数量为172，271，838股，约占公司已发行总股份的37.67%。因此，本次增持完成后公司仍然满足上市条件。

　　(300092)科新机电：超募资金使用相关事项

　　根据科新机电第一届董事会第十一次会议决议，公司于2010年8月使用超募资金中的19，000，000.00元用于偿还公司银行借款。

　　同时根据公司第一届董事会第十三次会议决议，公司通过使用超募资金中的31，677，200.00元用于投资组建新疆科新重装有限公司。

　　截止目前，公司的超募资金余额为人民币46，084，329.37元，尚无可行的超募资金使用计划。

　　(300098)高新兴：取得发明专利证书

　　高新兴于近日取得一项发明专利，并取得了国家知识产权局颁发的相关专利证书，具体情况如下：

　　1、专利名称：一种基于E1的节点设备的网络管理系统

　　2、专利号：ZL 2008 1 0028754.2

　　3、专利类型：发明专利

　　4、专利申请日：2008年06月12日

　　5、有效期：20年

　　(002159)三特索道：投资参股天风证券有限责任公司进展

　　2010年10月12日，三特索道第八届董事会第七次会议审议通过了《关于投资参股天风证券有限责任公司的议案》。

　　天风证券有限责任公司本次增资扩股方案及出资人资格需经中国证监会审核批准。2011年1月11日，中国证监会出具了《关于核准天风证券有限责任公司变更注册资本的批复》。公司将依约出资2，250万元，认购天风证券有限责任公司1，500万股，约占该公司83，700万元注册资本的1.79%。

　　(300050)世纪鼎利：2010年度业绩预增公告

　　世纪鼎利预计2010年1月1日至2010年12月31日归属于上市公司股东的净利润为盈利16，701.69万元-18，928.58万元，比上年同期增长50%-70%。

　　(000753)漳州发展：参股福建漳州农村商业银行的进展

　　漳州发展第五届董事会2010年第三次临时会议审议通过《关于参股福建漳州农村商业银行股份有限公司及授权公司管理层权限的议案》，并经公司2010年第二次临时股东大会审议通过。

　　目前公司收到中国银监会《关于筹建福建漳州农村商业银行股份有限公司的批复》银监复[2010]591号：同意筹建福建漳州农村商业银行股份有限公司。

　　(300005)探路者：业绩预增

　　探路者预计2010年度归属于上市公司股东的净利润约5200万元-5450万元，同比增长18%-24%。

　　(300109)新开源：2011年第一次临时股东大会决议

　　新开源2011年第一次临时股东大会于2011年1月13日召开，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定<对外担保管理制度>的议案》等议案。

　　(300096)易联众：2011年第一次临时股东大会决议

　　易联众2011年第一次临时股东大会于2011年1月13日召开，审议通过《关于修改<易联众信息技术股份有限公司章程>部分条款的议案》。

　　(002383)合众思壮：监事会公告

　　合众思壮监事会职工代表监事郭昱女士因工作变动原因，于2011年1月12日向公司提出辞去监事职务的请求。公司第一届职工代表大会第三次会议于2011年1月13日召开会议，一致同意郭昱女士辞去公司职工代表监事职务，同时一致同意选举苏公山先生为北京合众思壮科技股份有限公司第一届监事会职工代表监事，任期至公司第一届监事会任期结束。

　　(000671)阳光城：子公司海南实业竞得项目

　　阳光城子公司阳光城集团海南实业有限公司于2011年1月12日上午在海南省昌江黎族自治县国有建设用地使用权公开出让拍卖会活动中，以人民币12548.478万元竞得宗地编号为“A-5”地块的国有建设用地使用权。同日，海南实业与昌江黎族自治县国土环境资源局签订《国有建设用地使用权拍卖出让成交确认书》。

　　该宗地位置：海南省昌江黎族自治县棋子湾旅游度假区，土地使用面积：90931平方米（计136.4亩），土地用途：商服用地。

　　(000993)闽东电力：第四届董事会第四十六次临时会议决议

　　闽东电力第四届董事会第四十六次临时会议于2011年1月12日召开，审议通过《关于转让宁德市自来水有限公司95%股权的议案》、《关于转让宁德市宁港自来水有限公司70%股权的议案》、《关于向招商银行福州分行申请借款授信额度的议案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会通知的议案》。

　　(002027)七喜控股：第四届董事会第三次会议决议

　　七喜控股第四届董事会第三次会议于2011年1月13日召开，审议通过了关于《聘任颜新元先生担任公司董事会秘书》的议案、关于《聘任张琳女士担任证券事务代表》的议案、关于《设立董事会审计委员会》的议案、关于《设立董事会提名委员会》的议案等议案。

　　(002238)天威视讯：2010年度业绩快报

　　天威视讯2010年度主要财务数据：

　　基本每股收益（元）：0.3264

　　加权平均净资产收益率：6.85%

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）：4.88

　　(002272)川润股份：2010年度业绩快报

　　川润股份2010年度主要财务数据和指标：

　　基本每股收益（元）：0.49

　　加权平均净资产收益率：8.11%

　　归属于上市公司股东的每股净资产（元）：6.36

　　(002316)键桥通讯：公司总部办公地址及投资者关系联系方式变更

　　键桥通讯于2010年9月29日发布了《关于公司总部办公地址及投资者关系联系方式暂时变更的公告》，因公司总部进行装修，暂将公司总部搬迁至东莞研发中心。

　　现公司总部装修完毕，公司总部自2011年1月17日（星期一）起由东莞研发中心搬迁回深圳，公司总部办公地址及投资者关系联系方式变更情况如下：

　　深圳总部办公地址及投资者关系联系地址变更为“深圳市南山区深南路高新技术工业村R3A-6层”；邮政编码变更为“518057”；投资者关系联系电话变更为“0755-26551650”；投资者关系联系传真变更为“0755-26635033”。

　　公司网址和电子信箱不变。

　　(002198)嘉应制药：2010年度业绩预告修正

　　嘉应制药修正后的业绩预计：预计2010年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增长幅度在60.00%-70.00%之间。

　　(000895)双汇发展：债权人公告

　　双汇发展拟以换股方式吸收合并广东双汇食品有限公司、内蒙古双汇食品有限公司、漯河华懋双汇化工包装有限公司、漯河双汇牧业有限公司、漯河双汇新材料有限公司，本次吸收合并完成后，公司为存续公司，被吸并方法人资格将注销，被吸并方所有资产、负债、人员、业务及相关权益转归存续公司即公司承继。

　　本次吸收合并方案已于2010年11月26日经公司第四届董事会第二十次会议、2010年12月9日公司第四届董事会第二十一次会议和2010年12月27日公司2010年第三次临时股东大会，以及广东双汇食品有限公司董事会、漯河华懋双汇化工包装有限公司董事会、漯河双汇新材料有限公司董事会，内蒙古双汇食品有限公司股东会和漯河双汇牧业有限公司股东会审议通过，并已取得相关商务主管部门的初步批准，待取得中国证监会的核准以及相关商务主管部门的最终批准后实施。

　　根据相关规定，公司的债权人自接到吸收合并通知之日起30日内，未接到吸收合并通知的自本公告之日起45日内，可以根据有效债权文件及相关凭证要求公司提前清偿债务或者提供相应担保。

　　债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的，请于上述期间内通知公司，逾期视为相关债权人放弃要求公司提前清偿债务或提供相应担保的权利，相关债权人的债权在本次吸收合并完成后，由公司按原债权文件的约定继续履行。

　　(002147)方圆支承：保荐机构更换保荐代表人

　　方圆支承于2011年1月12日接到公司非公开发行股票的保荐机构首创证券有限责任公司的通知：

　　由于公司非公开发行股票的原保荐代表人刘晓山先生因工作变动的原因不再履行公司的持续督导职责，首创证券现委派保荐代表人杨奇先生接替刘晓山先生承担公司的持续督导保荐工作。

　　本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为施卫东先生和杨奇先生。保荐责任期间至2011年12月31日止。

　　(000037，200037)深南电Ａ：2011年度第一次临时股东大会决议

　　深南电Ａ2011年度第一次临时股东大会于2011年1月13日召开，审议通过《关于深南电系统企业贷款担保的议案》、《关于向深南电（中山）电力有限公司新增临时银行委托贷款和调整委托贷款总额及年末占用金额的议案》。

　　(000603)*ST 威达：2011年第一次临时股东大会决议

　　*ST 威达2011年第一次临时股东大会于2011年1月13日召开，审议通过《关于公司与中国信达资产管理股份有限公司福建省分公司债务重组的议案》。

　　(002377)国创高新：广西六寨至河池高速公路路面工程用沥青采购招标中标

　　2011年1月13日，国创高新接到广西万山高速公路有限公司发出的中标通知书。公司被广西万山高速公路有限公司确定为广西六寨至河池高速公路路面工程用沥青采购NoLH-L1合同段中标人，中标金额为：人民币266，316，570.00元。公司于2010年12月15日发布《湖北国创高新材料股份有限公司广西六寨至河池高速公路路面工程用沥青采购招标评标结果公示》。

　　该中标项目中标含税合同金额为266，316，570.00元，约占公司2009年度经审计营业总收入的43.38%。公司预计第一次供货时间约在2011年3月，预计2011年12月完工。本项目的履行对公司2011年营业收入和营业利润产生积极的影响。

　　(000701)厦门信达：2011年第一次临时股东大会决议

　　厦门信达2011年第一次临时股东大会于2011年1月13日召开，审议通过了《关于控股子公司丹阳信达房地产开发有限公司竞拍土地使用权的议案》。

　　(002402)和而泰：独立董事辞职

　　和而泰董事会于2011年1月13日收到公司独立董事洪乐平先生的书面辞职报告。洪乐平先生因个人原因辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去担任的第二届董事会审计委员会委员、召集人职务。辞职后洪乐平先生将不在公司继续任职。

　　根据《公司法》、《公司章程》规定，洪乐平先生在任期内辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的1/3，故洪乐平先生的辞职申请将在公司股东大会选举新任独立董事补齐空缺后方可生效。在此之前，洪乐平先生将继续按照相关法律法规履行独立董事职责。

　　公司董事会将尽快依照法律程序提名具有上市公司独立董事任职资格的候选人，报送深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议。

　　(000862)银星能源：1月18日召开2011年第二次临时股东大会的提示

　　（一）召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会。

　　（二）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区黄河西路330号宁夏银星能源股份有限公司科技楼一楼多功能厅。

　　（三）召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（四）股权登记日：2011年1月12日（星期三）。

　　（五）会议召开日期和时间

　　1、现场会议召开时间：2011年1月18日（星期二）下午14:30；

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2011年1月18日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2011年1月17日下午15:00至2011年1月18日15:00期间的任意时间。

　　（六）登记时间：2011年1月17日；

　　（七）审议事项：关于计提自动化仪表产品存货跌价准备的议案、关于向控股子公司吴忠仪表有限责任公司出售与自动化仪表业务有关资产的议案。

　　(002184)海得控制：归还募集资金

　　海得控制第四届董事会第八次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，根据该项决议，公司将部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币3，300万元，使用期限不超过6个月，具体使用期限为2010年7月30日至2011年1月30日。

　　2011年1月13日，公司提前将上述金额全部归还至公司募集资金专用帐户，并已将上述募集资金的归还情况及时通知保荐机构平安证券有限责任公司及保荐代表人。

　　(002043)兔宝宝：为全资子公司提供贷款担保

　　兔宝宝为全资子公司提供贷款担保，担保情况如下：

　　1、被担保人名称：浙江德华兔宝宝进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）

　　2、本次担保金额及累计为其担保金额：本次1，000万元(指人民币元，下同)，累计为其担保金额2，653.25万元。

　　3、公司累计对外担保总额：4，903.25万元

　　4、对外担保逾期的累计金额：无

　　5、担保程序：公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于为子公司提供贷款担保的议案》，同意公司为进出口公司提供总金额人民币8，000万元（含8，000万元）的贷款担保额度。在此额度内，公司将与金融机构签订（或逐笔签订）具体担保协议，担保期限不超过担保协议签订之日起一年，担保方式为连带责任保证方式。

　　(000671)阳光城：2010年度业绩预告

　　阳光城预计2010年1月1日-2010年12月31日净利润约48，200万元，同比增加165.76%。

　　(000652)泰达股份：停牌公告

　　因泰达股份正在筹划重大事项，根据相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，待相关信息披露后复牌。

　　(000959)首钢股份：重大资产重组进展情况

　　由于首钢股份正在筹划重大资产重组事项，公司股票已自2010年10月29日起停牌。目前，公司正与控股股东及有关方面就重大资产重组事宜深入沟通、协商。由于该事项尚存在不确定性，为维护投资者利益，公司股票将继续停牌。

　　停牌期间，公司将按照证券监管部门和深圳证券交易所的要求，及时履行信息披露义务，每周发布一次重大事项进展公告。待有关事项确定后，公司将及时公告并复牌。

　　(002504)东光微电：全资子公司完成工商变更登记

　　东光微电第三届董事会第七次会议审议通过了《关于江苏东光微电子股份有限公司对全资子公司宜兴市东晨电子科技有限公司现金增资的议案》。

　　宜兴市东晨电子科技有限公司已于2011年1月13日完成了工商变更登记手续，并取得了无锡市宜兴工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，宜兴市东晨电子科技有限公司的注册资本与实收资本由原来的1，800万元人民币变更为3，000万元人民币。

　　(000026，200026)飞亚达Ａ：第六届董事会第二十次会议决议

　　飞亚达Ａ第六届董事会第二十次会议于2011年1月13日召开，审议通过了《关于在香港地区设立亨吉利子公司的议案》。

　　(000557)*ST广夏：公司管理人关于公司重整进程公告

　　宁夏回族自治区银川市中级人民法院于2010年9月16日裁定受理债权人对*ST广夏的重整申请，指定公司清算组担任管理人。

　　公司重整相关工作正在进行，第一次债权人会议已于2010年11月9日上午9时在银川市中级人民法院法庭召开。审计评估工作及公司重整相关的其他工作正在进行中。

　　管理人提醒广大投资者，公司存在因《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》规定的原因被暂停上市，或依《中华人民共和国企业破产法》规定的原因被宣告破产清算的风险。

　　(000701)厦门信达：董事会决议

　　厦门信达第七届董事会2011年第一次会议于2011年1月13日召开，审议通过公司在恒生银行(中国)有限公司福州分行开立人民币及美元一般账户及贸易账户，并授权董事长周昆山先生代表公司全权签署与开户有关的法律文件并办理相关事宜；审议通过控股子公司厦门信达汽车销售服务有限公司为其全资子公司厦门信达通福汽车销售服务有限公司向福特汽车金融（中国）有限公司申请1200万元的借款额度提供连带责任保证，保证期限一年。

　　(000655)金岭矿业：业绩预告

　　金岭矿业预计2010年1月1日--2010年12月31日净利润约49000万元，同比增加约120%。

　　(000622)S*ST恒立：业绩预亏

　　S*ST恒立预计2010年1月1日至2010年12月31日净利润为亏损2800-3000万元。

　　(002510)天汽模：2010年度业绩预告

　　天汽模预计2010年1月1日-2010年12月31日归属于母公司所有者的净利润与上年同期相比增长0-20%。

　　(000049)德赛电池：1月31日召开2011年第一次临时股东大会

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间为：2011年1月31日（周一）11:00

　　2、网络投票时间为：2011年1月30日-2011年1月31日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2011年1月30日下午15:00至2011年1月31日下午15:00期间的任意时间。

　　（二）股权登记日：2011年1月24日（周一）

　　（三）现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路12号德赛大厦24楼会议室

　　（四）召集人：公司董事会

　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　　（六）审议事项：《关于蓝微向亿能提供担保的议案》。

　　(000963)华东医药：1月18日召开公司2011年第一次临时股东大会的再次通知

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2011年1月18日下午13：30。

　　网络投票时间：2011年1月17日-2011年1月18日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年1月18日9：30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年1月17日15:00至2011年1月18日15：00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2011年1月12日

　　3、现场会议召开地点：杭州华美达大酒店会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　6、登记时间：2011年1月13日、1月14日，9:00--15:30

　　7、审议事项：《关于修改公司章程的议案》、《关于将公司收购西安博华制药股权事项修正为关联交易的议案》、《关于因修正关联交易涉及会计差错更正的议案》。

　　(000616)亿城股份：1月31日召开2011年第一次临时股东大会

　　1.会议召集人：董事会

　　2.会议召开时间：2011年1月31日10:00，会期半天

　　3.会议召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心A座16层公司会议室

　　4.会议召开方式：现场会议

　　5.股权登记日：2011年1月25日