证券代码：000529证券简称：广弘控股公告编号：2011－01

　　广东广弘控股股份有限公司

　　2011年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2011年1月12日上午10：00

　　2、召开地点：广东省广州市东风中路437号越秀城市广场南塔37楼公司全资子公司广东省广弘食品集团有限公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：广东广弘控股股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司黄广伟副董事长

　　6、会议通知及相关文件刊登在2010年12月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

　　三、会议的出席情况

　　股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数300，879，386股，占公司股份总数的51．54％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过以下议案。

　　1、审议关于补选聂周荣先生为公司第六届董事会董事的议案。

　　表决情况：同意300，879，386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　表决结果：此议案获得通过，聂周荣先生当选为公司第六届董事会董事。

　　2、审议关于修改《公司章程》的议案。

　　表决情况：同意300，879，386股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。

　　表决结果：此议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东法制盛邦律师事务所

　　2、律师姓名：张锡海、招嘉泳

　　3、结论性意见：本律师认为，公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的股东大会决议。

　　2、法律意见书。

　　广东广弘控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一一年一月十二日

　　证券代码：000529证券简称：广弘控股公告编号：2011－02

　　广东广弘控股股份有限公司

　　2011年第一次临时董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东广弘控股股份有限公司于2011年1月5日以书面、电子文件方式发出2011年第一次临时董事会会议通知，会议于2011年1月12日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到7人，独立董事龚洁敏女士因出差在外委托独立董事杨卫华先生代为行使表决权，董事俞焕贵先生因公务原因委托郑卫平先生代为行使表决权，公司监事列席本次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由副董事长黄广伟先生主持。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过关于选举公司第六届董事会董事长、法定代表人的议案。

　　鉴于崔河先生因工作调整原因，已辞去了公司董事长（法定代表人）职务，董事会选举聂周荣先生为本公司第六届董事会董事长（法定代表人）（个人简历详见2010年12月28日公告编号2010－26）。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

　　二、审议通过关于补选公司第六届董事会战略委员会委员及选举主任委员的议案。

　　公司董事会选举聂周荣先生为公司第六届董事会战略委员会委员，选举聂周荣先生为董事会战略委员会主任委员。

　　表决结果：同意9票、弃权0票、反对0票，同意本议案。

　　特此公告。

　　广东广弘控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二O一一年一月十二日