证券代码：000691证券简称：＊ＳＴ亚太公告编号：2011－002

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　第六届董事会2011年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第六届董事会2011年第一次会议通知于2011年1月7日以传真及电子邮件形式发出，会议于2011年1月10日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于放弃济南固锝电子器件有限公司22％股份优先收购权的议案》。

　　二、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于提名陈罡先生担任董事的议案》。

　　由于个人原因，公司董事李志勇先生于2011年1月5日辞去董事职务，经公司实际控股股东推荐，提名陈罡先生为董事候补人。公司董事会提名委员会及独立董事已对陈罡先生的学历、工作经历等基本情况进行了充分了解，认为其担任董事的任职资格符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会同意增补陈罡先生担任公司董事并将此项议案提交股东大会审议，陈罡先生简历详见附件1。

　　三、董事会以同意8票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于聘任马世虎先生为公司证券事务代表的议案》。

　　经公司董事会研究决定，同意聘任马世虎先生担任公司证券事务代表，马世虎先生简历详见附件2。

　　特此公告。

　　海南亚太实业发展股份有限公司董事会

　　二O一一年一月十日

　　附件1：陈罡先生简历

　　陈罡，男，1963年出生，本科学历。1985年9月—1998年5月在甘肃省电子工业集团总公司任业务经理；1998年6月—2006年5月在甘肃省日彤电子有限公司任总经理；2006年5月—2009年10月在甘肃大圣生物科技（集团）有限公司任副总裁。

　　陈罡先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。

　　附件2：马世虎先生简历

　　马世虎，男，中共党员，研究生学历。2001年6月至2004年10月在兰州黄河企业集团公司工作，2004年11月至2008年12月在兰州黄河嘉酿啤酒有限公司行政部任主管。2009年8月参加深圳证券交易所组织的董事会秘书培训取得董事会秘书任职资格，2009年9月至今在海南亚太实业发展股份有限公司证券部工作。

　　马世虎先生与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系，其未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规及规定要求的任职条件。

　　联系电话：0898－68528293

　　传真号码：0898－68528695

　　邮箱号码：ｍｓｈ000691＠163．ｃｏｍ

　　联系地址：海口市国贸大道56号北京大厦26楼Ｇ座

　　邮编号码：570125

　　证券代码：000691证券简称：＊ＳＴ亚太公告编号：2011－003

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　关于放弃股权优先收购权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、股权转让情况概述

　　本公司参股公司济南固锝电子器件有限公司（下称：济南固锝）主要从事二极管、整流桥及半导体芯片等电子元器件的生产及销售。该公司注册资本为300万美元，2009年末总资产为10，715．62万元，净资产为2，165．83万元。2009年度该公司实现营业收入12050．94万元，营业利润119．70万元，净利润67．44万元。现该公司股东为：本公司持有其48％的股权；香港Ｇｌａｄｆｕｌ Ｉｎｔｅｒａｎｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ持有其30％的股份；海南光华资产管理有限公司持有其22％的股份。

　　日前，海南光华资产管理有限公司拟出让其持有济南固锝22％的股份给山东同欣电子有限公司，鉴于该公司的实际经营状况，经公司六届董事会2011年第一会议研究决定，放弃济南固锝22％股份的优先收购权。

　　本次股权转让不属于本公司关联交易。根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次股权转让无须经股东大会审议。

　　二、股权转让双方和其他股东的基本情况

　　1、海南光华资产管理有限公司的基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　注册资本：5000万元人民币

　　注册地址：海口市龙昆北路18 号龙园别墅Ａ9 幢二层

　　法定代表人：董志强

　　成立日期：2003年11月7日

　　经营范围：企业投资、管理服务；资产管理；财产顾问、企业改制策划、上市辅导、受托理财；房地产开发经营、经济信息咨询服务。

　　公司股东：济南泉港科技发展有限公司持股75％、董志强持股25％。

　　2、山东同欣电子有限公司的基本情况

　　企业性质：有限责任公司

　　注册资本：2474．99万元人民币

　　注册地址：济南市高新技术开发区孙村片区科远路1659号

　　法定代表人：董志强

　　成立日期：2006年3月14 日

　　经营范围：电子产品（不含无线电发射设备）的生产、销售。

　　公司股东：董志强持股86．71％、潘荔青持股5．54％、陈勇持股3．84％、张岩波持股2．99％、郭克友持股0．92％。

　　3、香港ＧＬＡＤＦＵＬ ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ ＬＩＭＩＴＥＤ的基本情况

　　注册地：中国香港

　　法定代表人：陈馨华

　　注册资本：1000 万港币

　　公司注册号码：1072229

　　注册日期：2006 年9 月6 日

　　公司股东：陈馨华持有其100％的股权

　　三、股权转让涉及的主要内容

　　1、海南光华资产管理有限公司拟将其持有济南固锝22％的股份转让给山东同欣电子有限公司。

　　2、山东同欣电子有限公司同意接收海南光华资产管理有限公司拟转让济南固锝22％的股份。

　　3、双方商定转让价格为236万美元。

　　四、对本公司的影响

　　自2007年本公司参股该公司以来，本公司从济南固锝累计获得投资收益256．2万元。2009年度，本公司从该公司获得投资收益32．37万元，鉴于该公司实际经营状况，董事会认为，放弃济南固锝22％股份的优先收购权，不会对本公司经营带来重大影响。

　　五、备查文件

　　公司第六届董事会2011年第一次会议决议

　　特此公告。

　　海南亚太实业发展股份有限公司

　　董事会

　　二O一一年一月十日