天津力生制药股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002393证券简称：力生制药公告编号：2011－001
天津力生制药股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年1月5日以书面方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2011年1月10日在公司二楼会议室召开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年1季度公司日常关联交易计划的议案》。关联董事邵彪、孙宝卫、郑洁对以上关联交易议案进行了回避表决。具体公告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报。
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2011年1月12日
证券代码：002393证券简称：力生制药公告编号：2011－002
天津力生制药股份有限公司
2011年1季度公司日常关联交易公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）2011年1季度预计关联交易类别和金额
1、天津力生制药股份有限公司（简称“本公司”）2011年1季度预计关联交易类别和金额
天津中新药业集团国卫医药有限公司
中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品；第二类精神药品制剂、蛋白同化制剂、肽类激素批发，注射穿刺器械、医用高分子材料及制品、医用卫生材料及敷类；普通诊查器械、基础外科手术器械、病房护理及器具、定型包装食品、保健品批发零售
1220万元
田刚
天津市武清区杨村镇招商场新华路6号
2、全资子公司天津生物化学制药有限公司（简称“生化制药”）2011年1季度预计关联交易类别和金额
天津医药集团泓泽医药有限公司
中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品批发、医疗器械批发兼零售；仓储（危险品除外）；药品技术咨询、商品信息咨询服务
2，000万元
刘杰
天津市河西区洪泽路9号
天津市药材集团蓟县公司
中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品、诊断药品、医疗器材批发
212万元
张宝英
蓟县商贸街北93号
天津市药材集团宁河公司
药品、医疗器械批发、零售
140万元
平春繁
宁河县芦台镇商业道48号
河北德泽龙医药有限公司
中成药、中药材、中药饮片、化学原料药及其制剂、保健食品、日化用品批发
3730万元
赵录生
石家庄市裕华区308国道贾村段路东
天津中央药业有限公司
生产销售原料药、颗粒剂、中药材、外用消毒剂、保健滋补品、胶囊剂等
8，235万元
张洪年
天津市新技术产业园区北辰科技工业园宜中路10号416
北京中新药谷医药有限公司
销售中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素、生化药品
1100万元
张健
北京市崇文区百果园3号延东路南平房
（二）与关联人进行的日常关联交易总额
2011年1季度本公司与关联人进行的日常关联交易累计总额预计不超过3000万元人民币。
（三）董事会表决情况和关联董事回避情况
2011年1 月 10日本公司召开第四届董事会第四次会议审议通过了《关于2011年1季度公司日常关联交易计划的议案》。关联董事邵彪、孙宝卫、郑洁对以上关联交易进行了回避表决。会议表决结果为：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、关联人介绍和关联关系
1、各关联方基本情况介绍
关联方名称
与本公司关系
天津田边制药有限公司
联营公司
天津新内田制药有限公司
联营公司
天津医药集团太平医药有限公司
受同一控制人控制
天津中新药业集团股份有限公司
受同一控制人控制
天津中新药业集团国卫医药有限公司
受同一控制人控制
天津医药集团泓泽医药有限公司
受同一控制人控制
天津市药材集团蓟县公司
受同一控制人控制
天津市药材集团宁河公司
受同一控制人控制
河北德泽龙医药有限公司
受同一控制人控制
天津中央药业有限公司
受同一控制人控制
北京中新药谷医药有限公司
受同一控制人控制
关联交易类别
关联人
预计2011年1季度交易总金额（万元）
2010年1季度
实际发生金额
发生金额（万元）
占同类业务比例（％）
向关联人采购原材料
天津中央药业有限公司
15．2
0
0
小计
15．2
0
0
向关联方提供房屋租赁服务及水电汽
天津新内田制药有限公司
30
30
－－
小计
30
30
－－
向关联方销售货物
天津医药集团太平医药有限公司
1000
939．73
4．18
天津中新药业集团股份有限公司
500
240．88
1．07
北京中新药谷医药有限公司
180
0
0
河北德泽龙医药有限公司
450
163．71
0．73
天津市药材集团蓟县公司
30
0
0
天津田边制药有限公司
320
160．27
0．71
小计
2480
1504．6
6．69
关联交易类别
关联人
预计2011年1季度交易总金额（万元）
2010年1季度
实际发生金额
发生金额（万元）
占同类业务比例（％）
销售货物
天津医药集团太平医药有限公司
154．60
150．74
0．67
天津医药集团泓泽医药有限公司
11．81
11．52
0．05
天津中新药业集团国卫医药有限公司
2．67
0．24
0．001
天津市药材集团蓟县公司
1．79
0
0
天津市药材集团宁河公司
4．67
3．29
0．015
小计
175．54
165．79
0．74
2、与关联方之间关联关系说明
关联方名称
主营业务
注册资本
法定代表人
注册地
天津田边制药有限公司
生产、加工、销售中西药、化学药品、化妆品、动物用医药品和动物饲料添加剂、保健茶、原料药、食品添加剂、试药、生物制剂及相关服务
1200万美元
孙宝卫
天津经济技术开发区微电子工业区微三路16号
天津新内田制药有限公司
中药饮片（净制、切制，含毒性饮片）的加工、生产、销售及相关的技术咨询服务
161万美元
内田尚和
天津市南开区芥园西道213号
天津医药集团太平医药有限公司
化学药制剂、中成药、中药饮片、化学原料药、生物制品批发、零售
14，069万元
李洪刚
天津市和平区新华路201号
天津中新药业集团股份有限公司
中药材、中成药、中药饮片、西药制剂、化学药品原药制造、化学药品制剂、新草药、医疗器械、营养保健品、化学试剂加工、制造、批发、零售
73931万元
郝非非
天津市南开区白堤路17号
3、履约能力分析
上述关联公司经营情况一向良好，以往履约情况良好，本公司认为不存在导致上市公司形成坏账的可能性，也不存在影响上市公司发展的可能性。
三、定价政策和定价依据
关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则和实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。本公司与上述关联方采购与销售价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益和其他非关联股东的利益，对本公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响本公司独立性，本公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。
五、独立董事意见及保荐机构意见
（一）独立董事意见
1、《关于2011年1季度公司日常关联交易计划的议案》在提交董事会审议之前已经取得我们事前认可，我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。此议案已获天津力生制药股份有限公司第四届董事会第四次会议通过，关联董事回避表决。
2、公司2011年1季度预计日常关联交易决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
（二）保荐机构意见
对于力生制药2011年1季度日常关联交易计划事项，保荐人王振刚和王镇认为该项关联交易事项的审议遵照公司章程中有关关联交易决策权力与程序的相关规定，即涉及关联交易董事邵彪、孙宝卫、郑洁在审议关联交易时，予以回避；关联交易首先得到独立董事认可，并严格按照相关规定履行了关联交易信息披露义务，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
特此公告
天津力生制药股份有限公司
董事会
2011年1月12日
证券代码：002393证券简称：力生制药公告编号：2011－003
天津力生制药股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津力生制药股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年1月5日以书面方式发出召开第四届监事会第三次会议的通知，会议于2011年1月10日在公司二楼会议室召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议以投票表决方式通过如下议案：
会议以1票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2011年1季度公司日常关联交易计划的议案》。关联监事姚培春、邵华对以上关联交易议案进行了回避表决。具体公告详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和中国证券报。
特此公告
天津力生制药股份有限公司
监事会
2011年1月12日
