石家庄东方热电股份有限公司第三届董事会第四十八次会议决议公告
股票代码：000958股票简称：＊ＳＴ东热公告编号：2010－039
石家庄东方热电股份有限公司
第三届董事会第四十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2010年12月20日发出书面通知，会议于2010年12月30日上午以通讯表决方式在公司会议室召开。会议应出席董事9 名，出席会议并有表决权的董事有安建国、李向东、王建平、张进江、张克君、李万军、庞贵永、张振军共计8名，谷树才先生因休假未参加本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于与石家庄良村热电有限公司签订一期2＊300ｍｗ热电项目建设、生产准备协议的议案》（关联董事回避表决）
公司和石家庄良村热电有限公司（以下简称“良村热电”）签订《石家庄良村热电有限公司一期2＊300ｍｗ热电项目建设、生产准备协议》，自工程建设开始之日至2010年12月31日止，公司根据良村热电项目建设需求选派相关生产、建设人员负责良村一期2×300ＭＷ热电项目的建设、生产准备。选派人员的薪酬标准按良村热电的相关规定确定。双方于2010年年终进行一次结算，结算金额为16，610，950．67元。
公司独立董事对此发表意见认为：签订《石家庄良村热电有限公司一期2＊300ｍｗ热电项目建设、生产准备协议》有助于公司安置部分员工，降低经营成本，提高生产经营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该事项。
安建国、李向东、王建平、张进江、张克君属关联董事，回避表决。同意3票、反对0票、弃权0票
二、备查文件
1、《石家庄良村热电有限公司一期2＊300ｍｗ热电项目建设、生产准备协议》
2、独立董事意见
石家庄东方热电股份有限公司
董 事 会
2010年12月30日
股票代码：000958股票简称：东方热电公告编号：2010－040
石家庄东方热电股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
1、石家庄东方热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十八次会议于2010年12月30日审议通过了：《关于与石家庄良村热电有限公司签订一期2＊300ｍｗ热电项目建设、生产准备协议的议案》
2、交易方为石家庄良村热电有限公司（以下简称“良村热电”），其实际控制人中国电力投资集团公司为本公司潜在实际控制人，本次交易构成关联交易。
3、公司第三届四十八次董事会审议通过了以上交易，8名董事中5名关联董事回避表决，公司3名非关联董事（独立董事）一致同意了该项议案。
4、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
二、关联方介绍和关联关系
1．关联方介绍
公司名称：石家庄良村热电有限公司
注册地址：石家庄经济技术开发区工业大街37号
注册资本：2．8亿元人民币
设立（工商注册）日期：2009年6月24日
法定代表人：安建国
公司类型：有限责任公司
营业执照注册号：130182000017660
邮政编码：050000
经营范围：火力发电项目的开发与建设，电力、热力生产和销售；粉煤灰综合利用；电力高新技术开发和咨询服务
2．中国电力投资集团公司持有良村热电51％股权，本公司持有49％股权，良村热电实际控制人为中电投集团公司，现托管本公司控股股东，为本公司潜在实际控制人。
三、关联交易的主要内容
公司和石家庄良村热电有限公司（以下简称“良村热电”）签订《石家庄良村热电有限公司一期2＊300ｍｗ热电项目建设、生产准备协议》，自工程建设开始之日至2010年12月31日止，公司根据良村热电项目建设需求选派相关生产、建设人员负责良村一期2×300ＭＷ热电项目的建设、生产准备。选派人员的薪酬标准按良村热电的相关规定确定。双方于2010年年终进行一次结算，结算金额为16，610，950．67元。
安建国、李向东、王建平、张进江、张克君属关联董事，回避表决。同意3票、反对0票、弃权0票
四、定价政策和定价依据
该项关联交易的核心内容为人员薪酬，其标准按良村热电的相关规定确定。
五、交易的目的和交易对公司的影响
该项交易的目的为：安置部分员工；对公司2010年度生产经营不产生实质性影响。
六、审议程序
以上议案的董事会表决情况：公司8名参会董事中有5名属关联董事，5名关联董事回避后，公司3名非关联董事一致同意了上述两项议案。
七、独立董事事前认可和独立意见
公司独立董事对此发表意见认为：签订《石家庄良村热电有限公司一期2＊300ｍｗ热电项目建设、生产准备协议》有助于公司安置部分员工，降低经营成本，提高生产经营效率，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益情形，同意该事项。
八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额年初至披露日与，该关联人累计已发生的各类关联交易金额为0元。
九、备查文件
1、《石家庄良村热电有限公司一期2＊300ｍｗ热电项目建设、生产准备协议》
2、独立董事意见
石家庄东方热电股份有限公司
董 事 会
2010年12月30日
