证券代码：600260证券简称：凯乐科技编号：临2010－024

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于2010年12月27日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于12月20日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议以12票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于对控股子公司湖北黄山头酒业有限公司（以下简称“黄山头公司”）增资的议案》，同意认购黄山头公司本次增资额2408万元中的607．1602万元，以股权价值3．87元（该价为湖北万信资产评估有限公司2010年的评估值）计算，实缴金额2349．71万元。增资完成后黄山头公司注册资本由2592万元变更为5000万元，公司占黄山头公司注册资本比例由100％变为63．98％。

　　特此公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十二月二十九日

　　证券代码：600260证券简称：凯乐科技编号：临2010－025

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　关于子公司增资完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、增资概述

　　湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖北黄山头酒业有限公司2010年第一次股东会审议通过了增资的决议，拟将注册资本由2592万元增加至5000万元。公司等17个投资者参与了本次增资，以股权价值3．87元（该价为湖北万信资产评估有限公司2010年的评估值）计算，实收金额9318．96万元。现增资工作已完成，相关工商变更手续正在办理中。

　　湖北黄山头酒业有限公司增资变更前后变化情况如下：

　　股东名称

　　增资前

　　本次增资

　　（万元）

　　增资后

　　注册资本

　　（万元）

　　股权比例

　　（％）

　　注册资本

　　（万元）

　　股权比例（％）

　　公司

　　2592

　　100

　　607．1602

　　3199．1602

　　63．98％

　　其他16个投资者

　　0

　　0

　　1800．8398

　　1800．8398

　　36．02％

　　合计

　　2592

　　100％

　　2408

　　5000

　　100％

　　二、增资公司基本情况

　　名称：湖北黄山头酒业有限公司

　　注册地址：公安县藕池镇民主街大西门

　　法定代表人：朱弟雄

　　注册资本：2592万元人民币（公司占注册资本100％）

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：生产、销售白酒及系列产品。

　　经审计，截止2009年12月31日，湖北黄山头酒业有限公司总资产98，781，238元，总负债为42，878，473元，净资产55，902，765元；2009年实现营业收入38，209，031．79元，净利润8，376，416．80元。

　　经湖北万信资产评估有限公司评估，截止2009年12月31日，湖北黄山头酒业有限公司总资产12，898．97 万元，总负债为2，855．37 万元，净资产10，043．61 万元。

　　三、增资的目的和对公司的影响

　　本次湖北黄山头酒业有限公司增资是为了解决发展的资金需求，加快黄山头酒业的发展，努力抓住白酒发展的新机遇，提升黄山头酒品牌影响力和市场占有率，符合公司长期战略发展规划。

　　特此公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十二月二十九日