证券代码：200152证券简称：山航Ｂ公告编号：2010－32

　　山东航空股份有限公司第四届董事会2010年第八次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2010年第八次临时会议于2010年12月22日以通讯表决方式举行，会议通知于12月16日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》之规定。

　　会议审议并通过如下议案：

　　《关于山东航空股份有限公司2014年－2015年购买15 架Ｂ737－800飞机事宜的议案》（公告2010－33）；

　　同意11人，弃权0人，反对0人。

　　公司董事会同意公司向波音公司购买15 架Ｂ737－800飞机。该事项尚需提交公司股东大会审议，并需获得国家有关部门的批准。董事会将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进协议签署、融资安排等事宜。

　　特此公告

　　山东航空股份有限公司董事会

　　2010年12月22日

　　证券代码：200152证券简称：山航Ｂ公告编号：2010－33

　　山东航空股份有限公司关于2014年－2015年购买15 架Ｂ737－800飞机事宜的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、飞机引进概况

　　为适应民航市场的快速发展，根据市场对运力的需求，山东航空股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）计划向波音公司购买15架Ｂ737－800飞机。

　　二、主要交易内容及定价情况

　　（一）、交易标的：15架Ｂ737－800飞机

　　（二）、交易金额：1架Ｂ737－800飞机的目录价格约为7500万－8000万美元（公开市场报价，2010年7月价格，根据各公司飞机配置有差异），实际目录价格需按公式计算后予以调升。波音公司以贷项备忘录的形式给予本公司较大的价格优惠，因此购买波音飞机的实际成交价格低于前述的飞机目录价格。

　　（三）、定价情况：上述价格是交易双方经过认真协商并结合国际市场的价格确定的。本公司经审慎核查，本飞机引进计划的交易对手方及最终权益拥有人均属独立第三方，不是本公司的关联方。

　　（四）、交付时间：上述 15架飞机将于2014年－2015年分批交付予本公司。

　　三、资金来源

　　公司计划以业务营运、银行贷款等方式为本次交易提供资金，并将审慎进行资金安排，选择最优的融资方案，预计本次交易不会对本公司的现金流状况或业务运营构成重大影响。

　　四、引进目的及对公司的影响

　　本飞机引进计划着眼于满足公司未来运力增长的需求，上述飞机引进后，将有效增强公司的营运能力和持续经营能力。

　　五、本次交易的审批程序

　　以上交易已经公司第四届董事会2010年第八次临时会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并需获得国家有关部门的批准。董事会认为交易价格是合理的，符合公司股东的整体利益，并将提请股东大会授权公司经营管理层具体办理相关飞机引进的协议签署、融资安排等事宜。

　　特此公告

　　山东航空股份有限公司董事会

　　2010年12月23日