本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无否决或修改议案的情况；

　　2、本次会议无新提案提交表决；

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2010 年12月22日下午14：30时。

　　（2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年12月22日上午9：30－ 11：30，下午13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间为2010年12月21日下午15：00至2010年12月22 日15：00期间的任意时间。

　　2、召开地点：河北省石家庄市建华南大街161号公司会议室

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：石家庄东方热电股份有限公司董事会

　　5、主持人：公司董事长安建国先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议出席的情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计 105人，代表股份数83，835，365 股，占上市公司总股份的27．99％。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份数80，005，512股，占上市公司总股份的26．71％；通过网络投票的股东103人，代表股份3，829，853股，占上市公司总股份的1．2788％。

　　公司董事、监事、高级管理人员及见证律师参加了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《公司重要会计估计变更的议案》。

　　表决情况：赞成票83，227，365股，占出席会议有表决权股份的99．27％；反对票442 ，600股，占出席会议有表决权股份的 0．52％；弃权票165，400股， 占出席会议有表决权股份的 0．19％。

　　2、审议通过了《关于控股子公司重要会计估计变更的议案》

　　表决情况：赞成票83，269，365股，占出席会议有表决权股份的99．32％；反对票469 ，400股，占出席会议有表决权股份的 0．55％；弃权票94，600股， 占出席会议有表决权股份的 0．11％。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：河北冀华律师事务所。

　　2、律师姓名：马跃彬、 杨辉

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字的2010年第三次临时股东大会决议；

　　2、河北冀华律师事务所关于石家庄东方热电股份有限公司2010年第三次临时股东大会的法律意见书（冀华股见字1008号）。

　　特此公告

　　石家庄东方热电股份有限公司

　　董 事会

　　2010年12月22日