证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：2010－42

　　康佳集团股份有限公司

　　2010年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1．召开时间：2010年12月17日（星期五）上午9：30时－11：00时

　　2．召开地点：中国深圳华侨城康佳集团办公楼一楼会议室

　　3．召开方式：现场投票

　　4．召集人：公司董事局

　　5．主持人：董事局主席侯松容先生

　　6．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1．出席的总体情况：

　　股东（股东授权委托代表）6人、代表股份229，460，515股，占本公司有表决权总股份19．06％。

　　2．内资股股东出席情况：

　　内资股股东（股东授权委托代表）6人、代表股份229，460，515股，占公司内资股股东表决权股份总数28．74％，占本公司有表决权总股份19．06％。

　　3．外资股股东出席情况（适用发行境内、境外上市外资股的公司）：

　　外资股股东（股东授权委托代表）0人、代表股份0股，占公司外资股股东表决权股份总数0％，占本公司有表决权总股份0％。

　　4、其他人员出席情况：

　　公司董事5人、监事2人、高级管理人员4人，公司聘请的律师。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过了《关于董事局换届选举的议案》；

　　依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举苏征先生、王晓雯女士、侯松容先生、何海滨先生、冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生为公司第七届董事局董事，其中冯羽涛先生、杨海英女士、张忠先生为公司第七届董事局独立董事。

　　1、苏征先生的表决结果

　　总的表决情况：同意229，236，883股，占出席会议所有股东所持表决权99．90％。

　　内资股股东表决情况：同意229，236，883股，占出席会议内资股股东所持表决权99．90％。

　　外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　2、王晓雯女士的表决结果

　　总的表决情况：同意229，236，883股，占出席会议所有股东所持表决权99．90％。

　　内资股股东表决情况：同意229，236，883股，占出席会议内资股股东所持表决权99．90％。

　　外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　3、侯松容先生的表决结果

　　总的表决情况：同意229，236，883股，占出席会议所有股东所持表决权99．90％。

　　内资股股东表决情况：同意229，236，883股，占出席会议内资股股东所持表决权99．90％。

　　外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　4、何海滨先生的表决结果

　　总的表决情况：同意229，236，883股，占出席会议所有股东所持表决权99．90％。

　　内资股股东表决情况：同意229，236，883股，占出席会议内资股股东所持表决权99．90％。

　　外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　5、冯羽涛先生的表决结果

　　总的表决情况：同意229，236，883股，占出席会议所有股东所持表决权99．90％。

　　内资股股东表决情况：同意229，236，883股，占出席会议内资股股东所持表决权99．90％。

　　外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　6、杨海英女士的表决结果

　　总的表决情况：同意229，236，883股，占出席会议所有股东所持表决权99．90％。

　　内资股股东表决情况：同意229，236，883股，占出席会议内资股股东所持表决权99．90％。

　　外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　7、张忠先生的表决结果

　　总的表决情况：同意229，236，883股，占出席会议所有股东所持表决权99．90％。

　　内资股股东表决情况：同意229，236，883股，占出席会议内资股股东所持表决权99．90％。

　　外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　依照章程规定，本议案采用累积投票制投票。会议选举董亚平先生、郝刚先生为公司第七届监事会监事。

　　1、董亚平先生的表决结果

　　总的表决情况：同意229，236，883股，占出席会议所有股东所持表决权99．90％。

　　内资股股东表决情况：同意229，236，883股，占出席会议内资股股东所持表决权99．90％。

　　外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　2、郝刚先生的表决结果

　　总的表决情况：同意229，236，883股，占出席会议所有股东所持表决权99．90％。

　　内资股股东表决情况：同意229，236，883股，占出席会议内资股股东所持表决权99．90％。

　　外资股股东的表决情况：同意0股，占出席会议外资股股东所持表决权0％。

　　（三）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，审议通过了《关于购买责任保险的议案》。

　　总的表决情况：同意229，348，515股，占出席会议所有股东所持表决权99．95％；反对112，000股，占出席会议所有股东所持表决权0．05％；弃权0股。

　　内资股股东表决情况：同意229，348，515股，占出席会议内资股股东所持表决权99．95％；反对112，000股，占出席会议内资股股东所持表决权0．05％；弃权0股。

　　外资股股东的表决情况：同意、反对和弃权均为0股。

　　（四）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　总的表决情况：同意228，866，515股，占出席会议所有股东所持表决权99．74％；反对594，000股，占出席会议所有股东所持表决权0．26％；弃权0股。

　　内资股股东表决情况：同意228，866，515股，占出席会议内资股股东所持表决权99．74％；反对594，000股，占出席会议内资股股东所持表决权0．26％；弃权0股。

　　外资股股东的表决情况：同意、反对和弃权均为0股。

　　（五）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，审议通过了《关于为下属子公司境外融资提供担保的议案》。

　　总的表决情况：同意229，348，515股，占出席会议所有股东所持表决权99．95％；反对112，000股，占出席会议所有股东所持表决权0．05％；弃权0股。

　　内资股股东表决情况：同意229，348，515股，占出席会议内资股股东所持表决权99．95％；反对112，000股，占出席会议内资股股东所持表决权0．05％；弃权0股。

　　外资股股东的表决情况：同意、反对和弃权均为0股。

　　（六）出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表对会议议案进行了审议，经过逐项投票表决，审议通过了《关于申请ＮＤＦ组合业务增加担保额度的议案》。

　　总的表决情况：同意229，348，515股，占出席会议所有股东所持表决权99．95％；反对112，000股，占出席会议所有股东所持表决权0．05％；弃权0股。

　　内资股股东表决情况：同意229，348，515股，占出席会议内资股股东所持表决权99．95％；反对112，000股，占出席会议内资股股东所持表决权0．05％；弃权0股。

　　外资股股东的表决情况：同意、反对和弃权均为0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：北京市凯文（深圳）律师事务所

　　2．律师姓名：江学勇、敖华芳

　　3．结论性意见：公司2010年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会表决结果合法。

　　四、备查文件

　　1、康佳集团股份有限公司2010年第二次临时股东大会的通知、决议、公告。

　　2、北京市凯文（深圳）律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　康佳集团股份有限公司

　　董事局

　　二○一○年十二月十八日

　　证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ 公告编号：2010－43

　　康佳集团股份有限公司

　　第七届董事局第一次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　康佳集团股份有限公司第七届董事局第一次会议，于2010年12月17日（星期五）上午以传真表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：

　　一、以7票同意，0票弃权，0票反对选举侯松容先生为公司第七届董事局主席兼公司首席执行官（侯松容先生简历附后）。

　　二、以7票同意，0票弃权，0票反对决定公司董事局各专门委员会组成人员如下：

　　（一）战略委员会：

　　侯松容、苏征、王晓雯、何海滨、冯羽涛

　　主任委员：侯松容

　　（二）提名委员会：

　　张忠、杨海英、冯羽涛、苏征、王晓雯

　　主任委员：张忠

　　（三）薪酬与考核委员会：

　　冯羽涛、张忠、何海滨

　　主任委员：冯羽涛

　　（四）财务与审计委员会：

　　杨海英、冯羽涛、何海滨

　　主任委员：杨海英

　　三、以7票同意，0票弃权，0票反对决定续聘肖庆先生为公司董事局秘书（肖庆先生简历附后）。

　　四、以7票同意，0票弃权，0票反对决定续聘吴勇军先生为公司证券事务代表（吴勇军先生简历附后）。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　董事局

　　二○一○年十二月十八日

　　侯松容先生简历：

　　侯松容，男，汉族，1968年出生，经济学硕士，经济师。历任康佳集团副总裁、常务副总裁、党委副书记、总裁、副董事长等职务。现任华侨城集团公司党委常委，康佳集团董事局主席兼首席执行官、党委书记，深圳华侨城股份有限公司副总裁。截至目前，侯松容先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

　　肖庆先生简历：

　　肖庆，男，汉族，1969年出生，本科学历，经济师。历任四川雅安地区城市信用社中心社总经理，托普集团高级副总裁，康佳集团投资发展中心总监等职务。现任康佳集团董事局秘书。截至目前，肖庆先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

　　吴勇军先生简历：

　　吴勇军，男，汉族，1975年出生，研究生学历。历任康佳集团董事局秘书处高级经理、总监助理等职务。现任康佳集团证券事务代表。截至目前，吴勇军先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。

　　证券代码： 000016、200016证券简称：深康佳Ａ、深康佳Ｂ公告编号： 2010－44

　　康佳集团股份有限公司

　　第七届监事会第一次会议决议公告

　　康佳集团股份有限公司第七届监事会第一次会议，于2010年12月17日（星期五）上午以传真表决的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以3票同意，0票反对，0票弃权选举董亚平先生为公司第七届监事会监事长（董亚平先生简历附后）。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　监事会

　　二○○一年十二月十八日

　　董亚平先生简历：

　　董亚平，男，汉族，1953年出生，大专学历，经济师，高级政工师。历任监察部外事金融监察司处长，国务院侨务办公室干部，华侨城集团公司党委副书记、纪委书记、副总裁，华侨城控股股份有限公司监事长。现任华侨城集团公司党委常委、副总经理，深圳华侨城股份有限公司副董事长，康佳集团监事长，长沙世界之窗有限公司副董事长，成都天府华侨城实业发展有限公司董事，深圳东部华侨城有限公司监事长，泰州华侨城投资发展有限公司监事长。截至目前，董亚平先生未持有本公司股份，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情况，未被中国证监会确定为市场禁入者，且不存在禁入尚未解除的现象。