本公司及董事会全体成员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　湖北凯乐科技股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2010年12月13日上午九时在公司二楼会议室召开。本次会议通知于12月8日以电话形式通达各位董事，会议应到董事12人，实到董事12人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱弟雄先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议以12票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于变更土地持有人名称的议案》。

　　本公司于2010年3月24日取得位于公安县经济开发区青吉工业园土地使用权证，面积409．66亩，土地款总价2810万元。

　　现鉴于：1、该地块的规划与本公司的计划，拟主要用于本公司全资子公司湖北黄山头酒业有限公司的发展。2、湖北黄山头酒业有限公司当时因资金等问题委托本公司支付该项土地款。

　　现根据有关情况的变化，决定该土地全部用于湖北黄山头酒业有限公司的发展，将土地持有人变更为湖北黄山头酒业有限公司，并完善相关的财务处理工作。

　　特此公告

　　湖北凯乐科技股份有限公司

　　董事会

　　二O一O年十二月十五日