本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　京能置业股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第六届董事会第十八次临时会议于2010年12月13日下午2：00时，在北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦十二层西侧公司会议室召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人，董事长徐京付先生授权董事谢建忠先生、独立董事邢少军先生授权独立董事徐小舸女士出席本次会议并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　经公司半数以上董事一致推举，会议由董事、总经理谢建忠先生主持。经与会董事认真审议，形成以下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于聘任谢建忠先生任公司总经理的议案；

　　董事会同意聘任谢建忠先生任公司总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至2013年12月12日止。

　　谢建忠先生现年50岁大学学历工程师

　　现任京能置业股份有限公司董事、总经理、党委副书记。曾任北京城和房地产开发有限责任公司总经理、党支部副书记；北京城建工程承发包公司常务副经理；北京城建四公司技术员、队长、项目经理。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于聘任路志君女士任公司副总经理的议案；

　　董事会同意聘任路志君女士任公司副总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至2013年12月12日止。

　　路志君女士现年49岁大学学历高级经济师

　　现任京能置业股份有限公司副总经理；宁夏京能房地产开发有限公司总经理。曾任北京市天创房地产开发公司办公室主任、材料设备部经理。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于聘任姜爱芸女士任公司财务总监的议案；

　　董事会同意聘任姜爱芸女士任公司财务总监，任期自公司本次董事会通过之日起至2013年12月12日止。

　　姜爱芸女士现年51岁大学学历高级会计师

　　现任京能置业股份有限公司财务总监。曾任中国华能集团公司华能房地产开发公司财务部副经理；北京市财政四分局企财科主管。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于聘任樊志前先生任公司副总经理的议案；

　　董事会同意聘任樊志前先生任公司副总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至2013年12月12日止。

　　樊志前先生现年44岁硕士研究生工程师

　　现任京能置业股份有限公司副总经理；天津海航东海岸发展有限公司总经理。曾任京能置业股份有限公司总经理助理；北京大前门投资经营有限公司、北京兴隆置业有限公司总建筑师；南都集团上海长天建筑设计咨询有限公司副总经理；上海金顺房地产有限公司项目经理。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于聘任马俊先生任公司副总经理的议案；

　　董事会同意聘任马俊先生任公司副总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至2013年12月12日止。

　　马俊先生现年34岁大学学历

　　现任京能置业股份有限公司副总经理；北京天创世缘房地产开发有限公司总经理。曾任京能置业股份有限公司总经理助理；北京国电房地产开发有限公司总经理助理兼销售经理；北京宝汇房地产开发公司项目销售总监。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于聘任高振辉先生任公司副总经理的议案；

　　董事会同意聘任高振辉先生任公司副总经理，任期自公司本次董事会通过之日起至2013年12月12日止。

　　高振辉先生现年39岁大学学历高级工程师

　　现任京能置业股份有限公司副总经理；内蒙古京能房地产开发有限公司总经理。曾任宁夏京能房地产开发有限公司副总工程师；天创置业股份有限公司工程部业务主管；中国海外工程总公司肯尼亚分公司项目经理。

　　七、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于建立公司两级管控及调整组织机构的议案；

　　八、以7票同意、0票反对、0票弃权，通过了关于控股子公司借款的议案。

　　同意公司控股子公司北京天创世缘房地产开发有限公司通过银行委托贷款的方式向北京鑫福海工贸集团续借3．8亿元人民币，年利率8％，借款期限为1年。

　　独立董事对公司聘任总经理、副总经理和财务总监事项发表了独立意见，认为上述人员均符合《公司法》、《上市公司治理准则》和本公司章程规定的任职资格，均具备担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实绩良好，符合履行相关职责的要求。本次任免事项履行了相关的法定程序。

　　特此公告。

　　京能置业股份有限公司

　　董事会

　　2010年12月14日