广东东方兄弟投资股份有限公司第届董事会第二十一次会议通知于2010年12月7日以通讯、传真、电子邮件方式送达各位董事，会议于2010年12月13日上午以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议审议了以下议案：

　　1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　经公司董事长郑勇康先生提名，公司董事会聘任彭烽先生为公司董事会秘书，公司副总经理王业海先生不再代行公司董事会秘书职责。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　2、《关于聘任公司财务总监的议案》

　　经公司总经理陈珂先生提名，公司董事会决定聘任张燕婷女士为公司财务总监。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对公司董事会聘任董事会秘书及财务总监等公司高级管理人员发表了独立意见，认为：经对上述人员任职资格进行审查，符合法律、法规、规范性文件的规定；上述人员担任公司高级管理职务符合《公司法》、《公司章程》规定的程序；同意上述人员担任公司高级管理职务。上述人员简历附后。

　　特此公告

　　广东东方兄弟投资股份有限公司董事会

　　二零一零年十二月十三日

　　附：彭烽简历

　　彭烽，男，1981年出生，本科学历。曾于君安证券武汉营业部、大鹏证券西安总部等单位工作。

　　自2006年3月至2008年7月，任职湖北福娃集团有限公司投资管理部经理；

　　自2008年8月至2009年5月，任职广州东方宝龙汽车工业股份有限公司证券部经理、证券事务代表；并于2008年11月参加上海证券交易所第34期董事会秘书培训班获得董事会秘书资格证书；

　　自2009年5月至2010年11月，任职湖北珩生集团投融资中心负责人，及沈阳珩生投资股份有限公司监事会召集人、湖北光谷中融投资担保有限公司监事。

　　张燕婷女士简历

　　张燕婷，女，汉族，1978年10月17日出生于江西省瑞昌市，2004年毕业于暨南大学会计系，中级会计师。2004年至2007年曾担任澳思美日用化工（广州）有限公司财务主管，2007至2009年曾担任广州泰索斯集团有限公司财务部经理，2009年4月至今担任本公司财务部副经理职务。