深圳市大族激光科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告
证券代码：002008证券简称：大族激光公告编号：2010057
深圳市大族激光科技股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2010年12月4日以传真的方式发出召开公司第四届董事会第三次会议的通知，于2010年12月10日以通讯表决方式召开了第四届董事会第三次会议，会议应参加董事11名，实际参加表决的董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司公开增发股票募集资金项目已经建设完成，达到预定可使用状态并已产生效益，募集资金项目共节余募集资金36，263．77万元。为了最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担，充分发挥资金的使用效率，计划将节余募集资金永久补充流动资金，为公司和公司股东创造更大的效益。详见第2010059号公告——《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
该议案尚需提交股东大会审议批准。
二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于设立董事会专门委员会及其人员组成的议案》；
第四届董事会专门委员会包括：董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会和董事会风险控制委员会，各委员会的成员名单如下：
1、董事会薪酬与考核委员会由独立董事于秀峰先生、独立董事庞大同先生、董事马胜利女士3人组成，公司独立董事于秀峰先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《薪酬与考核委员会议事规则》执行。
2、董事会审计委员会由独立董事王红波先生、独立董事于秀峰先生、董事张建群先生3人组成，公司独立董事王红波先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《审计委员会议事规则》执行。
3、董事会提名委员会由独立董事庞大同先生、独立董事李景镇先生、董事周朝明先生3人组成，公司独立董事庞大同先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《提名委员会议事规则》执行。
4、董事会战略委员会由董事高云峰先生、张鹏先生、独立董事庞大同先生3人组成，公司董事高云峰先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《战略委员会议事规则》执行。
5、董事会风险控制委员会由董事胡殿君先生、独立董事于秀峰先生、王红波先生3人组成，公司独立董事于秀峰先生任主任委员。本届委员会任期与本届董事会任期一致，其职责权限、决策程序、议事规则遵照《风险控制委员会议事规则》执行。
三、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于制定＜财务会计相关负责人管理制度＞的议案》；
四、与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于为下属控股子公司担保的议案》；
为了促进子公司的生产发展，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，同意公司为控股子公司深圳市大族元亨光电股份有限公司提供担保，担保金额为3，000万元。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。详见第2010060号公告——《关于对外担保的公告》。
关联董事高云峰回避表决此议案。
五、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》；
鉴于本次会议审议的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》需要提交股东大会审议批准，公司将于2010年12月27日召开2010年第二次临时股东大会。详见第2010061号公告——《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2010年12月11日
证券代码：002008证券简称：大族激光公告编号：2010058
深圳市大族激光科技股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）于2010年12月4日以传真的方式发出召开公司第四届监事会第三次会议的通知，于2010年12月10日以现场表决方式召开了第四届监事会第三次会议。会议应参加监事3名，实际参加表决的监事3人，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事以同意3票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
公司监事会认为：公司节余募集资金用于永久补充公司流动资金，符合《公司章程》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，可降低公司财务费用，提高资金使用效率。同意公司将募集资金节余36，263．77万元用于永久补充公司流动资金，并提交股东大会审议批准。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司监事会
2010年12月11日
证券代码：002008证券简称：大族激光公告编号： 2010059
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年12月10日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金36，263．77万元用于永久补充流动资金，此议案尚需提交股东大会审议批准。
一、募集资金的实际使用及节余情况
公司经中国证券监督管理委员会证监许可［2008］736号文核准，根据本公司于2008年7月9日公告的《深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书》，本公司公开增发不超过88，138，000股，每股面值1元，发行价为人民币11．23元／股，募集资金98，978．97万元，减除发行费用3，388．07万元，募集资金净额95，590．90万元。该次发行额业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证，并出具“深南验字（2008）第142号”《验资报告》。
根据公司《深圳市大族激光科技股份有限公司增发招股意向书》对募集资金的承诺，公司增发股票募集资金为955，909，029．28元，将投资于“激光信息标记设备扩产建设项目”，“激光焊接设备扩产建设项目”，“机械加工配套生产基地一期建设项目”。目前项目已完工，达到预定可使用状态并已产生效益，三个项目共节余募集资金36，263．77万元。完工项目的资金使用如下表所示：
单位：人民币万元
项目名称
募集资金项目拟投入金额
募集资金项目实际投入金额
节余资金
激光信息标记设备扩产建设项目
46，744．00
24，722．87
22，021．13
激光焊接设备扩产建设项目
32，235．00
17，549．34
14，685．66
机械加工配套生产基地一期建设项目
20，000．00
18，420．76
1，579．24
加：利息收入
1，366．69
减：手续费支出
3，388．95
合计
98，979．00
60，692．97
36，263．77
二、募集资金节余的主要原因
1、公司通过严格执行项目招投标制度，较好地控制了工程建设成本，在保证工程质量的前提下，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。
2、公司通过加强管理，逐步提高了配件的标准化比例及设备的使用效率，部分配套设备采用国产设备替代进口设备；同时，在项目建设过程中，结合公司现有产品生产线和设备的配置，充分考虑资源综合利用，对项目的工艺设计进行了优化，节约了设备投资，设备采购成本大幅下降。
三、关于将节余募集资金补充流动资金的计划
公司在高速发展中，通过增加银行等金融机构贷款发挥财务杠杆作用，随着整体加息周期的来临，杠杆的成本呈现上升的趋势。为了最大限度发挥募集资金的经济效益，降低财务费用，减轻财务负担，计划将节余募集资金永久补充流动资金，为公司和公司股东创造更大的效益。由于本次补充流动资金超过募集资金净额的10％，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，本议案须经公司股东大会审议通过后实施。
四、独立董事意见
公司独立董事认为：公司在募集资金投资项目已经建设完成的情况下，将节余的募集资金用于补充生产经营发展所需的流动资金，能够降低公司财务费用，提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。为此，我们同意公司将节余募集资金36，263．77万元用于永久补充公司流动资金。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司节余募集资金用于永久补充公司流动资金，符合《公司章程》及深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，可降低公司财务费用，提高资金使用效率。同意公司将募集资金节余36，263．77万元用于永久补充公司流动资金，并提交股东大会审议批准。
六、保荐机构意见
大族激光公开增发股票募集资金投资项目已完工，本次将节余募集资金补充流动资金事项已经大族激光董事会审议通过，并将提交股东大会审议，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。同时，大族激光将节余募集资金补充流动资金有利于公司降低经营成本，符合公司发展需要。因此，该等事项在经过股东大会审议批准后，大族激光将募投项目全部完成后的节余募集资金用于补充公司流动资金是可行的。
七、备查文件
1、《第四届董事会第三次会议决议》；
2、《第四届监事会第三次会议决议》；
3、《独立董事关于将节余募集资金永久补充流动资金的独立意见》；
4、《安信证券股份有限公司关于深圳市大族激光科技股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的专项意见》。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2010年12月11日
证券代码：002008证券简称：大族激光公告编号：2010060
深圳市大族激光科技股份有限公司
对外担保的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）在2010年12月10日召开的第四届董事会第三次会议上，全体与会董事以同意10票，反对0票，弃权0票（关联董事高云峰回避表决），通过了《关于公司为下属控股子公司担保的议案》，为了促进子公司的生产发展，解决生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，同意公司为控股子公司深圳市大族元亨光电股份有限公司（以下简称“大族元亨”）提供担保，担保金额为3，000万元。本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。
二、被担保人基本情况
深圳市大族元亨光电股份有限公司
公司性质：股份公司
注册地点及主要办公场所：深圳市宝安区民治街道民兴工业区4号厂房1、2、6楼
法定代表人：杨朝辉
成立时间：2002年08月20日
注册资本：5，130万元
主营业务：光电材料及声光机电一体化产品，计算机软件及网络控制产品、ＬＥＤ发光材料的技术开发、销售及相关的技术咨询；ＬＥＤ室内外屏、半导体照明电器的技术开发、生产、销售、安装及售后服务；投资兴办实业；进出口贸易；计算机信息系统集成；城市及道路照明工程施工；机电设备安装；从事广告业务等。
公司持有大族元亨51％的股份。
三、担保事项具体情况
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署时间
2、担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司
3、被担保方名称：大族元亨
4、相应债权人名称：杭州银行深圳南山支行
5、相应担保合同条款：担保方式为连带责任保证，担保数额为3，000万元授信额度。保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过两年，担保的范围包括因主合同而产生的债务本金、利息、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、担保收益和风险的评估
1、主营财务指标
截至2009年12月31日，该公司的资产总额为10，655．60万元，负债总额为5，982．68万元，未分配利润为292．92万元，净资产为4，672．92万元，资产负债率为56．15％，上述财务数据已由深圳市永明会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
截止2010年9月30日，该公司的资产总额为11，658．7万元，负债总额为6，639．7，未分配利润为639万元，净资产为5，019万元，资产负债率为56．95％，本年度数据未经会计师事务所审计。
2、担保的目的和必要性
为了促进子公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益，公司同意为其无偿担保。
3、资信情况
该公司的信用等级为ＡＡＡ级
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
连同本次担保，截至2010年12月10日，公司及控股子公司累计对外担保额度和实际担保的金额分别为人民币6．44亿元和3．68亿元，分别占最近经审计净资产的比重为32．35％和18．49％，无逾期的担保；公司对控股子公司累计担保的额度和实际担保的金额分别为3．94亿元和1．67亿元，分别占最近经审计净资产的比重为19．79％和8．39％。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2010年12月11日
证券代码：002008证券简称：大族激光公告编号：2010061
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
鉴于深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三次会议审议的《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（详见第2010059号公告）需提交公司股东大会审议批准，公司将召开2010年第二次临时股东大会。有关股东大会的具体情况如下：
一、召开会议基本情况
（一）现场会议时间：2010年12月27日下午14：30开始，会期半天；
网络投票时间为：2010年12月26日－2010年12月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月26日15：00至2010年12月27日15：00期间的任意时间。
（二）股权登记日：2010年12月22日
（三）现场会议地点：深圳市南山区深南大道9988号大族科技中心会议室（2楼）
（四）召集人：公司董事会
（五）会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（六）参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（七）提示公告
公司将于2010年12月21日就本次临时股东大会发布提示公告。
（八）会议出席对象
1、凡2010年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项：
本次临时股东大会将审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
三、现场会议登记方法：
（一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东帐户卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
（二）登记时间及地点：
登记时间：2010年12月24日（上午9：00－11：30，下午13：30－16：00）
登记地点：深圳市大族激光科技股份有限公司董事会秘书办公室
深圳市南山区深南大道9988号
邮政编码： 518052
联系电话：（0755）86161340
联系传真：（0755）86161327
联系人：杜永刚、王琳
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年12月27日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、投票代码：362008；投票简称：大族投票
3、股东投票的具体程序为：
① 买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1．00元代表议案1；
关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
赞成 □
反对 □
弃权 □
③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ 或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11：30前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年12月26日15：00至2010年12月27日15：00期间的任意时间。
深圳市大族激光科技股份有限公司
二○一○年十二月十一日
附：授权委托书样本
授权委托书
兹委托先生（女士）代表我单位（本人）出席深圳市大族激光科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式形式表决权：
议案名称
议案序号
议案1
关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案
1．00
委托人（签名或盖章）：受托人（签名）：
委托人身份证号码：受托人身份证号码：
委托人股东帐号：
委托持股数：股
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
