证券代码：000019、200019证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ公告编号：2010－33

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十次会议于2010年12月9日上午10：00在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2010 年12月6日以书面或电子邮件形式发出。会议应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和逐项表决，通过了以下议案：

　　一、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　基于公司的实际需要和对房地行业的审慎判断，董事会同意公司将原经营范围“生产食品罐头、饮料、土产品（生产场所营业执照另行申办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸管审证字第080号外贸企业审定证书办理），在合法取得的土地上从事房地产开发、经营。”变更为：“生产食品罐头、饮料、土产品（生产场所营业执照另行申办）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；进出口业务（按深贸管审证字第080号外贸企业审定证书办理）。”《公司章程》中涉及经营范围的第十三条做相应修改。

　　本议案尚需提交股东大会审议表决。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　二、《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知》

　　详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的公司2010－35号公告《公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知》。

　　同意票数9票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月十日

　　证券代码：000019 、200019证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ公告编号：2010－34

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司第七届监事会第五次会议于2010年12月9日上午9：00在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23楼公司会议室召开。会议通知于2010 年12月6日以书面或电子邮件形式发出。会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。全体与会监事审议通过了《关于公司监事会更换监事的议案》。

　　同意提名罗龙新先生为公司监事会股东代表监事候选人，任期与第七届监事会成员任期相同。罗龙新先生简历附后。

　　本议案尚需提交股东大会进行审议表决。

　　同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一〇年十二月十日

　　罗龙新先生简历：

　　罗龙新先生，1961年10出生，大学本科学历，茶学副研究员。1982年8月—2000年4月，就职于中国农业科学院茶叶研究所，主要从事制茶、茶饮料、浓缩茶汁及其它茶叶深加工领域的研究和技术开发工作，任制茶研究室副主任，中国农业科学院茶叶研究所学术委员会委员；2002年5月－2005年12月任深圳市深宝华城食品有限公司生产和品质总监；2006年1月至今任深圳市深宝实业股份有限公司茶产业部总经理。2008年被国家科学技术奖励办公室聘为“国家科学技术奖评审专家”。

　　罗龙新先生与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有公司股份；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；其最近五年未曾在其他机构担任董事、监事及高级管理人员；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：000019、200019证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ公告编号：2010－35

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市深宝实业股份有限公司第七届董事会第十次会议以9票赞成，0票反对，0弃权，审议通过了《关于召开公司2010年第三次临时股东大会的通知》，公司定于2010年12月27日下午15：10召开深圳市深宝实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会。

　　一、召开会议基本情况

　　1．召集人：公司董事会

　　2．会议召开日期和时间：2010年12月27日下午15：10

　　3．会议召开方式：现场投票表决

　　4．股权登记日：2010年12月22日（周三）

　　5．出席对象：

　　（1）凡于2010年12月22日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　6．会议地点：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室。

　　二、会议议题

　　1、《关于修改＜公司章程＞的特别议案》；

　　2、《关于公司监事会更换监事的议案》。

　　以上议案详见2010年12月10日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上的公司公告。

　　三、会议登记办法

　　1、会议登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　　2、会议登记时间：

　　2010年12月24日上午9：30—11：30，下午2：00—5：00和2010年12月27日上午9：30—10：30，下午2：00—3：00

　　3、会议登记地点：

　　深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层董事会办公室

　　邮政编码：518040

　　4、异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

　　四、其它

　　1、本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理

　　2、联系电话：0755－82027522

　　传真： 0755－82027522

　　3、联 系 人：李亦研郑桂波

　　特此公告。

　　深圳市深宝实业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十二月十日

　　附件：授权委托书

　　兹授权先生／女士代表本人／单位参加于2010年12月27日下午在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道26号教育科技大厦23层公司会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　授权人签名（或盖章）身份证号码：

　　持有股数：股东代码：

　　被委托人姓名：身份证号码：

　　有效期限：授权日期：

　　授权人对审议事项的投票表决指示：

　　如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。（请在相应的表决意见项下划“√”）

　　议案内容

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　《关于修改＜公司章程＞的特别议案》

　　《关于公司监事会更换监事的议案》

　　受托人签名

　　受托人身份证号码

　　日期

　　2010年月日