东方锅炉（集团）股份有限公司董事会决定于2010年12月24日上午8：30，在公司本部四川省自贡市五星街黄桷坪路150号召开2010年度第二次临时股东大会，具体事项通知如下：

　　一、会议审议事项

　　审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

　　二、 会议出席对象

　　1． 2010年12月17日为本次会议的股权登记日，凡在股权登记日当天登记在东方锅炉股东名册下的股东均有权出席本次股东大会。

　　2．公司董事、监事和高级管理人员列席会议。

　　三、会议登记出席

　　2010年12月24日，出席会议的股东（或其代理人），应出示本人身份证、上海证券账户卡、代理人有效身份证件及授权委托书等原件资料进行会前登记，登记并签到后方可出席本次会议。股东授权委托书式样见附件。

　　四、联系方式

　　地址：四川省自贡市五星街黄桷坪路150号公司董事会办公室

　　电话：（0813）4734600

　　传真：（0813）2203200

　　联系人：邹云珠

　　五、其他事项

　　出席会议股东或股东代理人住宿及交通费自理，会期半天。

　　东方锅炉（集团）股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十二月九日

　　附件：授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席东方锅炉（集团）股份有限公司2010年度第二次临时股东大会，并行使表决权。

　　委托人姓名：受托人姓名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数：受委托权限：

　　委托人股东帐号：委托日期