本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　简称变更日期：2010年12月13日

　　变更后简称：光电股份

　　公司2010年第二次临时股东大会审议通过了《关于修改公司＜章程＞的议案》，同意变更公司名称、注册资本和营业范围；公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于选举王小鹏先生为公司董事长的议案》，内容详见本公司公告。2010年12月2日，公司收到湖北省工商行政管理局核发的企业法人营业执照，上述事项的工商变更登记手续已经完成。核准后的公司相关工商登记信息如下：

　　名称：北方光电股份有限公司

　　注册资本：人民币贰亿零玖佰叁拾捌万圆零肆佰壹拾叁圆整

　　法定代表人：王小鹏

　　经营范围为：军用光电装备、光电仪器产品、信息技术产品、太阳能电池及太阳能发电系统、光学玻璃、光电材料与元器件、磁盘微晶玻璃基板的开发、设计、加工制造及销售；铂、铑贵金属提纯、加工；陶瓷耐火材料生产、销售；计量理化检测、设备维修；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；与上述业务相关的技术开发、技术转让、技术咨询服务（不含中介）。

　　经本公司申请，并经上海证券交易所核准，本公司股票简称自2010年12月13日起变更为“光电股份”，公司股票代码（600184）不变。

　　特此公告。

　　湖北新华光信息材料股份有限公司董事会

　　2010年12月8日