证券代码：002424证券简称：贵州百灵公告编号：2010－038

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于

　　第一届董事会第三十二次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司第一届董事会第三十二次会议于2010年12月6日上午10点在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行，会议通知及相关资料于2010年11月25日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议，以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公

　　司向贵阳市商业银行聚兴支行申请人民币2亿元贷款提供担保的议案》；

　　表决结果：9票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

　　本项议案公司的保荐机构发表了保荐意见，明确同意关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向贵阳市商业银行聚兴支行申请人民币2亿元贷款提供担保的事项。

　　关于本项议案的详细信息《贵州百灵企业集团制药股份有限公司对外担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《关于公司召开2010年第六次临时股东大会的议案》。

　　表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

　　本次董事会审议通过的议案一提交公司2010年第六次临时股东大会审议。公司2010年第六次临时股东大会通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2010 年12 月6日

　　证券代码：002424证券简称：贵州百灵公告编号：2010－039

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　对外担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

　　经贵州百灵企业集团制药股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第三十二次会议审议通过，公司拟对全资子公司贵州百灵企业集团医药销售有限公司（以下简称“销售公司”）贷款提供担保，具体事宜如下：

　　一、担保情况概述

　　1、公司拟为销售公司在贵阳市商业银行聚兴支行申请人民币2亿元贷款提供担保。担保期限为三年，占公司2010年半年度经审计净资产的11．11％。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保公司为贵州百灵企业集团制药股份有限公司全资子公司。

　　名称：贵州百灵企业集团医药销售有限公司

　　成立时间：2003年5月30日

　　注册地点：贵州省安顺市西门两可间龙井路口

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　注册资本：3600万元人民币

　　主营业务为：中成药；化学药制剂；抗生素；生化药品；ⅡⅢ类医疗器械；销售保健食品；日化用品批发、零售；中药材、中药饮片、预包装食品、散装食品（酒类）、农副产品和五金交电。

　　主要财务状况：截至2010年9月30日，销售公司总资产为11，920．49万元，净资产为3，535．49万元，资产负债率为70．34％，2010年1－9月实现营业收入602．47万元，净利润－19．34万元。（以上数据未经审计。）

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保是公司为全资子公司进行的担保，为连带责任担保。在担保额度内，将按实际担保金额签署具体担保协议。

　　四、董事会意见

　　经第一届董事会第三十二次会议审议，董事会认为：公司为销售公司向贵阳市商业银行聚兴支行申请人民币2亿元贷款提供担保的行为符合中国证监会和中国银监会联合下发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发2005120号）的规定，且被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力。因此，董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会一致通过公司为销售公司提供的上述贷款担保，担保期限为三年，担保额度不超过人民币 2亿元，并签署了相关文件。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司对外担保（含对全资子公司的担保）金额累计余额为4亿元，占2010年半年度经审计净资产的22．22％，公司无对外逾期担保。

　　特此公告

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年12月6日

　　证券代码：002424证券简称：贵州百灵公告编号：2010－040

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司关于

　　召开2010 年第六次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司将于2010年12月22日召开贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010年第六次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议时间：2010 年12月22日（星期三）上午十时

　　2、会议地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场召开

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2010 年12月17日

　　二、会议议题

　　1、审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向贵阳市商业银行聚兴支行申请人民币2亿元贷款提供担保的议案》。

　　三、 出席会议对象：

　　1、截至2010年12月17日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员

　　3、保荐机构代表

　　4、公司聘请的律师或其它董事会邀请的嘉宾

　　四、出席会议登记办法：

　　1、登记时间：2010 年12月21日上午9：00－11：30，下午14：00－17：00

　　2、登记地点：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人

　　持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

　　（2）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复

　　印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应

　　持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托

　　书办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010

　　年12月21日下午5点前送达或传真至公司证券部），不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：牛民

　　联系电话：0853－3415126

　　传真：0853－3412296

　　地址：贵州省安顺市经济技术开发区西航大道贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　邮编：561000

　　2、本次股东大会不发放礼品和有价证券，公司股东参加会议的食宿和交通

　　费用自理。

　　特此公告

　　贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　董 事 会

　　2010 年12月6日

　　附件

　　授权委托书

　　致：贵州百灵企业集团制药股份有限公司

　　兹委托先生（女士）代表本人／本单位出席贵州百灵企业集团制药股份有限公司2010 年第六次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人／本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人／本单位承担。

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”都不打“√”视为弃权，“同意”、“反对”、“弃权”同时在两个选择中打“√”视为废票处理）

　　序号

　　议案名称

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　审议《关于公司对贵州百灵企业集团医药销售有限公司向贵阳市商业银行聚兴支行申请人民币2亿元贷款提供担保的议案》。

　　委托人签字：

　　委托人身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人签字：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：年月日

　　委托期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：授权委托书以剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖公章。）