证券代码：600609 证券简称：＊ＳＴ金杯公告编号： 临2010－023

　　金杯汽车股份有限公司

　　2010年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否存在否决或修改提案的情况：无

　　●本次会议召开前是否存在补充提案的情况：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间和地点：

　　公司2010年第一次临时股东大会于2010年11月26日上午九时在华晨集团111会议室举行。

　　（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

　　出席和委托出席会议的股东6人，持股总额为500，999，657股，占本公司总股本的45．85％。

　　（三）会议表决方式：

　　会议召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。祁玉民董事长主持会议。

　　（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：

　　公司在任董事11人，出席9人，董事谭成旭先生、董事雷小阳先生因工作原因分别委托董事祁玉民先生、董事刘鹏程先生代为出席会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书赵晓军先生出席会议。公司高管陈允禄先生、赵献奇先生、杜远洋先生、叶正华先生列席本次会议。

　　二、提案审议情况

　　会议经审议，通过了如下议案。

　　（一）、关于公司全资企业金杯车辆制造有限公司新增贷款和公司内部提供担保的议案；

　　参会表决的股数为500，999，657股，表决意见如下：

　　赞成：500，999，657股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对：0股；弃权：0股；

　　（二）、公司董事会换届选举的议案：

　　1、关于选举祁玉民先生为公司第六届董事会董事的议案；

　　参会表决的股数为500，999，657股，表决意见如下：

　　赞成：500，999，657股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对：0股；弃权：0股；

　　2、关于选举谭成旭先生为公司第六届董事会董事的议案；

　　参会表决的股数为500，999，657股，表决意见如下：

　　赞成：500，999，657股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对：0股；弃权：0股；

　　3、关于选举赵健先生为公司第六届董事会董事的议案；

　　参会表决的股数为500，999，657股，表决意见如下：

　　赞成：500，999，657股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对：0股；弃权：0股；

　　4、关于选举王世平先生为公司第六届董事会董事的议案；

　　参会表决的股数为500，999，657股，表决意见如下：

　　赞成：500，999，657股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对：0股；弃权：0股；

　　5、关于选举雷小阳先生为公司第六届董事会董事的议案；

　　参会表决的股数为500，999，657股，表决意见如下：

　　赞成：500，999，657股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对：0股；弃权：0股；

　　6、关于选举刘鹏程先生为公司第六届董事会董事的议案；

　　参会表决的股数为500，999，657股，表决意见如下：

　　赞成：500，999，657股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对：0股；弃权：0股；

　　7、关于选举王希科先生为公司第六届董事会董事的议案；

　　参会表决的股数为500，999，657股，表决意见如下：

　　赞成：500，999，657股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对：0股；弃权：0股；

　　8、关于选举田炳福先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

　　参会表决的股数为500，999，657股，表决意见如下：

　　赞成：500，999，657股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对：0股；弃权：0股；

　　9、关于选举钟田丽女士为公司第六届董事会独立董事的议案；

　　参会表决的股数为500，999，657股，表决意见如下：

　　赞成：500，999，657股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对：0股；弃权：0股；

　　10、关于选举李哲先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

　　参会表决的股数为500，999，657股，表决意见如下：

　　赞成：500，999，657股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对：0股；弃权：0股；

　　11、关于选举吕文栋先生为公司第六届董事会独立董事的议案；

　　参会表决的股数为500，999，657股，表决意见如下：

　　赞成：500，999，657股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对：0股；弃权：0股；

　　（三）、公司监事会换届选举的议案：

　　1、关于选举于淑君女士为公司第六届监事会股东监事的议案；

　　参会表决的股数为500，999，657股，表决意见如下：

　　赞成：500，999，657股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对：0股；弃权：0股；

　　2、关于选举胡春华女士为公司第六届监事会股东监事的议案；

　　参会表决的股数为500，999，657股，表决意见如下：

　　赞成：500，999，657股，占出席会议有表决权股份总额的100％；反对：0股；弃权：0股；

　　简历见附件。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会及决议由辽宁坤岳律师事务所吴增仙律师进行全过程见证，并出具了法律意见书：2010年第一次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1．经与会董事签字确认的公司2010年第一次临时股东大会决议；

　　2．法律意见书。

　　金杯汽车股份有限公司

　　二〇一〇年十一月二十六日

　　附件：

　　祁玉民，男，1959年出生，工商管理硕士，教授级高级工

　　程师。曾任大连重工起重集团有限公司董事长、总经理；辽宁省大连市副市长。现任华晨汽车集团控股有限公司董事长、总裁、党组副书记；华晨中国汽车控股有限公司执行董事、总裁及行政总裁；上海申华控股股份有限公司董事长；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事长；华晨宝马汽车有限公司董事；沈阳兴远东汽车零部件有限公司董事长；金杯汽车股份有限公司董事长等职。

　　谭成旭： 男，1963年出生，硕士、管理学博士。曾任辽宁

　　省经委副主任、党组成员；辽宁省经济和信息化委员会副主任、党组成员。现任华晨汽车集团控股有限公司党组书记、董事、副总裁。

　　赵健：男，1953年出生，研究生学历，高级经济师。曾任沈阳农机工业总公司董事、总经理兼党委副书记。现任华晨汽车集团控股有限公司董事、党组成员，华晨宝马汽车有限公司董事、金杯汽车股份有限公司董事等职。

　　王世平：男，1957年出生，研究生学历，研究员级高级工程师。曾任上海申华控股股份有限公司董事长。现任华晨汽车集团控股有限公司副总裁、党组成员；华晨中国汽车控股有限公司执行董事、上海申华控股股份有限公司董事、沈阳华晨金杯汽车有限公司董事等职。

　　雷小阳：男，1957年出生，工商管理硕士，高级经济师。

　　曾任华晨汽车集团控股有限公司总裁助理、总法律顾问。现任华晨中国汽车控股有限公司董事；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事；华晨宝马有限公司财务高级副总裁；上海申华控股股份有限公司董事等职。

　　刘鹏程：男，1967年出生，大学学历，工商管理硕士在读，

　　高级工程师。曾任金杯汽车股份有限公司副总裁。现任金杯汽车股份有限公司董事、总裁；沈阳华晨金杯汽车有限公司董事；沈阳金杯锦恒安全系统有限公司董事长；沈阳金杯恒隆转向系统有限公司董事；沈阳上汽金杯汽车变速器有限公司董事等职。

　　王希科，男，1960年11月2日出生，研究生，高级经济师。

　　曾任沈阳矿山机械厂机电分厂厂长；空军沈阳东鹰机械厂厂长；沈阳金圣集团有限公司常务副总经理；现为沈阳工业国有资产经营有限公司董事长、总经理、党委书记等职务。

　　田炳福：男，1949年出生，大学学历，工程师。曾任沈阳证券监督管理委员会监管部、期货部、上市部主任；中国证监会沈阳证管办（辽宁证监局）上市处负责人、正处调研员；辽宁上市公司协会理事、秘书长；现任沈阳市归国华侨联合会常委；本钢板材股份有限公司独立董事等职。

　　钟田丽：女，1956年出生，管理学博士，教授。曾任东北大学工商管理学院副院长；本钢板材上市公司独立董事。现任东北大学工商管理学院财务管理研究所所长，兼任基础学院院长；辽宁省会计学会副会长；沈阳市会计学会副会长；中国会计学会教育分会理事；东北大学教授、博士生导师等职。

　　李哲：男，1971年出生，毕业于东北财经大学，律师。曾任惠天热电独立董事。现任联美控股、中兴商业、东北药、铁龙物流、抚顺特钢、莱茵生物、奥维通信、辽通化工等公司的法律顾问。

　　吕文栋：男，1967年9月出生，毕业于北京大学光华管理学院、北京大学政府管理学院，工商管理博士后、法学博士。曾任对外经贸大学保险学院教师。现任对外经贸大学国际商学院管理学系教授，博士生导师；兼职《中国软科学》杂志执行主编；中国社会经济系统分析研究会副秘书长；国家科技进步奖企业技术创新专家组评审委员，国家商务部科技创新企业评审委员，国家自然科学基金、国家社会科学基金项目评委；北京大学、吉林大学等多所学校兼职教授，北京大学国家高新技术发展研究院研究员。

　　于淑君：女，1957年出生，研究生学历，高级会计师。曾任辽宁信托投资公司证券总部总会计师、副总经理。现任华晨汽车集团控股有限公司审计部部长；上海申华控股股份有限公司监事会主席。

　　胡春华：女，1967年出生，大专学历，高级会计师，中国

　　注册税务师。曾任沈阳市轮胎总厂第一分厂财务负责人；美国独资沈阳秀丽口宝公司财务部经理；新光华晨汽车发动机财务部财务部长；沈阳华晨金杯汽车有限公司财务核算部部长；铁岭华晨橡塑制品有限公司财务总监。现任华晨汽车集团控股有限公司财务管理部部长。

　　证券代码：600609证券简称：＊ＳＴ金杯公告编号： 临2010－024

　　金杯汽车股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金杯汽车股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2010年11月16日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2010年11月26日上午十一时在华晨集团111会议室（沈阳市大东区山嘴子路14号）召开。会议应出席董事11名，实际出席董事9名，谭成旭董事、雷小阳董事因工作原因未能出席会议，分别委托祁玉民董事、刘鹏程董事代为行使表决权，实际参加表决董事11名。会议由祁玉民董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过如下议案：

　　一、通过了《关于选举公司董事长的议案》；

　　经审议，董事会同意选举祁玉民先生为公司第六届董事会董事长，任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年。

　　（同意11票，弃权0票，反对0票）

　　二、通过了《关于聘任公司总裁的议案》；

　　经审议，董事会同意聘任刘鹏程先生为公司总裁，任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年。

　　（同意11票，弃权0票，反对0票）

　　三、通过了《关于聘任公司副总裁的议案》；

　　根据公司总裁提名，经审议，董事会同意聘任陈允禄、赵献奇、杜远洋、叶正华先生为公司副总裁，聘任叶正华先生为公司财务总监，任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年（简历见附件）。

　　（同意11票，弃权0票，反对0票）

　　四、通过了《关于聘任董事会秘书的议案》；

　　经审议，董事会同意聘任赵晓军先生为公司第六届董事会秘书，任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年；委任孙学龙先生为公司证券事务代表（简历见附件）。

　　（同意11票，弃权0票，反对0票）

　　五、通过了《关于选举公司董事会四大专业委员会委员的议案》；

　　鉴于公司2010年第一次临时股东大会已选举产生第六届董事会董事成员，新一届董事会需相应调整下属战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会委员。

　　经董事会研究决定，选举下列董事为公司第六届董事会下属各专业委员会委员：

　　董事会战略委员会委员为：祁玉民董事长（主任委员）、谭成旭董事、刘鹏程董事、王希科董事、田炳福独立董事，任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年。

　　董事会提名委员会委员为：吕文栋独立董事（主任委员）、谭成旭董事、赵健董事、钟田丽独立董事、田炳福独立董事，任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年。

　　董事会审计委员会委员为：钟田丽独立董事（主任委员）、王世平董事、雷小阳董事、田炳福独立董事、李哲独立董事，任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年。

　　董事会薪酬与考核委员会委员为：田炳福独立董事（主任委员）、祁玉民董事长、谭成旭董事、钟田丽独立董事、吕文栋独立董事，任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年。

　　（同意11票，弃权0票，反对0票）

　　备查文件目录

　　1．经与会董事签字确认的公司第六届董事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十一月二十六日

　　附件：

　　陈允禄：男，1951年出生，大学学历，政工师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司任总经理兼党委书记；现任金杯汽车股份有限公司副总裁职务。

　　赵献奇：男，1957年出生，大专学历，高级工程师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司董事，沈阳都瑞轮毂有限公司董事，铁岭华晨橡塑制品有限公司董事；现任金杯汽车股份有限公司副总裁、沈阳金杯车辆制造有限公司总经理兼党委书记职务。

　　杜远洋：男，1956年出生，研究生学历，高级会计师。曾任沈阳金杯汽车传动轴有限公司董事，沈阳都瑞轮毂有限公司董事，上海敏孚汽车饰件有限公司董事，金杯汽车股份有限公司董事、财务总监、副总裁、董事会秘书等；现任金杯汽车股份有限公司副总裁职务。

　　叶正华：男，1967年出生，研究生学历，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司常务副总经理兼财务总监、董事，金杯汽车股份公司总裁助理等职务；现任金杯汽车股份有限公司副总裁、财务总监职务。

　　赵晓军：男，1967年出生，大学学历，工程师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司办公室副主任，金杯汽车股份有限公司办公室秘书主管、董事会办公室主任、证券事务代表等职务。

　　孙学龙，男，1976年出生，大学学历，会计师。曾任沈阳金杯车辆制造有限公司会计，本公司计财部会计主管。

　　证券代码：600609证券简称：＊ＳＴ金杯公告编号：临2010－025

　　金杯汽车股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　金杯汽车股份有限公司第六届监事会第一次会议通知于2010年11月16日以送达书面通知或传真方式发出，之后电话确认。本次会议于2010年11月16日在华晨汽车集团控股有限公司111会议室召开，出席会议监事应到3名，实到3名，实际参与表决3名。会议由监事会主席于淑君女士主持。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体监事审议表决，通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》。

　　经审议，监事会同意选举于淑君女士为第六届监事会主席。任期从2010年11月26日至2013年11月25日三年。

　　简历见公司2010年第一次临时股东大会决议公告

　　备查文件：公司第六届监事会第一次会议决议

　　金杯汽车股份有限公司监事会

　　二〇一〇年十一月二十六日