股票简称：佛山照明（Ａ股）粤照明（Ｂ股）

　　股票代码：000541（Ａ股）200541（Ｂ股）

　　公告编号：2010－051

　　佛山电器照明股份有限公司

　　第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山电器照明股份有限公司第六届董事会第六次会议于2010年11月24日召开。会议通过通讯传真方式审议方案，应到董事8人，实到董事8人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　本次会议审议通过了：

　　1．《关于参与厦门银行增资扩股的议案》

　　公司现为厦门银行股份有限公司的股东，厦门银行在2010年第一次临时股东大会上决定分两次以同比例增资向全体股东定向增发股份。募集资本将用于补充银行资本金、提高资本充足率，以及支持银行未来业务发展。鉴于该银行经营情况较好，公司在确保主营业务发展需要资金的前提下，参与厦门银行本次增资扩股。投资1．117亿元，新增认购股数41，208，750股。本议案详情请见《佛山电器照明股份有限公司关于参与厦门银行增资扩股公告》（2010－052）

　　同意8票，反对0票，弃权0票

　　2．《利用部分闲置资金认购新股的议案》

　　公司曾在2007年第四届董事会第十七次会议审议通过《关于利用闲置资金进行深、沪证券交易所新股认购的预案》，经2007年第一次临时股东大会审议，同意在确保资金安全的前提下，进行新股认购，取得了很好的经济效益，并在2008年后把资金适时抽回。目前，公司货币资金充裕，在保证日常生产需要和投资项目所需资金的情况下，为了提高闲置资金使用效率，现提议再次拿出部分闲置资金进行新股认购，以获得更高的经济收益回报股东。详细内容请见《佛山电器照明股份有限公司利用闲置资金认购新股公告》（2010－053）。

　　同意6票，反对0票，弃权2票

　　3．《利用部分闲置资金购买券商理财产品的议案》

　　公司在保证日常生产和投资项目所需资金的情况下，为了资金安全，同时又能获得较高的资金回报率，建议利用不超过1000万元资金认购券商理财产品。详细内容请见《佛山电器照明股份有限公司利用闲置资金购买券商理财产品公告》（2010－054）。

　　同意6票，反对0票，弃权2票。

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月24日

　　股票简称：佛山照明（Ａ股）粤照明（Ｂ股）

　　股票代码：000541（Ａ股）200541（Ｂ股）

　　公告编号：2010－052

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于参与厦门银行增资扩股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、公司参与厦门银行增资扩股资金共1．117亿元，认购股份为41，208，750股。分为两期参与增资扩股，第一次在2010年11月30日前出资 53，604，342 元，认购 19，780，200股；第二期在2011年二季度投入资金58，071，370 元，认购 21，428，550 股。

　　2、此次参与厦门银行增资扩股，是在股东大会授权董事会的额度内进行的对外投资，由董事会履行决策程序。

　　3、公司参与厦门银行增资扩股不构成关联交易。

　　一、对外投资情况概述

　　1、对外投资概述

　　公司现为厦门银行股份有限公司的股东，持有该银行普通股份65，934，000股，厦门银行在2010年第一次临时股东大会上决定分两次以同比例增资向全体股东定向增发股份，新增发行股票价格为每股2．71元人民币（为该行2010年3月末每股账面净资产2．32元的1．168倍），募集资本金11．18亿元，分别在2010年四季度和2011年二季度向全体股东定向增发股份。2010年第四季度增资扩股的股权登记日为2010年11月10日，有意参加本次募集的股东（境外法人股除外）应于2010年11月30日下午17：00前将认购资金划入。募集资本将用于补充银行资本金、提高资本充足率，消化历史不良资产包袱，以及支持银行未来业务发展。鉴于该银行经营情况较好，公司在确保主营业务发展需要资金的前提下，参与厦门银行增资扩股，两次共需投入资金1．117亿元，新增认购股数41，208，750股。

　　2、董事会审议表决情况

　　根据《公司章程》中股东大会对董事会的授权，此次参与厦门银行增资扩股，是在股东大会授权董事会的额度内进行的对外投资项目，由董事会履行决策程序，不违反《公司章程》的相关规定，且程序合法合规。本次参与厦门银行增资扩股的议案经公司第六届第六次董事会审议通过，并授权公司经营班子办理增资扩股相关的手续。

　　3、是否构成关联交易

　　公司对外投资参与厦门银行增资扩股不构成关联交易，持有佛山电器照明股份有限公司股权5％以上的股东及本公司董事、监事、高级管理人员与厦门银行不存在关联关系。

　　二、投资标的公司的基本情况

　　1、厦门银行基本情况

　　名称：厦门银行股份有限公司

　　企业法人营业执照注册号：350200100004602

　　注册地址及办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦

　　法定代表人：吴世群

　　公司类型：股份有限公司（非上市公司）

　　注册资本：人民币607，568，000元

　　经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券，从事同业拆借；提供担保及服务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款、外汇贷款、外汇兑换、外汇同业拆借、国际结算、结汇、售汇、外汇票据的承兑和贴现、资信调查、咨询、见证业务；经中国银行业监督管理机构等监管机构批准的其他金融业务。

　　2、增资后股权结构：由于厦门银行此次增资扩股尚未结束，故增资后股权结构不确定。

　　3、财务状况：截至2009年末，资产总额282．77亿元，其中：各项贷款余额89．35亿元；负债总额269．33亿元，存款总额为188．88亿元；所有者权益13．44亿元，实现净利润6，307．22万元。不良贷款率2．39％，资本充足率12．94％，拨备覆盖率158．84％。

　　三、对外投资合同的主要内容

　　本公司参与此次厦门银行增资扩股，不需要签订正式交易合同。依据厦门银行2010年11月17日发布的《厦门银行股份有限公司2010年增资扩股公告》里的规定办理增资扩股事宜。

　　四、对外投资的目的、对公司的影响

　　本次对外投资属于利用公司自有资金进行的财务投资，可以提高资金使用效率，开辟新的利润增长点，符合公司战略投资规划及长远利益。此项交易对公司当前主营业务发展不构成重大影响，交易完成后不产生同业竞争的情况。

　　五、对外投资的风险

　　1、公司对外投资参与厦门银行增资扩股共需1．117亿元目前尚未出资，如果此项资金缴纳不上，则有此次对外投资失效的风险。

　　2、厦门银行股份有限公司在经营过程中主要面临信用风险、市场风险、操作风险、同业竞争风险。如果此类风险发生致厦门银行股份有限公司价值受损，则本公司此项长期股权投资价值相应受损。

　　公司已充分认识到本次投资可能存在的上述风险，并将根据实际进展履行后续信息披露义务，敬请广大投资者关注。

　　六、备查文件目录

　　1、佛山电器照明股份有限公司第六届董事会第六次会议决议。

　　2、《厦门银行股份有限公司2010年增资扩股公告》

　　特此公告。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月 24日

　　股票简称：佛山照明（Ａ股）粤照明（Ｂ股）

　　股票代码：000541（Ａ股）200541（Ｂ股）

　　公告编号：2010－053

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于利用闲置资金认购新股的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）2010年11月24日通过通讯传真方式召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于利用闲置资金认购新股的议案》。具体情况如下：

　　一、利用闲置资金认购新股概述

　　目前，公司货币资金充裕，在保证日常生产需要和投资项目所需资金的情况下，为了提高闲置资金使用效率，现提议拿出部分闲置资金进行新股认购。以获得更高的经济收益回报股东。

　　二、利用闲置资金认购新股基本情况

　　1、目的：提高闲置资金的使用效率，取得更大的经济效益回报股东。

　　2、金额：利用不超过8千万元人民币进行沪、深股市新股申购。

　　3、方式：公司及全资子公司利用自有闲置资金，使用独立的自营帐户，进行沪、深股市新股申购，申购成功，及时出售，不进行二级市场短线买卖。

　　4、负责人：公司总经理钟信才先生和董秘办工作人员周向峰先生为负责人，董秘办为负责部门。

　　5、期限：根据公司生产经营情况，决定何时抽回用于新股申购的资金。

　　三、认购新股资金来源

　　公司认购新股的资金只限于公司自有闲置资金。

　　四、公司利用闲置资金认购新股审批程序

　　公司利用闲置资金认购新股审批完全按照《公司章程》和《证券投资管理制度》里规定的审批权限履行审批程序。

　　五、认购新股对公司的影响

　　公司在保证日常生产和投资项目所需资金的情况下，利用自有闲置资金认购新股，可以提高自有资金的使用效率，不会对主营业务产生影响。

　　六、认购新股风险和控制措施

　　公司主要进行沪、深股市新股申购，投资风险较小，且《公司章程》和《证券投资管理制度》，对认购新股的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。

　　七、独立董事意见

　　公司独立董事已经对《利用闲置资金认购新股的议案》，发表独立意见，详见独立董事意见书。

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年11月24日

　　股票简称：佛山照明（Ａ股）粤照明（Ｂ股）

　　股票代码：000541（Ａ股）200541（Ｂ股）

　　公告编号：2010－054

　　佛山电器照明股份有限公司

　　关于利用闲置资金购买券商理财产品的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　佛山电器照明股份有限公司（以下简称“公司”）2010年11月24日通过通讯传真方式召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《利用闲置资金购买券商理财产品的议案》。具体内容如下：

　　一、购买券商理财产品的概述

　　鉴于公司自有资金充足，在满足日常生产和投资项目所需资金的情况下，提高资金使用效率，利用不超过1千万元购买券商理财产品。

　　二、购买的券商理财产品主要内容

　　本次购买的理财产品为“方正金泉友2号集合资产管理计划”。该产品是2010年11月2日由中国证监会批准发行的（证监许可【2010】1517号），管理人为方正证券股份有限公司，托管人为中国交通银行。该产品存续期为5年，计划推广期募集规模上限为25亿份，存续期间募集资金规模上限为50亿份。首个封闭期满后的5个工作日为首个开放期，后续开放期固定为1月、4月、7月和10月的前5个工作日。该产品投资组合包括股票、基金、权益类及货币类，属于灵活、稳健、风险较小、收益较大的理财产品。预计年收益率不低于10％。

　　三、购买券商理财产品基本情况

　　1、目的：提升公司闲置资金使用效率。

　　2、金额：不超过1千万元人民币。

　　3、期限：期限不超过一年。

　　4、资金来源：购买券商理财产品资金为公司自有资金。

　　5、负责人：公司总经理钟信才先生和董秘办工作人员周向峰先生为负责人，董秘办为负责部门。

　　四、利用闲置资金购买券商理财产品审批程序

　　本次购买券商理财产品，审批程序符合《公司章程》和《证券投资管理制度》规定的审批权限履行审批程序。

　　五、购买券商理财产品对公司的影响

　　公司货币资金较充足，购买券商理财产品不会影响公司的正常生产经营和投资项目，并能提高自有资金收益。

　　六、购买券商理财产品风险和控制措施

　　公司购买的理财产品属于集合资产管理产品，收益为浮动型，存在无法达到预期收益的可能。公司会严格按照《公司章程》和《证券投资管理制度》规定，严格控制资金的安全性，对本项理财产品进行监控，控制风险。

　　七、独立董事意见

　　独立董事就《关于利用闲置资金购买券商理财产品的议案》已出具独立意见，详见独立董事意见书。

　　特此公告

　　佛山电器照明股份有限公司

　　董 事 会

　　2010年11月24日