江苏雅克科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：002409证券简称：雅克科技编号：2010－022
江苏雅克科技股份有限公司
第一届董事会第十六次会议决议公告
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于2010 年11 月23 日上午10：00 召开。本次会议的通知及会议资料已于2010 年11 月13 日以电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事八名，实到董事八名。股份公司高级管理人员及监事会成员列席了会议。股份公司董事长沈琦先生主持本次会议。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采用现场方式表决，经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改＜江苏雅克科技股份有限公司章程＞的议案》，并同意提交公司2010年第二次临时股东大会审议；
上述《江苏雅克科技股份有限公司公司章程修正案》请见附件一。
二、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举的议案》，并同意提交公司2010 年第二次临时股东大会审议；
公司第一届董事会任期将于2010 年12 月13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会同意沈琦先生、沈锡强先生、沈馥先生、吴仁铭先生为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名陈传明先生、陈良华先生、徐坚先生为第二届董事会独立董事候选人，其中陈良华先生为会计专业人士。上述董事候选人简历请见附件二。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
上述独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2010年第二次临时股东大会审议。
根据《公司章程》的规定，公司第二届董事会董事成员选举将采取累积投票制对每位董事候选人逐项表决。
公司独立董事就本议案发表独立意见如下：同意提名沈琦先生、沈锡强先生、沈馥先生、吴仁铭先生为第二届董事会非独立董事候选人；同意提名陈传明先生、陈良华先生、徐坚先生为第二届董事会独立董事候选人。上述候选人提名程序符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，提名人是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素养等综合情况的基础上进行提名的，并已征得被提名人本人同意。经审阅上述7位董事候选人的履历，我们认为7名董事候选人任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
公司独立董事提名人声明、独立董事候选人声明刊登于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）供投资者查询。
三、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于提议公司第二届董事会独立董事津贴的议案》，并同意提交公司2010 年第二次临时股东大会审议；
决议提议第二届董事会独立董事津贴为5 万元／人／年（含税），独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及办理公司其他事务所发生的费用由公司承担。
公司独立董事就本议案发表独立意见如下：公司董事会提议的第二届董事会独立董事津贴符合目前市场水平和公司的实际情况，切实公允，有利于进一步调动独立董事的工作积极性，有利于公司的长远发展。
四、以8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2010 年第二次临时股东大会的议案》。
决议于2010 年12 月10 日召开公司2010 年第二次临时股东大会，会议通知请详见公司2010－024 号公告。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董事会
2010年11月24日
附件一 《江苏雅克科技股份有限公司章程修正案》：
1．章程第一百零六条 董事会由8名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
修改为：第一百零六条，董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。
2．章程第一百一十一条选举董事长和副董事长，必须经全体董事的过半数通过，并必须得到全体独立董事人数的三分之二以上同意。
修改为：第一百一十一条 选举董事长和副董事长，必须经全体董事的过半数通过。
3．章程第一百一十八条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，并必须得到全体独立董事人数的三分之二以上同意。
董事会决议的表决，实行一人一票。
修改为：第一百一十八条董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。
董事会决议的表决，实行一人一票。
4．章程第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过和三分之二以上的独立董事同意。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
修改为：第一百一十九条 董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。
附件二 董事候选人简历
沈琦先生，中国国籍，1975年10月生，大专学历，高级经济师。1998年开始担任雅克化工总经理、董事长。在阻燃剂行业具有10多年的技术、管理、市场经验。2006年被全国石油化学工业协会评为优秀民营企业家，2007年被评为宜兴市优秀厂长经理，2008年被评为无锡市十佳青年企业家。现任本公司董事长兼总经理，兼任欧洲先科董事和美国先科总裁。
沈琦先生持有本公司37，240，000股；沈琦先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈琦先生之父，沈馥先生为沈琦先生之弟；沈琦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈锡强先生，中国国籍，1948年3月生，高级经济师。1964年至1992年任宜兴市香料厂厂长，1992年至1997年担任无锡申新化工有限公司董事长，1997年开始担任江苏雅克化工有限公司副董事长。曾荣获无锡市劳动模范、无锡市优秀共产党员、宜兴市优秀厂长经理等荣誉称号。兼任中国阻燃学会副主任委员、中国塑料加工工业协会副会长、宜兴市国际商会副会长、无锡市乡镇企业家协会理事。现任公司副董事长。
沈锡强先生持有本公司3，040，000股；沈锡强先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈琦先生、沈馥先生为沈锡强先生之子；沈锡强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
沈馥先生，中国国籍，1978年10月生，获英国埃克塞特大学工商管理硕士学位。曾在苏州丝绸纺织轻工工艺品进出口贸易有限公司工作。2002年7月起历任上海雅克执行董事、欧洲先科董事长、雅克化工营销副总。现任本公司董事、副总经理，兼任上海雅克、响水雅克执行董事、欧洲先科董事及负责人。
沈馥先生持有本公司34，200，000股；沈馥先生为公司实际控制人之一，在公司实际控制人中，沈锡强先生为沈馥先生之父，沈琦先生为沈馥先生之兄；沈馥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
吴仁铭先生，中国国籍，1938年11月生，硕士学历，教授级高工。曾在中国科学院化学所、兰州地质所从事科研工作，1974年起历任甘肃环境保护所所长、甘肃环境保护局副局长、上海ＩＴＳ公司实验室主任助理。2004年起担任本公司技术总顾问。吴仁铭在环境保护方面拥有较深的造诣，在国内核心期刊上发表论文20余篇，国外期刊上发表论文3篇，曾多次获得国家科学技术进步二等奖、三等奖，并被评为全国环境保护系统精神文明先进个人。现任本公司董事、技术总顾问，为本公司核心技术人员。
吴仁铭先生未持有公司股票；吴仁铭先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；吴仁铭先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈传明先生，1957年9月生，教授，博士生导师。陈传明先生一直在南京大学从事教学、科研、管理工作，组织并参与多项国家自然科学基金项目以及教育部人文社科项目。1997年起享受国务院特殊津贴并获得国家级优秀教学成果二等奖。现任南京大学管理学院院长，并兼任华泰证券股份有限公司、长江润发机械股份有限公司、南京钢铁股份有限公司及本公司独立董事。
陈传明先生未持有公司股票；陈传明先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；陈传明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
陈良华先生，中国国籍，1963年12月生，会计学教授，博士生导师。现任东南大学经济管理学院副院长，兼会计系主任。陈良华先生在中国人民大学会计系获得博士学位，在东南大学获得博士后，是中国会计学会理事、管理会计委员会专家成员。现兼任江苏琼花高科股份公司独立董事。
陈良华先生未持有公司股票；陈良华先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；陈良华先生曾受过深圳证券交易所通报批评的处分。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
徐坚先生，1961年6月生，博士学历，研究员，中共党员。历任北京化工学院讲师、中国科学院化学研究所副研究员，研究员，中国科学院化学研究所副所长，化学研究所学术委员会委员、中国科学院分子科学中心学术委员会委员。高分子物理和化学国家重点实验室副主任等职。现任中国科学院化学研究所研究员，博士生导师，学术委员会委员（高分子学科组组长）。兼任纤维改性材料国家重点实验室主任（东华大学）。国家“十一五”863计划新材料领域专家组首席专家，国家973计划碳纤维项目首席专家，国家基础科技条件平台项目负责人。中国材料研究会副理事长，中国化学会高分子委员会委员，北京市化学会副秘书长。《高分子通报》、《化工新型材料》副主编，数种学术期刊编委。国际学术期刊《Ｃｅｌｌｕｌｏｓｅ》国际编委。国际标准化组织ＩＳＯ ＴＣ202国际主席。历年发表研究论文150余篇，申请和授权专利50余项，编著书册、章节13本（章）。现兼任株洲时代新材料科技股份有限公司独立董事。
徐坚先生未持有公司股票；徐坚先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；徐坚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
证券代码：002409证券简称：雅克科技公告编号：2010－023
江苏雅克科技股份有限公司
第一届监事会第十一次会议决议公告
特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十一次会议于2010年11 月23 日上午在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，会议应到监事3 人，实到监事3 人，公司监事会主席韩永法先生、监事周乐群先生、秦建军先生以现场方式参加本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。
本次会议由监事会主席韩永法先生主持，经与会监事讨论，审议并通过了如下决议：
一、以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
公司第一届监事会任期将于2010 年12 月13 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名秦建军先生、赵毅先生为公司第二届监事会监事候选人（监事候选人简历见附件）。
此议案需提交公司股东大会审议。
以上监事候选人如经股东大会选举通过，将与职工代表监事共同组成公司第二届监事会。
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
监事会
2010 年11 月24 日
附件 监事候选人简历
秦建军先生，1975年12月生，本科学历。曾在金陵石化公司塑料厂任技术员、工艺员。2003年11月至今在本公司任产品经理。现任本公司产品经理、监事。
秦建军先生未持有公司股票；秦建军先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；秦建军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵毅先生，1982年10月生，工科博士。2009年毕业后进入雅克科技博士后工作站工作。主要从事无卤阻燃剂及新型无卤阻燃高分子材料的研究和应用工作。现任江苏雅克科技股份有限公司研发工程师，已发表论文20多篇，出版和翻译著作4部，申请国家发明专利3项。
赵毅先生未持有公司股票；赵毅先生与公司的控股股东、实际控制人之间不存在关联关系；赵毅先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002409证券简称：雅克科技公告编号：2010－024
江苏雅克科技股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
特别提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第十六次会议于2010 年11 月23 日在江苏省宜兴经济开发区公司会议室召开，会议决定于2010 年12 月10 日召开公司2010年度第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议时间：2010 年12 月10 日 上午10：00
2、会议地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路1号公司会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议投票方式：现场表决
5、股权登记日：2010 年12 月3 日
6、会议出席人员：
（1）截至2010 年12 月3 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
二、 会议审议事项：
1．《关于修改＜江苏雅克科技股份有限公司章程＞的议案》；
2． 《关于董事会换届选举的议案》；
2．1 选举非独立董事
非独立董事候选人： 沈琦、沈锡强、沈馥、吴仁铭。
2．2 选举独立董事
独立董事候选人：陈传明、陈良华、徐坚。
公司第二届董事会非独立董事和独立董事的选举事项采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
3． 《关于公司监事会换届选举的议案》；
非职工代表监事候选人：秦建军、赵毅。
公司第二届监事会监事的选举事项采用累积投票制。其余一名监事由公司职工代表大会选举产生。
4． 《关于提议公司第二届董事会独立董事津贴的议案》。
以上审议事项的内容详见公司于2010 年11 月24 日在指定信息披露网站巨潮资讯网 （ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上发布的相关信息公告。
三、 会议登记事项：
1、登记方式：
（1）个人股东持本人身份证和证券账户卡进行登记；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡和委托人身份证复印件进行登记；
（2）法人股东代表持出席者本人身份证、法定代表人资格证明或法人授权委托书、证券账户卡和加盖公司公章的营业执照复印件进行登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年12月8日下午5：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
2、登记时间：2010年12月8日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00
3、登记地点及授权委托书送达地点：江苏省宜兴市经济开发区荆溪北路1号 江苏雅克科技股份有限公司 董秘办；邮政编码：214203。信函请注明 “股东大会”字样。
四、 其他事项
1、参加现场会议的股东或代理人食宿和交通费自理
2、会议联系电话：0510－87126509 ；传真：0510－87126509
4、联系人：徐斐
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
董事会
2010 年11 月24 日
附件一：回执
回 执
截至2010 年12 月3 日，我单位（个人）持有“雅克科技” （002409）股票股，拟参加江苏雅克科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东账户：
股东名称（签字或盖章）：
年月日
附件二：授权委托书格式
授 权 委 托 书
兹授权委托（先生／女士）代表本公司／本人出席于2010 年12月10日召开的江苏雅克科技股份有限公司2010 年度第二次临时股东大会，并代表本公司／本人依照以下指示对下列议案投票。本公司／本人对本次会议表决事项未作具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
本授权委托书的有效期限为自本委托书签署日起至本次股东大会结束。
被委托人身份证号码：
被委托人签字：
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
委托人股东账号：
委托人持股数：股
委托日期：年月日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
附件三：
股东姓名：
股东所拥有的股份数额：股
所拥有的表决票数：票
投票人签名：日期：2010 年月日
议 案 名 称
表 决 情 况
赞成（√）
反对（×）
弃权（○）
1．《关于修改＜江苏雅克科技股份有限公司章程＞的议案》
2．《关于提议公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
第二届董事会非独立董事选票
股东单位姓名
（或股东姓名）
股东／股东代理人
签名
股份数额
股
表决权总数
（股份数额＊4）
股
非独立董事候选人
序号
姓名
获得表决权数（股）
1
沈琦
2
沈锡强
3
沈馥
4
吴仁铭
注：1、表决权总数＝股份数额 ＊ 应选非独立董事人数（4人）；
2、股东（或股东代理人，下同）可将其拥有的表决权总数集中投给某一个候选人，也可以分散投给各位候选人，但分散投给各位候选人的表决权数之和不得超过股东拥有的表决权总数，否则该表决票无效。请股东把投向各位候选人的表决权数填入“获得表决权数”一栏。
第二届董事会独立董事选票
股东单位姓名
（或股东姓名）
股东／股东代理人
签名
股份数额
股
表决权总数
（股份数额＊3）
股
非独立董事候选人
序号
姓名
获得表决权数（股）
1
陈传明
2
陈良华
3
徐坚
注：1、表决权总数＝股份数额 ＊ 应选非独立董事人数（3人）；
2、股东（或股东代理人，下同）可将其拥有的表决权总数集中投给某一个候选人，也可以分散投给各位候选人，但分散投给各位候选人的表决权数之和不得超过股东拥有的表决权总数，否则该表决票无效。请股东把投向各位候选人的表决权数填入“获得表决权数”一栏。
第二届监事会非职工代表监事选票
股东单位姓名
（或股东姓名）
股东／股东代理人
签名
股份数额
股
表决权总数
（股份数额＊2）
股
非独立董事候选人
序号
姓名
获得表决权数（股）
1
秦建军
2
赵毅
注：1、表决权总数＝股份数额 ＊ 应选非独立董事人数（2人）；
2、股东（或股东代理人，下同）可将其拥有的表决权总数集中投给某一个候选人，也可以分散投给各位候选人，但分散投给各位候选人的表决权数之和不得超过股东拥有的表决权总数，否则该表决票无效。请股东把投向各位候选人的表决权数填入“获得表决权数”一栏。
附件四：
关于董、监事换届选举投票办法的说明
一、本次股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。
二、公司非独立董事、独立董事和监事的选举分开进行，均采用累积投票制：
1、选举非独立董事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东大会应选非独立董事人数之积，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的非独立董事候选人；
2、选举独立董事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东大会应选独立董事人数之积，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的独立董事候选人；
3、选举监事时，出席股东所拥有的投票表决权数等于其所持有的公司股份总数乘以该次股东大会应选监事人数之积，该部分投票表决权数只能投向该次股东大会的监事候选人。
三、出席股东投票时，必须在选票上注明其所持公司股份总数，并在其选举的每名董事、监事后注明其投向该董事、监事的投票表决权数。
四、出席股东投票时，其所使用的表决权数不得超过其持有的有效投票表决权总数。只有其所使用的全部表决权数小于或等于其合法拥有的有效投票表决权总数时，该选票方为有效。若该股东使用的投票表决权数小于其拥有的投票表决权总数，差额部分视为该股东放弃表决权。
五、现场表决完毕后，由股东大会监票人现场清点票数，并公布每位董事或监事候选人的得票情况。
证券代码：002409证券简称：雅克科技公告编号：2010－025
江苏雅克科技股份有限公司
关于选举第二届监事会职工代表监事的公告
特别提示：本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏雅克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会将于2010年12月13日任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司职工代表大会于2010 年11 月22 日下午3 时在公司会议室召开，公司45 位职工代表出席了会议。
经全体与会代表投票表决，决定选举杨建军先生为公司第二届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2010 年第二次临时股东大会选举产生的2 名监事共同组成公司第二届监事会。
特此公告。
江苏雅克科技股份有限公司
2010 年11 月24 日
附件：职工代表监事简历
杨建军先生，1973年1月出生。1995年毕业于江苏石油化工学院，精细化工专业，大专学历。1995年8月至2004年3月在江苏灵谷化工有限公司任职。2004年至2008年6月在江苏燎原化工有限公司任职。2008年6月至今任江苏雅克科技股份有限公司生产部任生产经理。
杨建军先生未持有公司股票，与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
