证券代码：000421股票简称：南京中北公告编号：2010－28

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　南京中北（集团）股份有限公司董事会于2010年11月16日（星期二）以电子邮件方式及传真形式向全体董事发出召开第七届董事会第十次会议的通知及相关会议资料。2010年11月18日（星期四）上午9∶00，第七届董事会第十次会议以通讯方式召开，公司8名董事全部参加了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并通过如下议案：

　　1、《关于2010年度公交客车购置的议案》。（同意：8票；反对：0票；弃权：0票）

　　同意公司通过市政府统一招标，更新233辆、新增15辆空调公交客车，合计248辆。其中：公司更新55辆、购置15辆，购车资金约3，105．00万元；控股子公司南京新城巴士有限公司更新148辆，购车资金约为5，447．98万元；控股子公司南京中北威立雅交通客运有限公司更新30辆，购车资金约为1，326．00万元。上述248辆车合计购车资金约为9，879．58万元。

　　详细内容见同日《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）之《关于购置公交客车的公告》。

　　特此公告。

　　南京中北（集团）股份有限公司董事会

　　二○一○年十一月十八日

　　证券代码：000421股票简称：南京中北公告编号：2010－29

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　关于购置公交客车的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、公司部分营运车辆到期需报废更新，目前该批车辆故障发生频率高，维修难度大，维护成本不断增加，影响日常安全营运生产。随着南京市获得“全国文明城市”称号、取得2014年青奥会举办权，南京市政府对作为城市名片的公交车的配置不断更高要求。公司的主营业务之一即城市公共交通，故更新车辆也是公司持续经营发展的需要。公司拟通过市政府统一招标，更新233辆、新增15辆空调公交客车，合计248辆。其中，公司更新55辆、购置15辆，购车资金约3，105．00万元；控股子公司南京新城巴士有限公司（下称“新城巴士”）更新148辆，购车资金约为5，447．98万元；控股子公司南京中北威立雅交通客运有限公司（下称“中北威立雅”）更新30辆，购车资金约为1，326．00万元。上述248辆车合计购车资金约为9，879．58万元。

　　2、本次交易事项已经公司第七届董事会第十次会议审议并以全票通过。

　　3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　4、根据《公司章程》的相关规定，本次交易无需经公司股东大会审议批准。

　　二、交易各方当事人情况介绍

　　（一）交易对方一情况介绍

　　1、基本情况介绍

　　公司名称：郑州宇通客车股份有限公司（下称“宇通客车”）。

　　企业性质：股份公司。

　　注册地：郑州市管城区宇通路。

　　法定代表人：汤玉祥。

　　注册资本：人民币519，891，723元

　　税务登记证号码：410104170001401。

　　经营范围：经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的选料加工和“三来一补”业务；客车及配件、附件制造，客车底盘的设计、生产与销售；机械加工、客车产品设计的技术服务；摩托车、汽车及配件，附件、机电产品、五金交电、百货、化工产品（不含易燃易爆化学危险品）的销售；旧车及其配件、附件交易；汽车维修（限分支机构凭证经营）；住宿、饮食服务（限其分支机构凭证经营）；普通货运；仓储（除可燃物资）；租赁业；旅游服务；企业信息化技术服务，咨询服务，计算机软件开发与销售。

　　2、主要业务最近三年发展状况

　　宇通客车前身为郑州客车厂，成立以来至今已有40余年的客车生产及制造经验历史。客车产品涵盖6－14米豪华系列客运、旅游客车，6－25米城市公交客车等。目前已经形成日产130台，年产30，000余台整车的大型客车生产基地。宇通客车市场占有率及综合实力排名居国内第一。2007年、2008年及2009年大中型客车销量分别为23，764辆、24，273辆和24，705辆。

　　3、交易对方与公司及公司前十名股东间关系说明

　　交易对方与公司及公司前十名股东间无任何关联关系。

　　4、交易对方一年的财务状况

　　根据天建正信会计师事务所有限公司出具的天建正信审（2010）ＧＦ字第220005号审计报告，2009年宇通客车非流动资产21．12亿元，流动资产33．95亿元，流动负债30．68亿元，非流动负债2．65亿元，总资产55．07亿元，净利润5．67亿。

　　5、交易对方近五年内行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况的说明

　　交易对方近五年内无受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况。

　　（二）交易对方二情况介绍

　　1、基本情况介绍

　　公司名称：厦门金龙联合汽车工业有限公司（下称“厦门金龙”）。

　　企业性质：中外合资。

　　注册地：厦门市集美区金龙路9号。

　　法定代表人：孙建华。

　　注册资本：人民币668，000，000元。

　　税务登记证号码：350204612003528。

　　经营范围：组装、生产汽车、摩托车及其零部件，商品汽车发送业务，汽车零部件的进出口贸易及机动车辆保险兼业代理。

　　2、主要业务最近三年发展状况

　　厦门金龙大中型客车年生产能力30，000辆，轻型客气年生产能力60，000辆。2007年销售各类客车12，520辆，销售额92亿元；2008年销售各类客车13，209辆，销售额104．11亿元；2009年销售各类客车15344辆，销售额100．57亿元。

　　3、交易对方与公司及公司前十名股东间关系说明

　　交易对方与公司及公司前十名股东间无任何关联关系。

　　4、交易对方一年的财务状况

　　根据天建正信会计师事务所有限公司厦门分公司出具的天建正信审（2010）ＨＺ字第020027号审计报告，2009年厦门金龙非流动资产7．80亿元，流动资产28．62亿元，流动负债27．86亿元，非流动负债0．52亿元，总资产36．42亿元。

　　5、交易对方近五年内行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况的说明

　　交易对方近五年内无受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况。

　　（三）交易对方三情况介绍

　　1、基本情况介绍

　　公司名称：金龙联合汽车工业（苏州）有限公司 （下称“苏州金龙”）

　　企业性质： 有限责任公司

　　注册地： 苏州工业园区苏虹东路288号

　　法定代表人： 孙建华

　　注册资本：人民币310，000，000元

　　税务登记证号码：321700714112290

　　经营范围： 开发、生产、销售中高档客车及配件等产品及售后服务，商品汽车发送业务，经营本企业资产产品及技术的出口业务。

　　2、主要业务最近三年发展状况

　　苏州金龙2007年销售各类客车16，071辆，销售额46．67亿元；2008年销售各类客车16，421辆，销售额51．60亿元；2009年销售各类客车15，122辆，销售额50．30亿元。

　　3、交易对方与公司及公司前十名股东间关系说明

　　交易对方与公司及公司前十名股东间无任何关联关系。

　　4、交易对方一年的财务状况

　　根据天建正信会计师事务所有限公司厦门分公司出具的天建正信审（2010）ＮＺ字第020185号审计报告，2009年苏州金龙非流动资产5．86亿元，流动资产20．30亿元，流动负债19．89亿元，非流动负债0．85亿元，总资产26．16亿元。

　　5、交易对方近五年内行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况的说明

　　交易对方近五年内无受到行政处罚、刑事处罚、重大民事诉讼或仲裁情况。

　　三、交易标的的基本情况

　　1、交易标的：宇通客车50辆9米级柴油空调车、48辆10米天然气空调车、30辆10米级柴油空调车；厦门金龙48辆11米级柴油空调车、52辆11米级天然气空调车；苏州金龙20辆9米级柴油空调车。

　　2、交易标的类别：固定资产。

　　四、交易合同的主要内容及定价情况

　　购车合同尚未签定，主要定价原则及交易金额如下：

　　1、定价原则：公司参加南京市政府的统一招标购置248辆空调公交客车，以招标价格为定价依据。评标原则和办法经我公司向政府相关招标部门询问，由评标委员会采用综合评估法，对投标人的投标价格、业绩、信誉、生产能力、售后服务水平和技术指标等进行综合评价，最终确定中标者。

　　2、交易金额：

　　序号

　　车 型

　　车数（辆）

　　单价

　　（万元／辆）

　　总价（万元）

　　车辆使用单位

　　1

　　厦门金龙11米级柴油空调车

　　30

　　43．90

　　1，317．00

　　公司

　　2

　　厦门金龙11米级天然气空调车

　　40

　　44．70

　　1，788．00

　　小 计

　　70

　　——

　　3，105．00

　　3

　　郑州宇通9米级柴油空调车

　　50

　　33．90

　　1，695．00

　　新城巴士

　　4

　　苏州金龙9米级柴油空调车

　　20

　　33．80

　　676．00

　　5

　　郑州宇通10米级柴油空调车

　　30

　　38．15

　　1，144．50

　　6

　　郑州宇通10米天然气空调车

　　48

　　40．26

　　1，932．48

　　小 计

　　148

　　——

　　5，447．98

　　7

　　厦门金龙11米级柴油空调车

　　18

　　43．90

　　790．20

　　中北威立雅

　　8

　　厦门金龙11米级天然气空调车

　　12

　　44．70

　　536．40

　　小计

　　30

　　——

　　1，326．00

　　合计

　　248

　　——

　　9，879．58

　　——

　　注：柴油车报价为发动机国四标准的市场价格。

　　如上，总车价约9，879．58万元，车辆购置税按车价的10％缴纳，故总计需资金约10，867．54万元，扣除15．00万元／辆的购车补贴计3，720．00万元，公司需自筹资金约7，147．54万元。

　　五、涉及交易资产的其他安排

　　1、本次购买公交客车不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易。

　　2、本次购买公交客车的资金来源

　　本次车辆购置南京市政府将给予购置空调车辆15．00万元／辆的财政补贴。扣除政府车辆补贴15．00万／辆后的其余资金筹措方式主要依靠银行项目贷款。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　本次公司通过市政府统一招标购置248辆空调客车系公司部分营运客车已达报废年限面临更新的需要。根据南京市政府市长办公会议纪要（2008年第42号）精神，从2008年开始，参加市政府统一招标购置的公交车按照空调车15．00万元／辆标准进行补贴，将有助于降低公司购车成本。随着政府对城市公交产业的不断关注，对“公交优先”政策的支持力度不断加大，以及今后几年“公交优先”相关优惠政策的不断出台和对公交企业补贴机制的逐步完善，同时通过公司加强内部管理、挖潜降耗等措施，将有助于稳定公司公交市场份额，提升公司形象，实现公司公交产业的可持续发展。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　南京中北（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十一月十八日