证券代码：000413 证券简称：宝石A 公告编号：2010-030

　　200413宝石B

　　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　　六届七次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司第六届董事会于2010年11月18日在公司办公楼会议室召开现场会议。公司已于2010年11月12日以电话方式向公司董事发出了会议通知。本次会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于石家庄宝石电真空玻璃有限公司以铂铑合金贵金属零部件偿付所欠公司款项的议案》。依据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告》（中铭评报字［2010］第10044号）所列示的评估价格，电真空公司拟以其拥有的10件铂铑合金贵金属零部件（含纯铂76460．512克、纯铑8205．698克）作价人民币31576476．45元，交付本公司等额抵偿31576476．45元债务。

　　该议案为关联交易，关联董事尚建斌、周波回避表决。

　　独立董事对此发表了意见：此项交易遵循了＂公开、公平、公正＂的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定；交易定价客观公允；交易有助于保护本公司及全体股东的合法权益，提高公司持续经营能力。作为公司的独立董事，对上述关联交易表示赞成。（详见同日公告的《独立董事意见》）

　　中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告》（中铭评报字［2010］第10044号）同日披露于巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

　　此议案尚须提交公司股东大会审议通过，具体事宜另行公告。

　　特此公告。

　　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　　董事会

　　2010年11月19日

　　证券代码：000413 证券简称：宝石A 公告编号：2010-031

　　200413宝石B

　　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　　六届七次监事会决议公告

　　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司监事会于2010年11月18日在公司办公楼会议室召开会议。本次会议应到监事5人，实到监事4人，监事樊振平因工作原因未能出席本次会议。会议由监事会主席谢孟雄主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审核并通过了《关于石家庄宝石电真空玻璃有限公司以铂铑合金贵金属零部件偿付所欠公司款项的议案》。依据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司出具的《资产评估报告》（中铭评报字［2010］第10044号）所列示的评估价格，电真空公司拟以其拥有的10件铂铑合金贵金属零部件（含纯铂76460．51克、纯铑8205．70克）作价人民币31576476．45元，交付本公司等额抵偿31576476．45元债务。

　　监事会认为：此项交易价格按照依据独立评估机构出具的评估报告确定，交易定价公正合理；公司董事会已审议通过了上述议案，其中关联董事已依法履行了回避义务，交易审议程序合法有效；此项交易可降低公司财务风险，实施本次交易不会损害公司及全体股东的利益。

　　同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　　监事会

　　2010年11月19日

　　证券代码：000413 证券简称：宝石A公告编号：2010-032

　　200413宝石B

　　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为了整合公司资源，发挥公司的人才、技术及设备优势，增加公司新的利润增长点，推动公司持续快速发展，公司于2010年8月17日召开六届五次董事会会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的投票结果审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以资产及资金出资方式在河北省石家庄市设立全资子公司石家庄宝石工程有限公司（暂定名，最终名称以所在地工商行政管理局核准登记为准）。《关于投资设立全资子公司的公告》刊登于2010年8月18日的指定信息披露媒体《中国证券报》、《香港商报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　近日，全资子公司已完成了前期现金出资800万元的工商登记，并领取了营业执照，基本情况如下：

　　名称：河北旭宝建筑安装工程有限公司

　　注册号：130100000334073

　　住所：石家庄市高新开发区黄河大道9号

　　法定代表人姓名：尚建斌

　　注册资本：800万元

　　实收资本：800万元

　　公司类型：有限责任公司（法人独资）

　　经营范围：房屋建筑工程设计、施工、工程咨询，防腐保温工程施工，城市及道路照明工程施工，室内外装饰装修工程，消防工程施工，空调安装、建筑智能化工程、园林绿化工程施工、工程咨询；机电设备、管道（压力管道除外）、电气仪表安装、建筑材料（木材除外）、机电产品、机电设备、电子元器件及其零配件销售，国内劳务分包（职业中介除外），机械设备、房屋租赁。（法律、法规及国务院决定禁止或限制的事项，不得经营，需其他部门审批的事项，待批准后，方可经营）

　　公司将视子公司发展需要和企业工商登记有关规定办理后续增资手续。

　　特此公告。

　　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会

　　2010年11月19日

　　石家庄宝石电子玻璃股份有限公司独立董事意见

　　我们作为石家庄宝石电子玻璃股份有限公司独立董事对本次石家庄宝石电真空玻璃有限公司拟以10件铂铑合金贵金属零部件偿付所欠公司部分款项的关联交易表示赞成，并发表意见如下：

　　1、根据电真空公司目前的实际情况，电真空公司无能力用现金偿还所欠本公司款项，在现有情况下采取此种交易方式对实现公司债权最为有利。

　　2、本次交易的10件铂铑合金贵金属零部件的具体性状属实，权属明晰。

　　3、本次交易是保护公司资产完整，维护全体股东尤其是中小股东合法权益的重要举措。

　　4、本次交易，公司聘请了评估机构对交易资产进行了评估，聘用的评估机构具有相应的执业资格和能力，评估方法的选用和评估结论合理。

　　5、本次交易是依据独立资产评估机构出具的评估报告定价，交易价格符合公允性原则。

　　6、董事会表决程序合法，董事会审议本次交易方案时，关联董事履行了回避程序，交易方案未发现损害公司及其他股东权益的情形。

　　鉴于此，独立董事一致认为：此项交易遵循了＂公开、公平、公正＂的原则，符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和《公司章程》的规定；交易定价客观公允；交易有助于保护本公司及全体股东的合法权益，提高公司持续经营能力。作为公司的独立董事，对上述关联交易表示赞成。

　　独立董事： 于刃刚

　　韩志国

　　张军浩

　　2010年11月18日