11月11日晚沪市上市公司公告速递

http://www.sina.com.cn 2010年11月11日 20:23 证券时报网

　　11月11日晚沪市上市公司公告速递（更新中）

　　(600029)“南方航空”公布董事会决议公告

　　中国南方航空股份有限公司董事会以董事签字同意方式，于2010年11月10日通过如下决议：

　　根据公司募集资金使用计划，避免募集资金闲置，同意将暂时闲置的募集资金从银行存款专户活期存款转为通知存款或定期存款[相关转存方案详见2010年11月12日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)]；同时公司也在积极与各募集资金开户银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》的补充协议，并将在全部签订完成后及时进行公告。

　　(600029)“南方航空”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告

　　中国南方航空股份有限公司董事会决定于2010年12月29日上午召开2010年第二次临时股东大会，审议关于公司与中国南航集团财务有限公司于2010年11月8日续签的《金融服务框架协议》的议案。

　　(601318)“中国平安”公布保费公告

　　中国平安保险(集团)股份有限公司控股子公司中国平安人寿保险股份有限公司、中国平安财产保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司及平安养老保险股份有限公司于2010年1月1日至10月31日期间的累计规模保费(为统计口径数据，尚未按照有关保险混合合同分拆及重大保险风险测试的要求进行调整处理)，分别为人民币13547255万元、5019200万元、15129万元及421494万元；根据中华人民共和国财政部《企业会计准则解释第2号》以及《保险合同相关会计处理规定》的规定，上述公司控股子公司于2010年1月1日至10月31日期间的原保险合同保费收入，分别为人民币7788133万元、5019200万元、5321万元及359060万元。

　　上述数据均未经审计。

　　(600428)“中远航运”公布关于召开临时股东大会的第二次提示性通知

　　中远航运股份有限公司董事会决定于2010年11月17日14:15召开2010年第二次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30至11:30、13:00至15:00，审议关于香港子公司在中远川崎投资建造4艘2.8万吨重吊船的关联交易议案。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738428”，投票简称为“中远投票”。

　　(600552)“方兴科技”公布董监事会决议公告

　　安徽方兴科技股份有限公司于2010年11月11日召开四届八次董事会及四届七次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司拟用闲置的1000万元募集资金补充流动资金，使用期限为董事会通过之日起6个月。

　　二、同意公司为控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司向蚌埠投资集团申请项目专项资金委托贷款2000万元(借款期限为二年，借款利率为同期银行基准贷款利率的50%)提供担保。

　　(600250)“南纺股份”公布关于为子公司提供担保公告

　　南京纺织品进出口股份有限公司控股子公司滨海南泰羊毛工业有限公司[公司及其全资子公司南京南泰显示有限公司(简称：南泰显示)分别占比96.67%、3.33%]与中国工商银行滨海支行(简称：工行)于2010年11月11日签订三年期国内保理业务合同，滨海南泰作为销货方以其与购货方之间形成的应收账款，向工行申请办理有追索权国内保理业务，保理融资金额为贰仟万元人民币。根据公司2009年度股东大会相关决议，公司为上述保理融资承担连带责任保证担保，担保期限自主合同到期日满两年。南泰显示为本次担保提供反担保。

　　截至公告发布日，公司(含控股子公司)对子公司及对外担保合计27852万元人民币，无逾期对外担保。

　　(600191)“华资实业”公布公告

　　包头华资实业股份有限公司收到股东包头市实创经济技术开发有限公司有关函，称该公司将持有的公司无限售条件流通股股份85404900股(占公司总股本的17.61%)质押给新时代信托股份有限公司，质押期限为一年，并于2010年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了相关质押登记手续。

　　(600100)“同方股份”公布董监事会决议公告

　　同方股份有限公司于2010年11月7日召开五届九次董事会及五届四次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于向唐山晶源裕丰电子股份有限公司(公司目前持有该公司3375万股股份，占其股本总额的25%，为其控股股东，简称：晶源电子)出售资产并认购其股份的预案：公司拟将持有的北京同方微电子有限公司(注册资本为3160万元，简称：同方微电子)全部2717.6万元股权(即86%的股权)出售给晶源电子，并以此为对价认购晶源电子向公司非公开发行的A股股份。根据标的资产对应的预估值12.9亿元(最终的交易价格以国有资产管理部门备案的资产评估报告中确定的评估结果为依据)及晶源电子A股股票的发行价格14.07元/股(最终发行价格尚需晶源电子股东大会批准)，本次晶源电子向公司非公开发行股份数量约为9202万股(以中国证监会最终核准的发行数量为准)。据此公司拟持有晶源电子的股份将增至12577万股，持股比例相应增至51.97%。公司已于2010年11月6日与晶源电子签署了《非公开发行股票购买资产协议》和《利润补偿协议》。

　　二、通过关于向中国证监会申请免于以要约方式增持晶源电子股份的议案。

　　三、通过关于增加“高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化”配股项目实施地点及实施主体的议案：公司拟增加江苏南通作为该项目的实施地点，因江苏南通为异地实施，故将设备采购尚余17200万元以资本金投入到公司全资子公司-南通同方半导体有限公司(简称：南通半导体)的方式进行使用，只用于采购设备，同时增加该子公司为项目实施主体，并同意其签署相关募集资金专户存储三方监管协议。

　　四、通过关于申请提高部分重点合作银行综合授信额度并增加授权使用相关额度且为其提供担保的下属子公司范围的议案：同意向北京银行、招商银行、交通银行、建设银行、中国银行分别申请银行授信额度20亿元、15亿元、25亿元、55亿元、50亿元，分别较原批准申请额度新增5亿元、7亿元、19亿元、20亿元、20亿元；同意向上述五家银行及民生银行、兴业银行申请增加纳入公司授信额度范围内的子公司，允许增加的子公司使用上述授信额度并在其使用时公司为其提供担保。

　　五、通过关于为资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的议案：同意将公司全资子公司同方国际有限公司、深圳市同方多媒体科技有限公司和公司控股45%的同方光电(香港)有限公司纳入公司向银行申请的授信额度范围，允许其使用公司的综合授信额度并同意在其使用时为其提供担保。

　　六、通过关于为公司全资子公司提供担保的议案，即：为南通半导体、南通同方科技园有限公司向国家开发银行分别申请的20亿元 LED 项目贷款额度、2亿元综合授信额度提供担保。

　　截至2010年9月30日，公司累计对外担保余额为26.86亿元，为控股子公司的担保余额为18.95亿元；公司无逾期对外担保。

　　七、同意暂不召集公司临时股东大会：鉴于尚未完成对同方微电子的资产评估以及晶源电子盈利预测的审核，因此，公司将于本次董事会后再次召集董事会对上述相关事项进行审议并作出补充决议，并公告召开临时股东大会的具体时间。

　　(600354)“敦煌种业”公布关于披露简式权益变动报告书的提示性公告

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司控股股东酒泉地区现代农业(控股集团)有限责任公司(简称：现代农业)于2007年9月至2010年11月9日，通过上海证券交易所交易系统累计售出公司流通股份10052833股，占公司总股本的5.41%。

　　此次权益变动后，现代农业尚持有公司无限售条件流通股29127919股，占公司总股本的15.66%，仍为公司控股股东。

　　(600252)“中恒集团”公布关于第一大股东部分解除股权质押公告

　　广西梧州中恒集团股份有限公司近日接上海证券交易所通知，公司第一大股东-广西中恒实业有限公司(简称：中恒实业)质押给中国农业银行股份有限公司梧州分行的公司股份50127300股，经公司实施2010年度中期利润分配及资本公积金转增股本方案后增至100254600股；该等股份已于2010年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了解除质押手续。

　　截至本公告日，中恒实业共持有公司股份120305574股，占公司总股本的22.04%；其中累计质押公司股份20000000股，占公司总股本的3.66%。

　　(600830)“香溢融通”公布有关业务诉讼公告

　　香溢融通控股集团股份有限公司子公司浙江元泰典当有限责任公司(简称：元泰典当)、浙江香溢德旗典当有限责任公司(简称：德旗典当)近日分别向杭州市下城区人民法院(简称：法院)就典当业务向典当客户提起诉讼，相关情况如下：

　　1、因宁波合诚制管有限公司(简称：宁波合诚)未按期支付元泰典当息费，根据元泰典当于2010年7月1日与宁波合诚签订的《最高额授信合同》、《股权质押典当合同》[宁波合诚以其持有的宁波杭钢富春管业有限公司(简称：宁波杭钢)5%股权作为质押]及与相关保证人签订的《保证合同》，元泰典当要求宁波合诚归还当金2000万元并支付利息、综合费用、违约金，保证人宁波杭钢、宁波俊诚金属压延有限公司(简称：俊诚金属)、宁波俊诚金属管业有限公司(简称：俊诚管业)、宁波诚盛贸易有限公司(简称：诚盛贸易)、浙江富春公司(简称：富春公司)、韩俊、韩明承担连带清偿责任。

　　2、因宁波合诚未按期支付德旗典当息费，根据德旗典当于2010年6月22日与宁波合诚签订的《最高额授信合同》、《股权质押典当合同》[宁波合诚以其持有的宁波杭钢2%股权作为质押]及与相关保证人签订的《保证合同》，德旗典当要求宁波合诚归还当金998万元并支付利息、综合费用、违约金，保证人宁波杭钢、俊诚金属、俊诚管业、诚盛贸易、富春公司、韩俊、韩明承担连带清偿责任。

　　元泰典当、德旗典当于2010年11月3日分别收到了法院就上述案件出具的受理案件通知书；相关被告诉讼保全已于2010年11月11日进行。

　　(600456)“宝钛股份”公布临时股东大会决议公告

　　宝鸡钛业股份有限公司于2010年11月11日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于新型大规格、高精度钛、锆及其合金铸件生产技术引进与产业化建设项目的议案。

　　二、通过关于修改《公司章程》个别条款的议案。

　　三、选举雷让岐为公司董事。

　　四、通过关于对钛带生产线建设项目增加投资的议案。

　　(600292)“九龙电力”公布控股子公司更名公告

　　经重庆市高新区工商行政管理局核准，重庆九龙电力股份有限公司控股72.78%的子公司重庆英康九龙智能控制技术有限公司现更名为“重庆中电自能科技有限公司”，法定代表人：龙泉，经营范围增加了“软件开发与销售”。

　　(600449)“赛马实业”公布临时股东大会决议公告

　　宁夏赛马实业股份有限公司于2010年11月11日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于公司与天津水泥工业设计研究院有限公司及其控股子公司签署关联交易合同的议案。

　　二、通过关于公司及其控股子公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案。

　　三、通过关于公司为控股子公司银行借款提供担保的议案。

　　(600754、900934)“锦江股份、锦江B股”公布重大资产重组实施进展情况公告

　　截至本公告发布日，上海锦江国际酒店发展股份有限公司本次重大资产置换及购买暨关联交易(简称：重大资产重组)的实施进展情况如下：

　　1、公司及下属子公司上海闵行饭店有限公司，与公司控股股东上海锦江国际酒店(集团)股份有限公司(简称：锦江集团)及其下属子公司上海锦江饭店有限公司已在上海联合产权交易所(简称：产交所)办理完毕相关交易标的资产的产权交割手续，取得产交所出具的《产权交易凭证》。

　　2、置入资产中锦江之星旅馆有限公司、上海锦江国际旅馆投资有限公司、上海锦江达华宾馆有限公司已办理完毕工商变更登记，至此，置入资产的权属变更手续已全部完成。

　　3、置出资产中公司新亚大酒店、新城饭店及锦江国际酒店管理有限公司、上海海仑宾馆有限公司、上海建国宾馆有限公司、武汉锦江国际大酒店有限公司已办理完毕工商变更登记，其余资产的权属变更手续正在办理过程中。

　　4、经对置入、置出资产及附属交易涉及资产实施专项审计，截至交割日2010年5月31日，置入、置出资产公允价值暨交易价款分别调整为2795188846.05元、3043097376.88元，最终置换差值为247908530.83元。公司于2010年8月5日与锦江集团签署最终交割《确认函》，并根据该函约定实施置换资产差额结算。同时，公司与置出企业进行了往来款项的结算。关于有关附属交易，公司也已与相关方分别签署了最终交割《确认函》。

　　(600890)“ST中房”公布关于新疆中房吸收合并新疆茂润的进展公告

　　关于中房置业股份有限公司六届十三次董事会通过的控股子公司新疆中房置业有限公司(简称：新疆中房)吸收合并新疆茂润国际物流有限公司(简称：新疆茂润)事宜，合并双方于近日签署了合并协议，经新疆维吾尔自治区工商行政管理局核准，工商变更手续已办理完毕。合并后新公司名称为新疆中房，注册资本13500万元；其中公司控股子公司中房集团华北城市建设投资有限公司、北京中房长远房地产开发有限责任公司、天津乾成置业有限公司分别出资12700万元、600万元、200万元，分别持股94.0741%、4.4444%、1.4815%。

　　(900950)“新城B股”公布董事会决议公告

　　江苏新城地产股份有限公司于2010年11月11日以通讯方式召开五届八次董事会，会议审议同意公司子公司无锡新城万嘉置业有限公司(简称：新城万嘉)与渤海信托有限责任公司(简称：信托公司)合作，设立“无锡新城创置房地产有限公司(简称：新城创置)股权投资项目集合资金信托计划”。该信托计划规模为3亿元，由信托公司募集完成后向新城创置增资，增资完成后，新城创置注册资本将由2亿元增至5亿元，信托公司、新城万嘉将分别持有新城创置60%、40%股权；信托计划期限为2年，综合成本不超过13%/年；常州新城房产开发有限公司(简称：常州新城)或其指定的第三方(新城万嘉优先)在信托计划到期时按约定向信托公司受让信托受益权。公司为常州新城履行溢价收购信托受益权义务提供连带责任保证担保；新城创置将无锡旺庄项目二期土地使用权抵押给受托人、新城万嘉将持有的新城创置的2亿元股权质押给受托人，为常州新城履行上述义务提供担保；公司董事长王振华为常州新城履行上述义务提供保证担保。信托计划设立后，信托公司不介入项目日常经营。

　　(900950)“新城B股”公布临时股东大会决议公告

　　江苏新城地产股份有限公司于2010年11月11日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议同意聘任普华永道中天会计师事务所有限公司担任公司2010年度审计机构。

　　(600597)“光明乳业”公布关于认购股份进展情况公告

　　光明乳业股份有限公司认购新西兰 Synlait Milk 公司(简称：Synlait Milk)新增股份项目经国家发改委和上海市商委批准，已全额支付认购款。公司近日接 Synlait Milk 于2010年11月11日签发的股东名册，自签发之日起公司全资子公司持有 Synlait Milk 26021658股新增股份，占其新增股份后总股本的51%。

　　公司认购 Synlait Milk 新增股份项目已完成交割手续。

　　(600382)“广东明珠”公布重大事项公告

　　广东明珠集团股份有限公司于2010年11月11日收到参股公司广东大顶矿业股份有限公司分配红利人民币78804000.00元，并据此确认该款项为公司相关投资收益。

　　(600295)“鄂尔多斯”公布有限售条件的流通股上市公告

　　内蒙古鄂尔多斯羊绒制品股份有限公司第一次安排的有限售条件(仅限股权分置改革形成)的流通股103200000股将于2010年11月17日起上市流通。

　　(600735)“新华锦”公布临时股东大会决议公告

　　山东新华锦国际股份有限公司于2010年11月11日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于转让新华锦集团山东锦茂进出口有限公司26%股权、新华锦集团山东锦立泰进出口有限公司51%股权、山东锦彤针织品有限公司54.8%股权的议案。

　　二、通过关于公司为全资子公司山东新华锦纺织有限公司向国内银行申请总额不超过人民币40000万元银行授信提供担保的议案。

　　三、通过关于更换董事的议案。

　　(600331)“宏达股份”公布临时股东大会决议公告

　　四川宏达股份有限公司于2010年11月11日召开2010年第一次临时股东大会，会议审议通过公司关于申请注册发行短期融资券的议案。

　　(600499)“科达机电”公布董事会决议公告

　　广东科达机电股份有限公司于2010年11月11日召开四届二十二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、同意公司再次向全资子公司马鞍山科达机电有限公司增资13000万元，使其注册资本由27000万元增至40000万元。

　　二、通过关于为关联企业安徽信成融资租赁有限公司[公司全资子公司科达机电(香港)有限公司持股47.27%，简称：安徽信成]银行授信提供担保的议案：公司为安徽信成向马鞍山农村商业银行、交通银行马鞍山分行分别申请不超过20000万元、30000万元的人民币综合授信额度提供信用担保，担保期限均为两年。本次担保的具体额度尚需银行审批，担保协议将在实际发生时再签署。该议案需提交股东大会审议，会议召开时间将另行通知。

　　截至目前，公司对外担保发生额为84760万元，对外担保余额为56251.05万元，全部为公司对子公司及联营企业的担保，无逾期对外担保。

　　(600175)“美都控股”公布股权质押公告

　　美都控股股份有限公司第一大股东美都集团股份有限公司(共持有公司限售流通股332480713股，占公司总股本的29.34%，简称：美都集团)向浙商银行股份有限公司杭州分行(简称：浙商银行杭州分行)质押的公司9464.4万股限售流通股已于近日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(简称：登记公司)办理完成质押解除手续。

　　此后，美都集团重新与浙商银行杭州分行签订了《权利质押合同》，将其持有的公司上述股份质押给该行，相关质押手续已在登记公司办理完成，质押期限分别自2010年11月4日、11月10日起。

　　至目前，美都集团已质押所持公司限售流通股共计32525.1万股。

　　(600157)“永泰能源”公布临时股东大会决议公告

　　永泰能源股份有限公司于2010年11月11日召开2010年第八次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于为南京永泰能源发展有限公司贷款担保的议案。

　　二、通过关于投资设立新疆永泰能源有限公司的议案。

　　(600332)“广州药业”公布关于召开临时股东大会通告

　　广州药业股份有限公司董事会决定于2010年12月30日上午召开临时股东大会，审议关于公司属下广州拜迪生物医药有限公司向广州诺诚生物制品股份有限公司提供银行借款担保额度的议案等事项。

　　(600397)“安源股份”公布临时股东大会决议公告

　　安源实业股份有限公司于2010年11月11日召开2010年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于核销资产损失的议案。

　　二、通过关于计提资产减值准备的议案。