上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2010－003
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
§1 重要提示
1．1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1．2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1．3 公司负责人黄伟国、主管会计工作负责人高建及会计机构负责人（会计主管人员）朱颖声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2．1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010．9．30
2009．12．31
增减幅度（％）
总资产（元）
1，156，155，597．82
529，364，338．89
118．40％
归属于上市公司股东的所有者权益（元）
888，273，668．38
305，610，315．59
190．66％
股本（股）
208，000，000．00
156，000，000．00
33．33％
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
4．27
1．96
117．99％
2010年7－9月
比上年同期增减（％）
2010年1－9月
比上年同期增减（％）
营业总收入（元）
200，293，404．35
46．97％
496，263，139．94
35．65％
归属于上市公司股东的净利润（元）
22，683，805．27
92．82％
48，914，743．28
63．22％
经营活动产生的现金流量净额（元）
－
－
47，821，716．48
－37．62％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
－
－
0．23
－53．21％
基本每股收益（元／股）
0．14
92．82％
0．31
63．16％
稀释每股收益（元／股）
0．14
92．82％
0．31
63．16％
加权平均净资产收益率（％）
6．60％
60．95％
14．82％
34．12％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
6．72％
63．73％
14．86％
34．48％
非经常性损益项目
年初至报告期末金额
附注
非流动资产处置损益
－503，615．50
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
251，254．00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
109，725．92
少数股东权益影响额
1，305．00
所得税影响额
21，199．59
合计
－120，130．99
－
2．2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
8
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
§3 重要事项
3．1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、资产负债表项目
1、货币资金较年初增长686．35％，主要是发行股票募集资金增加所致。
2、预付帐款较年初增长273．04％，主要是预付生产用原、辅料及机器设备所致。
3、其他应收款较年初增长33．13％，主要是应收的出口退税额所致。
4、存货较年初增长54．29％，主要是库存商品和半成品增加所致。
5、在建工程较年初增长134．29％，主要是工程项目投入增加所致。
6、递延所得税资产增长143．44％，主要是本期计提资产减值损失形成应收账款账面价值小于计税基础所致。
7、应付票据较年初增长430．11％，主要是公司利用承兑汇票支付货款较年初增加所致。
8、应付账款较年初增长41．60％，主要是公司应付工程设备及原材料增加所致。
9、预收账款较年初增长595．34％，主要是报告期公司产品销售较好，预收货款增加所致。
10、应付职工薪酬较年初增长289．95％，主要是支付职工工资及福利所致。
11、应交税费较年初增长364．79％，主要是三季度实现所得税尚未交纳所致。
12、其他应付款较年初增长238．33％，主要是应付未付新股发行费用所致。
13、一年内到期的非流动负债全部是由一年内到期的长期借款转入所致。
14、股本较年初增长33．33％，主要是报告期内对外发行流通股所致。
15、资本公积较年初增长765．23％，主要是报告期内发行流通股股本溢价所致。
16、未分配利润较年初增长64．49％，主要是报告期利润增加所致。
17、外币报表折算差额较年初增长233．90％，主要是合并日本子公司报表所致。
二、利润表项目
1、营业总收入较上年同期增长35．65％，主要是报告期公司产品销售良好，销售收入增长所致。
2、营业总成本较上年同期增长31．79％，主要原因是由于销售收入的增长使成本相应增长。
3、营业税金及附加较上年同期增长399．43％，主要是日本子公司的营业税金及附加增长所致。
4、销售费用较上年同期增长77．50％，主要原因是公司销售收入增长，各项销售相关费用增加形成。
5、资产减值损失较上年同期下降77．74％，主要是日本子公司资产减值损失下降所致。
6、营业外收入较上年同期增长881．01％，主要是轻纺专项财政补贴及节能减排安全生产企业奖励所致。
7、营业外支出较上年同期增长2237．93％，主要是固定资产清理更新处置所致。
8、所得税费用较上年同期增长131．24％，主要是报告期利润增加所致。
三、现金流量表项目
1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降37．62％，主要是公司购买商品、接受劳务、工资薪酬及各项税费增加所致。
2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降31．80％，主要是公司购建固定资产增加所致。，
3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增长1831．89％，主要是发行流通股募集资金增加所致。
4、汇率变动对现金及现金等价物的影响较去年同期下降733．61％，主要是外汇汇率变动所致。
5、现金及现金等价物净增加额较去年同期增长2193．44％，主要是发行流通股吸收投资款所致。
6、期末现金及现金等价物余额较去年同期增长616．38％，主要是发行流通股吸收投资款所致。
3．2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3．2．1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3．2．2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3．2．3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3．2．4 其他
□ 适用 √ 不适用
3．3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项
承诺人
承诺内容
履行情况
股改承诺
无
无
无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
无
无
无
重大资产重组时所作承诺
无
无
无
发行时所作承诺
公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司；股东兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰达科技风险投资股份有限公司、厦门朴实投资顾问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限公司
本公司实际控制人黄伟国先生、控股股东上海国骏投资有限公司及一致行动人嘉乐进出口有限公司、上海约利商贸有限公司承诺：自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的发行人股份，也不由发行人回购其所持有的股份。股东兼松纤维株式会社、株式会社日阪制作所、天津泰达科技风险投资股份有限公司、厦门朴实投资顾问有限公司和上海裕复企业管理咨询有限公司承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。
报告期内均严格执行。
其他承诺（含追加承诺）
实际控制人黄伟国、控股股东国骏投资及其一致行动人香港嘉乐、上海约利
（1）在本人（本公司）直接或间接持有嘉麟杰股份的期间内，本人（本公司）将不会采取控股、参股、联营、合营、合作或以其他任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与嘉麟杰现在和将来业务范围相同、相似或可能构成实质性竞争的业务；并将促使本人（本公司）直接或间接控制的企业比照前述规定履行不竞争的义务；（2）如本人（本公司）从任何第三方获得的商业机会与嘉麟杰经营的业务构成或可能构成竞争，则本人（本公司）将立即通知嘉麟杰，并将该商业机会让与嘉麟杰；（3）如因国家政策调整等不可抗力原因导致本人（本公司）或本人（本公司）直接或间接控制的企业将来从事的业务不可避免地构成与嘉麟杰之间的同业竞争时，则本人（本公司）将在嘉麟杰提出异议后及时转让或终止上述业务或促使本人（本公司）直接或间接控制的企业及时转让或终止上述业务；嘉麟杰并对上述业务的转让享有优先受让权；（4）如本人（本公司）违反上述承诺，嘉麟杰及嘉麟杰其他股东均有权根据本承诺书依法申请强制发行人履行上述承诺，并要求本人（本公司）赔偿嘉麟杰及嘉麟杰其他股东因此遭受的全部损失；同时本人（本公司）因违反上述承诺所取得的利益均归嘉麟杰所有；（5）以上承诺在本人（本公司）直接或间接拥有嘉麟杰的股份期间内持续有效，且是不可撤销的。
报告期内均严格执行。
3．4 对2010年度经营业绩的预计
2010年度预计的经营业绩
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度小于50％
2010年度净利润同比变动幅度的预计范围
归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长幅度为：
30．00％
～～
50．00％
2009年度经营业绩
归属于上市公司股东的净利润（元）：
42，797，627．37
业绩变动的原因说明
公司业务收入持续增长，获利增加。
3．5 其他需说明的重大事项
3．5．1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2010－001
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于签订募集资金三方监管协议的公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1228”号文核准，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票5，200万股，发行价格为每股人民币10．90元，共计募集资金为人民币566，800，000．00元，扣除发行费用人民币33，785，040．00元后，实际募集资金净额为533，014，960．00元，募集资金运用项目总投资额为264，780，000．00元，超额募集资金268，234，960．00元。公司以上募集资金已经立信会计师事务有限公司审验，并出具了“信会师报字（2010）第11959号”《验资报告》予以确认。
为规范募集资金的管理和使用，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的规定，公司和财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂证券”或“保荐机构”）与中国农业银行股份有限公司上海金山支行（以下简称“募集资金存放机构”或“农业银行”）、上海农村商业银行杨浦支行（以下简称“募集资金存放机构”或“农村商业银行”）分别签订了《募集资金三方监管协议》。协议三方约定的主要条款如下：
一、公司分别在上述两家募集资金存放机构开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）， 截止2010年10月25日，专户余额总计533，298，623．99元，其中包含扣除财务费用后的利息收入283，663．99元，具体明细如下：
1、公司农业银行专户账号为：03－886400040151814，截止2010年10月25日，专户余额为165，063，663．99元（其中含扣除财务费用后的利息收入283，663．99元）。该专户仅用于公司高档织物面料生产技术改造项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时，公司在农行另以存单方式存放的募集资金为壹亿元。其中：2000万元的期限为3个月，存单账号为09－100301140000812；8000万元的期限为6个月，存单账号分别为09－100301140000788、09－100301140000796、09－100301140000804、09－100301140000770。开户日期均为2010年10月21日。公司承诺将根据募集资金投资项目的需要，合理安排使用上述存单的资金，不得用于质押或用作其他用途。若提前支取上述存单或上述存单到期应通知保荐机构，并及时转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存。
2、公司农村商业银行专户账号为：32454908010161656，截止2010年10月25日，专户余额为138，234，960．00元。该专户仅用于公司超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。同时，公司在农商银行另以存单方式存放的募集资金总额为壹亿叁仟万元，期限为3个月，存单账号分别为240022100002321101、240022100002346801、240022100002353901、240022100002307501、240022100002339601、240022100002314001。开户日期均为2010年10月22日。公司承诺将根据募集资金投资项目的需要，合理安排使用上述存单的资金，不得用于质押或用作其他用途。若提前支取上述存单或上述存单到期应通知保荐机构，并及时转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存。
二、公司与募集资金存放机构应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支
付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、财富里昂证券作为公司的保荐机构，依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。保荐机构依据深圳证券交易所相关规定以及公司制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和募集资金存放机构应当配合保荐机构的调查与查询。保荐机构每季度对公司现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
四、公司授权保荐机构指定的保荐代表人谭军、李丹可以随时到募集资金存放机构查询、复印公司专户的资料；募集资金存放机构应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向募集资金存放机构查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；保荐机构指定的其他工作人员向募集资金存放机构查询公司专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和加盖保荐机构公章的单位介绍信。
五、募集资金存放机构按月向公司出具对账单，并抄送保荐机构。募集资金存放机构应保证对账单内容真实、准确、完整。
六、公司一次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过人民币1000万元的，募集资金存放机构应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。
七、保荐机构有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。保荐机构更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知募集资金存放机构，同时向公司、募集资金存放机构书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、募集资金存放机构连续三次未及时向保荐机构出具对账单或向保荐机构通知专户大额支取情况，以及存在未配合保荐机构调查专户情形的，公司有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、协议自各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且保荐机构督导期结束之日起失效。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2010 年10 月26日
证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2010－002
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于
使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金
的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会“证监许可［2010］1228”号文核准，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票5，200万股，发行价格为每股人民币10．90元，共计募集资金为人民币566，800，000．00元，扣除发行费用人民币33，785，040．00元后，实际募集资金净额为533，014，960．00元，募集资金运用项目总投资额为264，780，000．00元，超额募集资金268，234，960．00元。公司以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司审验，并出具了“信会师报字（2010）第11959号”《验资报告》予以确认。
2010年10月26日，经公司第一届董事会第十五次会议审议通过并经公司独立董事发表独立意见，同意公司使用超募资金中的6，110万元用于偿还银行贷款，使用7，700万元的超募资金暂时补充流动资金。使用后超募资金为人民币130，134，960．00元，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
一、用部分超额募集资金归还银行贷款和补充流动资金方案
1、根据 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司最近12个月未进行证券投资等高风险投资，结合自身实际经营情况，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则并保证募集资金项目建设资金需求的前提下，公司拟将部分超募资金6，110万元用于偿还银行贷款，公司承诺在偿还银行贷款后12个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。具体情况如下表所示：
单位：万元
序号
金融机构名称
借款日期
到期日期
贷款金额
年利率％
1
农业银行
2009／12／1
2010／11／30
860
4．779％
2
农业银行
2009／11／23
2010／11／22
2，000
4．779％
3
农业银行
2010／5／18
2011／5／17
880
5．310％
4
农业银行
2010／6／9
2011／6／8
1，000
5．310％
5
农业银行
2010／3／31
2011／3／30
650
4．779％
6
农业银行
2010／3／3
2011／3／2
720
5．310％
合计
6，110
公司向中国农业银行股份有限公司贷款的年贷款利率分别为4．779％、5．310％，而公司募集资金专用账户的存款利率最高为1．35％，银行贷款利率和超募资金存款利率之间存在较大的利率差异。鉴于上述情况，公司拟用超募资金中的6，110万元归还银行贷款，本次提前一次性归还银行贷款后，以一年为期限计算，至少可以减少利息支出223．32万元，从而有效降低财务费用支出，直接提升经营利润。
2、为提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，增加公司原材料的采购储备能力，提升公司盈利水平，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》》中的有关规定及公司《募集资金管理办法》的相关规定，拟使用7，700万元的部分超募资金暂时补充流动资金。使用期限自公司第一届董事会第十五次会议批准之日起不超过6个月，使用期满后，公司将上述资金归还至募集资金专户。
补充流动资金的详细使用计划如下：
1、补充5，500万元流动资金用于纱线原材料采购；
2、补充1，000万元流动资金用于支付产品委外加工费；
3、补充700万元流动资金用于煤电动力采购；
4、补充500万元流动资金用于支付运费；
公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资；公司承诺补充流动资金后十二个月内 ，不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
二、公司董事会决议情况
公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的6，110万元用于偿还银行贷款，使用7，700万元的超募资金暂时补充流动资金。
三、公司独立董事意见
公司独立董事对该事项发表意见认为：
（1）本次超募资金使用计划符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定；
（2）本次超募资金使用计划不与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；
（3）本次超募资金使用计划能够有效提高资金使用效率，降低公司财务成本，具有现实必要性；
（4）本次超募资金使用计划已履行了必要的审批程序；
（5）公司已承诺此次补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资等高风险投资；公司承诺将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金并及时对外披露。
综上所述，我们同意公司使用超募资金6110万元归还银行贷款，7700万元补充公司流动资金。
四、监事会意见
公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充公司流动资金的议案》，发表意见为：同意使用超募资金 6，110 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金7，700万元用于补充公司流动资金。
五、保荐机构财富里昂证券意见
经核查，本保荐机构认为：本次超募资金使用计划，将用于嘉麟杰主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同时该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本保荐机构同意嘉麟杰本次超募资金使用计划。
六、备查文件：
1、公司第一届董事会第十五次会议决议；
2、公司第一届监事会第六次会议决议；
3、独立董事《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的的独立意见》；
4、财富里昂证券有限责任公司关于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司超募资金使用事项的核查意见。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月二十六日
证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2010－007
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于聘任副总经理的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，董事会同意聘任杨军欣先生为公司副总经理，任期自2010年10月26日起至公司第一届董事会任期届满时止。
杨军欣先生简历：
杨军欣，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2002年毕业于日本国立东北大学研究生院，硕士学历。2002年4月至2004年3月就职于上海嘉乐股份有限公司，担任管理工作，精通日语。2004年3月起就职于本公司，担任总经理助理，2005年起兼任控股子公司上海乐菱时装有限公司董事总经理。
杨军欣先生通过上海约利商贸有限公司间接持有公司0．22％股票。
杨军欣先生与公司及公司控股股东或实际控制人不存在关联关系。
杨军欣先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2010年10月26日
证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2010－008
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司第一届董事会第十五次会议审议通过，董事会同意聘任王传雄先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自2010年10月26日起至公司第一届董事会任期届满时止。
王传雄先生简历：
王传雄，男，1982年6月出生，中国国籍，硕士。2007年9月至2008年3月就职于上海嘉麟杰纺织品有限公司，任投资部部长助理；2008年4月至今就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，任董事会秘书助理。
联系电话：021－37330000－1132
邮箱：ｗａｎｇｃｘ．ｓｃｔ＠ｃｈａｌｌｅｎｇｅ－21ｃ．ｃｏｍ
通讯地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号
邮编：201504
特此公告！
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2010年10月26日
证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2010－009
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第一届董事会第十五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议通知于2010 年10月15日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于2010年10月26日下午14：30在上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号上海嘉麟杰纺织品股份有限公司会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事11人，实到11人，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由董事长黄伟国先生主持，经与会董事讨论，表决通过了以下议案：
1、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》；
其中同意11票，反对0票，弃权0票。
（《关于签订募集资金三方监管协议的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
2、审议通过了《关于公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案》，并决定报股东大会审批；
其中同意11票，反对0票，弃权0票。
（《关于使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
3、审议通过了《关于审议公司2010年第三季度季度报告的议案》；
其中同意11票，反对0票，弃权0票。
（《公司2010 年第三季度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
4、审议通过了《关于公司增加注册资本的议案》，并决定报股东大会审批；
公司首次公开发行股票后，需对注册资本进行变更，注册资本由人民币15，600万元人民币变更为20，800万元，公司总股本由15，600万股增加至20，800万股。
其中同意11票，反对0票，弃权0票。
（《关于公司增加注册资本的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
5、审议通过了《关于修改公司章程的议案》，并决定报股东大会审批；
其中同意11票，反对0票，弃权0票。
（《关于修改公司章程的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
6、审议通过了《关于审议公司募集资金管理制度的议案》，并决定报股东大会审批；
其中同意11票，反对0票，弃权0票。
（《募集资金管理制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
7、审议通过了《关于审议公司重大事项处置制度的议案》，并决定报股东大会审批；
其中同意11票，反对0票，弃权0票。
（《重大事项处置制度》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
8、审议通过了《关于公司拟聘任杨军欣为副总经理的议案》；
其中同意11票，反对0票，弃权0票。
（《关于聘任高级管理人员的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
9、审议通过了《关于公司拟聘任王传雄为证券事务代表的议案》；
其中同意11票，反对0票，弃权0票。
（《关于聘任证券事务代表的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
10、审议通过了《关于召开公司2010 年第二次临时股东大会的议案》，同意于2010年11月12日上午9：30在公司一楼会议室召开公司2010年第二次临时股东大会。
其中同意11票，反对0票，弃权0票。
（《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于召开2010 年第二次临时股东大会的公告》详见信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，和信息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》。）
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2010 年10 月26日
证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2010－010
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
关于召开2010年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2010年10月26日召开，会议审议通过了《关于召开公司2010年第二次临时股东大会的议案》，会议决议于2010年11月12日在公司会议室召开2010年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、会议召开的时间：
现场会议召开时间：2010年11月12日（星期五）上午9：30
网络投票时间：2010年11月11日至2010年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年11月12日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00期间任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月11日15：00至2010年11月12日15：00期间任意时间。
2、股权登记日：2010年11月8日
3、现场会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、出席会议对象：
（1）截至2010年11月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司股东。全体股东均有权出席股东大会，也可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）保荐机构代表。
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
二、本次股东大会审议事项
议案一
关于公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案
议案二
关于公司增加注册资本的议案
议案三
关于修改公司章程的议案
议案四
关于审议公司募集资金管理制度的议案
议案五
关于审议公司重大事项处置制度的议案
上述议案已由2010年10月26日召开的公司第一届董事会第十五次会议通过。具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、证券时报、证券日报、上海证券报、中国证券报的相关公告。
三、提示性公告
公司将于2010年11月10日（星期三）就本次股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加股东大会并行使表决权。
四、本次股东大会现场会议的登记方法
1、登记时间：
2010年11月11日，上午8：00—11：30，下午14：00—17：00
2、登记地点：
上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司三楼董事会秘书办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2010年11月11日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
（一） 采用交易系统投票的投票程序
1、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年11月12日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00。投票程序比照深圳证券交易所买入股票的程序操作。
2、投票代码：362486； 证券简称：嘉麟杰投票
3、股东投票的具体流程：
（1）输入买入指令；
（2）输入证券代码：362486
（3）在委托价格项下填报年度股东大会议案序号，100．00元代表总议案，1．00元代表议案一，2．00元代表议案二，以此类推。每一议案应以相应的价格申报：
议案审议内容对应申报价格：
议案
议案内容
对应申报价格
总议案
以下所有议案
100．00
议案一
关于公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案
1．00
议案二
关于审议公司增加注册资本的议案
2．00
议案三
关于修改公司章程的议案
3．00
议案四
关于审议公司募集资金管理制度的议案
4．00
议案五
关于审议公司重大事项处置制度的议案
5．00
【注】本次股东大会投票，对于议案100．00进行投票视为对所有议案表达相同意见。股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
（5）确认投票委托完成。
4、注意事项
（1）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；
（2）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票操作流程
1、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活后半日方可使用。如服务密码激活指令上午11：30之前发出的，当日下午13：00即可使用；如服务密码激活指令上午11：30之后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（1）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2010年第二次临时股东大会投票”；
（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（4）确认并发送投票结果。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年11月11日下午15：00至2010年11月12日15：00期间的任意时间。
六、其他事项
1、会议联系人：凌云、王传雄
联系电话：021－37330000
传 真：021－57381910
地 址：上海市金山区亭林镇亭枫公路1918号公司会议室
邮政编码：：201504
2、现场会议会期预计半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2010年10月26日
附件一：
授权委托书
本人（本单位）兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席2010年11月12日召开的上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2010年第二次临时股东大会现场会议，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
序号
议案内容
同意
反对
弃权
议案一
关于公司拟使用部分超募资金归还银行贷款和补充流动资金的议案
议案二
关于审议公司增加注册资本的议案
议案三
关于修改公司章程的议案
议案四
关于审议公司募集资金管理制度的议案
议案五
关于审议公司重大事项处置制度的议案
（说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人（签字盖章）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持股数量：股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 2010年 月 日
附件二：
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
2010年第二次临时股东大会表决办法
各位股东及股东代表：
根据上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会表决办法如下：
请各位股东及股东代表将股权信息填写完整，并以所持有股份数行使表决权，每一股份有一票表决权。请在审议事项的相应表决意见栏内以“√”标记相应的表决意见。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会
2010年10月26日
证券代码：002486证券简称：嘉麟杰公告编号：2010－014
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
第一届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第一届监事会第六次会议于2010年10月15日以口头和书面形式发出会议通知，并于2010年10月26日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席向仍源先生主持，符合《公司法》和公司章程的有关规定。经审议，形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于审议公司2010年第三季度季度报告的议案》。
监事会认为，公司董事会编制的《上海嘉麟杰纺织品股份有限公司2010年第三季度季度报告》全文真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和补充流动资金的议案》
监事会认为：公司计划使用超募资金6，110 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金7，700 万元用于补充公司流动资金系为了进一步提高资金使用效率，降低财务费用，提升企业盈利能力，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形， 同时该事项履行了必要的审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。
监事会同意使用超募资金 6，110 万元用于偿还银行贷款，使用超募资金7，700万元用于补充公司流动资金。
特此公告。
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司监事会
2010 年10 月26 日
|
|
|
|
