泰安鲁润股份有限公司
§1重要提示
1．1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1．2公司全体董事出席董事会会议。
1．3公司第三季度财务报告未经审计。
1．4
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产（元）
3，985，244，699．43
1，948，606，157．71
104．52
所有者权益（或股东权益）（元）
689，694，880．29
377，686，741．07
82．61
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）
2．3336
1．4772
57．97
年初至报告期期末（1－9月）
比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额（元）
255，849，814．23
627．31
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）
0．8657
529．14
报告期
（7－9月）
年初至报告期期末
（1－9月）
本报告期比上年同期增减（％）
归属于上市公司股东的净利润（元）
33，213，930．96
96，158，623．51
622．11
基本每股收益（元／股）
0．1177
0．3635
553．89
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）
0．1216
0．2833
590．91
稀释每股收益（元／股）
0．1177
0．3635
553．89
加权平均净资产收益率（％）
3．9160
17．3077
增加2．90个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）
4．0460
13．4883
增加3．05个百分点
公司负责人董事长王金余先生、主管会计工作负责人财务总监费志冰先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部长卞鹏飞先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2．1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
公司负责人姓名
王金余
主管会计工作负责人姓名
费志冰
会计机构负责人（会计主管人员）姓名
卞鹏飞
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
项目
年初至报告期期末金额
（1－9月）
说明
非流动资产处置损益
15，407，094．06
其中：本期转让子公司股权产生投资收益1，552万元
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1，022，249．40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
－2，985，814．17
无法支付的款项
9，573，560．82
本期处置无法支付的款项
所得税影响额
－2，400，597．96
少数股东权益影响额（税后）
603，439．74
合计
21，219，931．89
2．2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户）
21，307
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数量
种类
泰安市国有资产监督管理委员会
14，264，105
人民币普通股
同德证券投资基金
11，612，006
人民币普通股
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金
7，619，848
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005Ｌ－ＦＨ002沪
3，741，831
人民币普通股
中国建设银行股份有限公司－华夏盛世精选股票型证券投资基金
3，000，171
人民币普通股
全国社保基金一零七组合
2，764，199
人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005Ｌ－ＣＴ001沪
2，725，891
人民币普通股
上海畅泓贸易有限公司
1，150，000
人民币普通股
张洁
1，026，373
人民币普通股
中国农业银行－长盛动态精选证券投资基金
1，002，663
人民币普通股
§3重要事项
3．1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
（1）资产负债项目发生较大变化原因说明：
项目
期末数
期初数
增减
比例％
变动原因
货币资金
1，026，445，607．87
283，417，790．53
262．17％
主要原因系本期银行存款、银行承兑汇票保证金增加所致。
应收票据
－
2，000，000．00
－100．00％
主要原因系本期销售结算方式变化所致。
预付账款
1，536，159，832．24
199，418，537．08
670．32％
主要原因系华瀛山西整合煤炭资源导致相关预付款项增加所致。
存货
36，607，711．79
228，114，033．74
－83．95％
主要原因系本期转让部分子公司股权导致财务报表合并范围发生变化所致。
一年内到期的非流动资产
－
175，256．24
－100．00％
主要原因系本期将待摊费用摊销所致。
在建工程
1，057，736．20
5，097，217．45
－79．25％
主要原因系本期转让部分子公司股权导致财务报表合并范围发生变化所致。
长期待摊费用
42，645，085．14
12，173，234．13
250．32％
主要原因系本期新增摊销期限超过一年的相关费用所致。
短期借款
742，000，000．00
316，000，000．00
134．81％
主要原因系本期银行借款增加所致。
应付票据
832，000，000．00
312，000，000．00
166．67％
主要原因系本期以银行承兑汇票对外支付结算款增加所致。
应付账款
279，256，565．79
113，475，048．41
146．10％
主要原因系本期新增应付股权收购款所致。
预收账款
57，671，807．24
107，265，684．73
－46．23％
主要原因系上期预收煤炭款本期实现销售所致。
应交税费
56，072，828．48
21，610，787．12
159．47％
主要原因系本期计提的相关税金尚未缴纳所致。
其他应付款
27，107，096．36
170，589，571．05
－84．11％
主要原因系本期归还永泰控股借款所致。
长期借款
900，000，000．00
－
主要原因系本期新增银行借款所致。
资本公积
217，380，533．46
28，903，794．66
652．08％
主要原因系本期非公开发行股票导致股本溢价增加以及购买子公司少数股权合并调整减少所致。
盈余公积
28，815，913．21
51，430，244．01
－43．97％
主要原因系本期购买子公司少数股权合并调整减少所致。
专项储备
11，170，632．08
1，058，913．37
954．91％
主要原因系本期华瀛山西所属矿山专项储备增加所致。
未分配利润
136，783，169．54
40，624，546．03
236．70％
主要原因系本期实现净利润增加所致。
少数股东权益
60，000，000．00
221，193，148．43
－72．87％
主要原因系本期收购华瀛山西少数股权后使其成为公司全资子公司所致。
（2）利润项目发生较大变化原因说明：
项目
本期发生额
上年同期数
增减
比例％
变动原因
营业成本
314，658，447．64
470，466，715．71
－33．12％
主要原因系本期油品销量下降导致营业成本同比减少。
营业税金及附加
4，816，325．50
1，543，650．50
212．01％
主要原因系本期华瀛山西煤炭开采导致计提相关税金同比增加所致。
销售费用
5，805，394．68
2，173，805．34
167．06％
主要原因系本期华瀛山西的各项销售费用同比增加所致。
管理费用
23，744，575．69
4，781，800．45
396．56％
主要原因系本期华瀛山西的各项管理费用同比增加所致。
财务费用
36，646，028．24
－934，242．21
－
主要原因系本期利息支出以及华瀛山西融资费用摊销同比增加所致。
资产减值损失
－3，956，190．17
1，129，877．95
－
主要原因系本期收回应收款项冲减坏账准备所致。
投资收益
499，502．11
－1，713，196．93
－
主要原因系本期收到交行股票分红款及去年同期股票投资发生损失所致。
营业外收入
123，346．08
43，341．56
184．59％
主要原因系本期处置非流动资产收益同比增加所致。
营业外支出
2，022，032．66
104，007．07
1844．13％
主要原因系本期公益性捐赠支出同比增加所致。
所得税费用
25，911，364．13
1，482，678．57
1647．60％
主要原因系本期子公司实现利润导致所得税增加所致。
利润总额
64，781，788．37
5，970，904．78
984．96％
主要原因系本期煤炭业务实现利润同比增加所致。
归属于母公司净利润
33，213，930．96
4，599，580．03
622．11％
主要原因系本期煤炭业务实现净利润同比增加所致。
少数股东损益
5，656，493．28
－111，353．82
－
主要原因系本期华瀛山西少数股东损益同比增加所致。
其它综合收益
－793，327．50
－2，233，800．00
－
主要原因系本期交行股票公允价值变动所致。
（3）现金流量项目发生较大变化原因说明：
项目
本期发生额
上年同期数
增减
比例％
变动原因
经营活动产生的现金流量净额
255，849，814．23
35，177，478．80
627．31％
主要原因系本期销售商品收到的现金以及收回经营性借款同比增加所致。
投资活动产生的现金流量净额
－1，882，830，475．94
－61，435，790．01
－
主要原因系本期购建固定资产、无形资产所支付的现金及投资所支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额
2，370，008，479．05
106，116，670．76
2133．40％
主要原因系本期取得借款所收到的现金及吸收投资所收到的现金同比增加所致。
3．2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
（1）公司2009年度非公开发行股票进展情况：2010年6月30日至2010年7月6日，通过询价公司以非公开发行股票的方式向7名特定投资者发行了39，875，389股人民币普通股（Ａ 股）。根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的鲁正信验字（2010）第0017号《验资报告》，本次发行募集资金总额639，999，993．45元，扣除各项费用后，募集资金净额620，669，993．59元。
本次发行新增股份于2010年7月13日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市流通日为2011年7月13日。
有关本次非公开发行事项公司已于2010年6月26日、2010年7月15日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。
（2）2010年7月19日公司第七届董事会第三十三次会议和2010年8月4日公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司用募集资金195，142，857元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
上述事项公司已于2010年7月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。上述资金置换已于2010年8月完成。
（3）2010年7月19日公司第七届董事会第三十三次会议和2010年8月4日公司2010年第四次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司华瀛山西能源投资有限公司投资设立山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司（暂定名）的议案》，同意对设立山西灵石华瀛金泰源煤业有限公司的出资方及出资额进行调整。
上述事项公司已于2010年7月20日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。相关各方出资资金已于2010年8月到位，并经灵石立达会计师事务所有限公司验资报告验证。
（4）2010年7月28日公司第七届董事会第三十四次会议和2010年8月30日公司2010年第五次临时股东大会审议通过了《公司2010年度非公开发行股票预案》等相关议案，2010年9月27日公司第七届董事会第三十八次会议和2010年10月13日公司2010年第七次临时股东大会审议通过了对公司2010年度非公开发行方案相关内容进行修订的议案。公司拟通过非公开发行股票方式收购相关煤矿资源，加快发展和壮大公司煤炭开采主营业务。
上述事项公司已于2010年7月30日、2010年9月28日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。目前，公司2010年度非公开发行股票方案已上报中国证监会，正在审批中。
（5）2010年7月28日公司第七届董事会第三十四次会议和2010年8月30日公司2010年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购深圳市凯达中盛投资管理有限公司100％股权的议案》，同意公司与齐建华签署《股权转让协议》，以现金8，500万元收购齐建华所持有的深圳市凯达中盛投资管理有限公司100％股权。
上述事项公司已于2010年7月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。上述股权过户变更手续已于2010年9月办理完成。
（6）2010年9月17日公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于投资设立江苏永泰发电有限公司的议案》，同意公司以现金方式出资 5，000 万元，在江苏省沛县设立江苏永泰发电有限公司，由公司控股100％。
上述事项公司已于2010年9月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。目前该公司正在设立中。
（7）2010年9月17日公司第七届董事会第三十七次会议审议通过了《关于转让山东鲁润石化有限公司100％股权的议案》，同意公司与江苏鑫利来商贸有限公司签署《股权转让协议》，以现金5，120万元转让公司所持有的山东鲁润石化有限公司100％股权。
上述事项公司已于2010年9月18日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所的网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了披露。目前上述股权过户变更手续正在办理中。
3．3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
公司控股股东永泰投资控股有限公司严格遵守股改时作出的承诺，已履行了有关公司2007年度和2008年度利润分配方案的承诺。
同时，控股股东严格遵守股改时作出的承诺：所持有公司的非流通股在获得流通权后的三十六个月内不上市交易或转让。在报告期内，控股股东未交易或转让所持有的本公司股份。
3．4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比将大幅增长，主要原因系子公司华瀛山西能源投资有限公司煤炭开采业务收益增加对公司整体业绩有较大提升。
3．5报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司未进行现金分红。
泰安鲁润股份有限公司
法定代表人：王金余
2010年10月22日
证券代码：600157证券简称：鲁润股份公告编号：临2010－059
泰安鲁润股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
暨召开2010年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰安鲁润股份有限公司第八届董事会第二次会议通知于2010年10月18日以书面形式和电子邮件发出，会议于2010年10月22日以通讯方式召开，应参与表决董事8人，实参与表决董事8人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经会议充分讨论，一致审议通过了以下议案：
一、《关于为南京永泰能源发展有限公司贷款担保的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
董事会同意为全资子公司南京永泰能源发展有限公司（以下简称“南京永泰能源”）办理不超过人民币9，000万元的银行贷款提供担保，其中：1、南京永泰能源拟在徐州市郊农村信用合作联社狮子山信用社申请办理金额人民币5，000万元的银行贷款，期限1年，由本公司为其提供等额担保；2、南京永泰能源拟在杭州银行股份有限公司申请办理金额不超过人民币4，000万元的银行贷款，期限1年，由本公司为其提供等额担保。上述担保具体内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。
本项议案需提请公司2010年第八次临时股东大会进行审议。
二、《关于投资设立新疆永泰能源有限公司的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
为加快公司在新疆的业务发展，提升公司盈利能力，公司拟在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市设立新疆永泰能源有限公司。具体情况如下：
（一）关于拟设立公司的基本情况
公司拟以现金方式出资10，000万元，在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市设立新疆永泰能源有限公司，由公司控股100％，拟定注册资本：10，000万元，注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦，主要业务范围：煤矿及矿山投资、煤炭洗选加工，电厂投资及经营，热电联产，新能源开发与投资，道路运输，实业投资，股权投资，国内贸易（除专项审批项目），技术开发与转让，货物及技术进出口业务等（最终以工商登记机关核定为准）。
（二）新设立公司对公司经营业务的影响
新疆永泰能源有限公司的设立，符合当前公司向煤炭为主的能源类业务发展的经营战略，有利于利用国家对西部开发的政策支持，加快公司在新疆的业务发展，拓展公司的业务范围，有利于培育和形成公司新的利润增长点，提高公司的经济效益和市场竞争能力。
本项议案需提请公司2010年第八次临时股东大会进行审议。
三、《公司2010年第三季度报告》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
四、《关于召开2010年第八次临时股东大会的议案》
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
（一）时间：2010年11月11日（星期四）上午10：00
（二）地点：北京市朝阳区芍药居北里101号世奥国际中心Ａ座1208室会议室
（三）会议方式：现场方式
（四）会议议案：
1、《关于为南京永泰能源发展有限公司贷款担保的议案》
2、《关于投资设立新疆永泰能源有限公司的议案》
（五）股权登记日：2010年11月4日（星期四）
（六）出席会议对象：
1、截止2010年11月4日（星期四）下午证券交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会议及参加表决；不能亲自出席本次股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
（七）登记办法：
凡符合上述条件的股东请于2010年11月8日—9日上午8：30—11：30，下午2：00—5：00，持股东帐户卡、本人身份证或单位证明到本公司证券事务部办理登记手续；如授权参加会议，需持委托人股东帐户卡、委托人身份证复印件、授权委托书（附后）及受托人身份证办理登记手续。外地股东请以快件信函或传真方式登记。
（八）会议会期半天，食宿及交通费用自理。
（九）联系地址及电话
联系地址：山东省泰安市龙潭路51号
泰安鲁润股份有限公司证券事务部
联 系 人：李军、王冲
联系电话：0538－8221888传真：0538－6266885
邮政编码：271000
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○一○年十月二十二日
泰安鲁润股份有限公司
2010年第八次临时股东大会授权委托书
兹全权委托先生／女士，代表我单位／个人出席泰安鲁润股份有限公司2010年第八次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：委托人身份证号码：
委托人持有股数：委托人股票帐户卡号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托人签字：受托人签字：
委托日期：
议案表决意见：
议案
序号
议案内容
表决意见
同意
反对
弃权
1
关于为南京永泰能源发展有限公司贷款担保的议案
2
关于投资设立新疆永泰能源有限公司的议案
（注：股东根据本人意见对上述审议事项选择“同意、反对或弃权”，并在相应表格内用“√”表示意见，上述三种表决意见只能选其一，多选为无效；如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意愿进行表决。）
证券代码：600157证券简称：鲁润股份公告编号：临2010－060
泰安鲁润股份有限公司关于对子公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：南京永泰能源发展有限公司（以下简称“南京永泰能源”）
●本次担保金额：
本次对南京永泰能源提供担保金额合计不超过人民币9，000万元，累计为其担保金额人民币38，500万元
●公司目前对外担保累计金额人民币144，250万元（均为对子公司及其附属企业担保）
●公司无对外逾期担保
一、担保情况概述
经公司第八届董事会第二次会议决议，同意为全资子公司南京永泰能源办理合计不超过人民币9，000万元的银行贷款提供担保，其中：1、南京永泰能源拟在徐州市郊农村信用合作联社狮子山信用社申请办理金额人民币5，000万元的银行贷款，期限1年，由本公司为其提供等额担保；2、南京永泰能源拟在杭州银行股份有限公司申请办理金额不超过人民币4，000万元的银行贷款，期限1年，由本公司为其提供等额担保。上述担保具体内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。
上述担保事项需提请公司股东大会进行审议。
二、被担保人基本情况
南京永泰能源，注册地址：南京市雨花台区共青团路18号，法定代表人：夏和柱，注册资金：9，000万元，企业性质：有限责任公司，主要经营：煤炭批发、能源开发；室内外装饰、装潢；土建、园林、景观工程施工；燃料油、润滑油、渣油、重油等。该公司为本公司全资子公司。
截止2010年6月末，南京永泰能源资产总额53，426．97万元，负债总额41，800．78万元，净资产11，626．19万元，资产负债率78．24％；2010年1－6月实现营业收入为57，850．32万元，净利润为811．04万元。（以上数据未经审计）。
三、担保协议的主要内容
1、南京永泰能源拟在徐州市郊农村信用合作联社狮子山信用社申请办理金额人民币5，000万元的银行贷款，期限1年，由本公司为其提供等额担保，具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。
2、南京永泰能源拟在杭州银行股份有限公司申请办理金额不超过人民币4，000万元的银行贷款，期限1年，由本公司为其提供等额担保，具体担保内容及方式以与银行签订的相关合同内容为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：南京永泰能源的上述贷款为经营发展需要，其具有足够的债务偿还能力，且均为本公司全资子公司，上述贷款担保事项风险较小，符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》中有关对外担保规定的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止公告日，公司累计为南京永泰能源提供担保金额为人民币38，500万元；公司累计对外担保金额为人民币144，250万元（含本次公告担保金额9，000万元），均为对子公司及其附属企业提供担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的381．93％、总资产的74．03％，无逾期担保事项。
六、备查文件目录
1、公司第八届董事会第二次会议决议；
2、南京永泰能源最近一期财务报表；
3、南京永泰能源营业执照复印件。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○一○年十月二十二日
证券代码：600157证券简称：鲁润股份公告编号2010－061
泰安鲁润股份有限公司
关于变更公司名称、经营范围、法定代表人
及证券简称的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
泰安鲁润股份有限公司（以下简称“公司”）经公司第七届董事会第三十七次会议和公司2010年第六次临时股东大会审议，通过了《关于变更公司名称的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》；经公司第八届董事会第一次会议选举王金余先生为公司董事长。2010年10月22日公司在山东省工商行政管理局办理完成了有关公司名称、经营范围、法定代表人变更的工商变更登记手续。具体变更事项如下：
1、公司名称变更为：“永泰能源股份有限公司”；公司英文名称变更为：“ＷＩＮＴＩＭＥＥＮＥＲＧＹＣＯ．，ＬＴＤ．”。
2、公司经营范围变更为：煤矿及其他矿山投资，煤炭洗选加工，电厂投资，新能源开发与投资，股权投资；技术开发与转让，货物及技术进出口业务，房屋出租。
3、公司法定代表人变更为：王金余。
4、因公司名称发生变更，经上海证券交易所核准，自2010年10月29日起公司证券简称由“鲁润股份”变更为“永泰能源”；英文简称由“ＴＡＬＲＣＬ”变更为“ＷＴＥＣＬ”；公司证券代码“600157”不变。
特此公告。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○一○年十月二十五日
证券代码：600157证券简称：鲁润股份公告编号2010－062
泰安鲁润股份有限公司
关于保荐代表人变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司2009年度非公开发行股票项目的保荐机构为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），保荐代表人为张宜霖先生、濮宋涛先生。
近日，公司收到安信证券通知，根据公司2010年度非公开发行股票的有关安排，安信证券指派张宜霖先生、马益平先生担任公司2010年度非公开发行股票项目的保荐代表人，并由马益平先生接替濮宋涛先生承担公司2009年度非公开发行股票项目的相关持续督导工作。
本次保荐代表人变更后，公司持续督导期间的保荐代表人为张宜霖先生和马益平先生，持续督导期限至2011年12月31日止。
特此公告。
泰安鲁润股份有限公司董事会
二○一○年十月二十五日
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