本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本公告所载２０１０年第三度的财务数据未经会计师事务所审计，敬请投资者注意投资风险。

　　一、主要会计数据

　　二、主要财务指标

　　三、备查文件

　　经公司董事长童来明、财务负责人黄阳旭、会计机构负责人黄群珍签字并盖章的业绩快报原件。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月十九日

　　证券代码：６００４３３ 证券简称：冠豪高新 编号： ２０１０－临０３４

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　第四届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于２０１０年１０月１８日以通讯会议的方式召开。本次会议通知于２０１０年１０月１０ 日以邮件的形式发出，会议应参加表决董事１１名，实际参加表决董事１１名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于建设湛江东海岛特种纸产业基地项目一期方案的议案》

　　经与会董事审议，同意公司建设湛江东海岛特种纸产业基地项目一期方案，项目一期方案计划在广东湛江经济技术开发区东海岛新区新建特种纸原纸生产线及涂布纸加工生产线、陆续搬迁公司现所在地四条涂布生产线，大力发展在特种纸领域的支柱性业务———无碳纸和热敏纸，通过搬迁及新建生产线，最终形成特种纸造纸能力１２．５万吨，特种纸涂布能力约１６万吨，对外销售产品１７．８万吨。

　　（一）项目基本情况

　　项目一期总投资约１５．４亿元；一期占地面积：１１００亩，另预留６８０亩作为二期建设用地。项目建设期３年。

　　１、新建：原纸产能：１２．５万吨，生产无碳、热敏及离型原纸。

　　２、新建：涂布产能：７．５万吨，其中新增热敏产能４．５万吨，无碳纸３万吨。

　　３、搬迁并改造原有不干胶涂布机，生产离型纸及热敏纸，由于离型纸及热敏纸克重比不干胶低，因此改造后的涂布实际产量为２．５万吨，其中离型纸２万吨，热敏纸０．５万吨。

　　以上合计新增涂布能力１０万吨，需耗原纸量为９．４万吨，纸机另外提供１．８万吨ＣＦ纸直接分切，因此新建项目可提供对外销售产品１１．８万吨。

　　４、搬迁：公司现有３条无碳、热敏涂布生产线，热敏涂布产能为２．８万吨，无碳涂布产能为３．２万吨，可提供对外销售产品６万吨，所需原纸约５．８万吨由湛江冠龙纸业有限公司提供。

　　（二）项目对公司的影响

　　该项目意在抓住公司“三旧”改造有利政策，贯彻发展特种纸战略，开发高附加值产品，提高现有特种纸盈利能力，迅速做大特种纸板块。

　　项目资金来源：公司自筹资金。

　　该项目可新增产值：１２．７亿元，财务内部收益率１６．６４％，所得税前静态投资回收期８．１４年，新增利润总额：１．７亿元。

　　（三）项目的风险和初步对策

　　１、原材料价格波动风险

　　目前，公司生产高档特种纸原纸的主要原料———木浆多依赖于进口，而国际浆价及市场供应量受到供需、进出口、汇率、浆产国经济情况等多种因素的影响。公司正在通过采购委员会的集体决策进行理性、有效的市场分析，指导并灵活调整采购策略，规避浆价波动造成的成本控制风险。

　　２、资金保障方面存在风险

　　项目资金需求量大，在资金保障方面存在风险。资金来源为公司自筹资金，公司将积极通过各种合理方式筹集项目所需资金。

　　３、人才结构及配置储备存在风险

　　项目所需求的各种专业人才较多，人才结构及配置储备存在风险。目前公司已根据项目的实施进度计划积极进行人才储备。

　　４、本项目存在未获得股东大会批准的风险

　　公司董事会及经营管理层将积极开展各项工作，争取获得公司主要股东对项目的支持。

　　表决结果：同意１１票，反对０票，弃权０票，表决通过。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　广东冠豪高新技术股份有限公司

　　董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十月十九日