本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１０年９月２日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊登了《威海广泰空港设备股份有限公司关于召开２０１０年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络投票平台，会议具体情况如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　１、会议召集人：公司董事会

　　２、会议召开时间：２０１０年９月１７日（星期五）下午１３：００，会期半天。

　　网络投票时间为：２０１０年９月１６日—２０１０年９月１７日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１０年９月１７日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２０１０年９月１６日下午１５：００至２０１０年９月１７日下午１５：００的任意时间。

　　３、股权登记日：２０１０年９月１０日

　　４、会议地点：公司三楼会议室

　　５、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　６、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议审议事项

　　（一）议案名称

　　１、《关于公司符合申请公开增发Ａ股股票条件的议案》；

　　２、《关于公司２０１０年度公开增发Ａ股股票方案的议案》：

　　２．１ 发行股票的种类和面值

　　２．２ 发行数量及规模

　　２．３ 发行对象

　　２．４ 发行方式及向原股东配售的安排

　　２．５ 发行价格和定价方式

　　２．６ 募集资金用途

　　２．７ 本次增发完成前公司滚存未分配利润的分配

　　２．８ 上市地

　　２．９ 决议的有效期

　　３、《关于公司２０１０年度公开增发Ａ股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；

　　４、《＜关于公司前次募集资金使用情况报告＞的议案》；

　　５、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公开增发Ａ股股票相关事宜的议案》；

　　６、《关于修订＜威海广泰空港设备股份有限公司募集资金管理制度＞的议案》。

　　（二）披露情况

　　上述议案已于２０１０年９月１日召开的公司第三届董事会第十六次临时会议审议通过，相关公告已于２０１０年９月２日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（网址：ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　１、登记时间：２０１０年９月１３日—９月１５日上午９：００—１１：３０，下午１３：００—１７：００。

　　２、登记地点：山东省威海市古寨南路１６０号威海广泰空港设备股份有限公司董事会办公室

　　３、登记方式：

　　（１）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（２）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（４）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２０１０年９月１５日１７：００前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　　（一）采用交易系统投票的投票程序

　　１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１０年９月１７日９：３０至１１：３０，１３：００至１５：００期间的任意时间，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

　　２、投票代码：３６２１１１，投票简称：广泰投票

　　３、股东投票的具体程序

　　（１）买卖方向为买入投票；

　　（２）在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推，具体见下表：

　　注：本次股东大会投票，对于总议案１００．００元进行投票视为对所有议案表达相同意见。

　　（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表“同意”，２股代表“反对”，３股代表“弃权”，见下表：

　　表决意见种类对应的申报股数

　　（４）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次申报为准；

　　（５）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

　　４、计票规则

　　股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

　　（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

　　１、股东获取身份认证的具体流程

　　按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功的半日后方可使用。

　　申请数字证书的，可向深圳证券信息有限公司或其委托的代理发证机构申请。

　　２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

　　３、投资者进行投票的时间

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１０年９月１６日１５：００至２０１０年９月１７日１５：００期间的任意时间。

　　五、投票注意事项

　　（一）同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　（二）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　威海广泰空港设备股份有限公司董事会

　　２０１０年９月１３日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席２０１０年９月１７日召开的威海广泰空港设备股份有限公司２０１０年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码：

　　委托股东持股数： 委托人股票账号：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。