本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：1、本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2010年第1次临时股东大会于2010年9月11日上午10点在本公司五楼会议室召开。本次会议以现场投票方式进行表决，由公司董事会召集、董事长姜纯先生主持，其他出席会议的人员为公司董事、监事、候补监事和本公司聘请的律师，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及其他规范性文件的规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2人，代表股份10,539.4950万股，占公司有表决权股份总数的64.65%。

　　二、提案审议情况

　　（一）审议通过《安徽精诚铜业股份有限公司重大决策制度》

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为10,539.4950万股。

　　同意10,539.4950万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　（二）审议通过《关于增补监事的议案》

　　鉴于吕莹女士因工作变动辞去监事职务，同意增补顾菁女士为第二届监事会成员，任期自本决议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　表决情况：该项议案总有效表决股份数为10,539.4950万股。

　　同意10,539.4950万股，占出席会议有表决权股份总数的100%；

　　反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；

　　弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　(一)律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

　　(二)律师姓名：喻荣虎、吴波

　　(三)结论性意见：本次股东大会召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法律、法规及《安徽精诚铜业股份有限公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　(一)安徽精诚铜业股份有限公司2010年第1次临时股东大会会议决议；

　　(二)安徽天禾律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司董事会

　　二0一0年九月十四日

　　安徽精诚铜业股份有限公司

　　第二届董事会第13次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽精诚铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第13次会议通知于2010年9月1日以书面方式发出，会议于2010年9月11日在公司五楼会议室召开，本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。公司全体监事和部分高级管理人员列席会议，会议由董事长姜纯先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

　　一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

　　经总经理提名，董事会同意聘任吕莹女士担任本公司财务总监，任期自本决议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

　　二、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

　　经董事长提名，董事会同意聘任吕莹女士兼任本公司董事会秘书，任期自本决议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司原投资者关系联系方式不变。

　　表决结果：同意7票、弃权0 票、反对0 票。

　　公司全体董事、监事和高级管理人员在本次会议上认真学习了《中小企业板上市公司规范运作指引》。

　　特此公告

　　安徽精诚铜业股份有限公司董事会

　　二0一0年九月十四日

　　简 历

　　吕莹女士：1976年生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，中国注册会计师。1994年参加工作，历任芜湖益新面粉股份公司主办会计，安徽鑫科新材料股份有限公司审计主办、子公司财务科长，上海楚江企业发展有限公司审计科科长，安徽楚江集团审计部主管，本公司审计部主管、公司监事。现任本公司财务总监、董事会秘书。吕莹女士不持有本公司股份，与本公司、持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。