本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　贵州航天电器股份有限公司2010年第一次临时股东大会于2010年9月11日上午9：00以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3名，代表有表决权的股份总数140,500,420股，占公司全部股份的42.58%，其中，有限售条件的流通股股东及股东代表1名，代表有表决权的股份数137,435,620股，占公司全部股份的41.65%；无限售条件的流通股股东及股东代表2名，代表有表决权的股份数3,064,800股，占公司全部股份的0.93%。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长原维亮先生主持（公司董事长曹军先生因在外地出差，委托副董事长原维亮先生代为主持本次股东大会），公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况。

　　（一）审议并通过《关于撤销贵州航天电器股份有限公司上海分公司的议案》

　　同意票140,500,420股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中，有限售条件的流通股股东同意票137,435,620股，无限售条件的流通股股东同意票 3,064,800股；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　（二）审议并通过《关于向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资的议案》

　　同意票140,500,420股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中，有限售条件的流通股股东同意票137,435,620股，无限售条件的流通股股东同意票 3,064,800股；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　公司向上海航天科工电器研究院有限公司增资的有关情况，请投资者阅读公司2010年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于向全资子公司上海航天科工电器研究院有限公司增资的公告》。

　　（三）审议并通过公司《关于收购关联方资产的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司在股东大会上回避表决，未参与对本议案的投票。

　　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为3,064,800股。

　　同意票3,064,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中，无限售条件的流通股股东同意票3,064,800股；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　公司收购关联企业贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂部分资产的详细情况，请投资者阅读公司2010年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于收购关联方资产的公告》。

　　（四）审议并通过公司《关于向控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司增资的议案》

　　同意票140,500,420股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中，有限售条件的流通股股东同意票137,435,620股，无限售条件的流通股股东同意票 3,064,800股；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　公司向控股子公司遵义精星航天电器有限责任公司增资的情况，请投资者阅读公司2010年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《第三届董事会第八次会议决议公告》。

　　（五）审议并通过公司《关于签订日常关联交易协议的议案》

　　本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司在股东大会上回避表决，未参与对本议案的投票。

　　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为3,064,800股。

　　同意票3,064,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中，无限售条件的流通股股东同意票3,064,800股；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　公司与关联企业贵州航天朝晖电器厂签订的《房屋租赁合同》的有关内容，请投资者阅读公司2010年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于日常关联交易的公告》。

　　（六）审议并通过公司《关于与关联方合作建设贵阳表面处理厂房的议案》

　　本项议案内容涉及关联交易，关联股东贵州航天工业有限责任公司在股东大会上回避表决，未参与对本议案的投票。

　　上述关联股东放弃对本议案的投票权后，本次股东大会参与本议案投票的有表决权股份总数为3,064,800股。

　　同意票3,064,800股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中，无限售条件的流通股股东同意票3,064,800股；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　公司与贵州航天朝晖电器厂合作建设表面处理厂房的有关情况，请投资者阅读公司2010年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的《关于与关联方合作建设贵阳表面处理厂房的公告》。

　　（七）审议并通过《关于公司控股股东提议更换第三届监事会监事（监事会主席）的议案》

　　经审议，股东大会补选吴德永先生为贵州航天电器股份有限公司第三届监事会监事。吴德永先生简历详见公司2010年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

　　同意票140,500,420股，占出席会议有表决权股份总数的100%，其中，有限售条件的流通股股东同意票137,435,620股，无限售条件的流通股股东同意票 3,064,800股；

　　反对票0股；

　　弃权票0股。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　备查文件：

　　1、贵州航天电器股份有限公司2010年第一次临时股东大会决议

　　2、北京市万商天勤律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司二0一0年第一次临时股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司董事会

　　二○一○年九月十四日

　　贵州航天电器股份有限公司

　　第三届监事会第十一次会议决议公告

　　贵州航天电器股份有限公司第三届监事会第十一次会议通知于2010年9月1日以书面、传真方式发出，2010年9月11日下午2:00在公司办公楼二楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议由监事吴德永先生主持。本次会议审议通过以下议案：

　　以3票同意，0票反对的表决结果通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》。

　　全体监事选举吴德永先生担任公司第三届监事会主席职务。吴德永先生简历详见公司2010年8月24日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

　　特此公告。

　　贵州航天电器股份有限公司监事会

　　二○一○年九月十四日