本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
重要提示:
1、本次股东大会没有否决或修改提案的情况;
2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开情况
1、会议召开时间:2010年9月13日(星期一)上午9:30。
2、会议召开地点:如东县马塘镇建设路40号公司会议室。
3、召开方式:本次股东大会采取现场投票表决的方式。
4、会议召集人:公司董事会。
5、会议主持人:董事长周新基先生。
6、本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏九九久科技股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东代理人共39名,所持股份64,202,500股,占公司有表决权股份总数的74.654%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决的方式,审议通过如下议案:
1、审议通过了《关于2010年半年度资本公积金转增股本预案》
截至2010年6月30日,公司资本公积金余额为501,903,400.00元,根据公司实际情况,拟定2010年半年度资本公积金转增股本方案为:以2010年6月30日股本总数86,000,000股为基数,按每10股转增5股比例向全体股东进行资本公积金转增股本,共计转增43,000,000股。经上述资本公积金转增股本后,公司总股本将增加至129,000,000股。
授权董事会根据资本公积金转增股本的实施情况,办理相应工商变更登记手续。
表决结果:同意64,202,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
2、审议通过了《关于修改<公司章程>议案》
由于公司中期分配,以资本公积金转增股本,公司总股本将增至129,000,000股,公司章程拟将作如下修改:
(1)、第六条 公司注册资本为人民币8,600万元。
修改为:公司注册资本为人民币12,900万元。
(2)、第十九条:公司股份总数为8,600万股,公司的股本结构为:普通股8,600万股。
修改为:公司股份总数为12,900万股,公司的股本结构为:普通股12,900万股。
表决结果:同意64,202,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
3、审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资建设年产400
吨六氟磷酸锂项目的议案》
表决结果:同意64,202,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
4、审议通过了《关于使用部分超额募集资金投资募投项目7-氨基-3-去乙酰氧基头孢烷酸后续扩建的议案》
表决结果:同意64,202,500股,占出席会议有表决权股份总数的100%;反对0股;弃权0股。
四、律师出具的法律意见
上海市联合律师事务所律师出席了本次股东大会,为本次股东大会出具了《关于江苏九九久科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》,其结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会未发生股东提出临时提案的情形;本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
五、备查文件
1、江苏九九久科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会决议;
2、上海市联合律师事务所出具的《关于江苏九九久科技股份有限公司2010年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
江苏九九久科技股份有限公司
董事会
二〇一〇年九月十四日
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