本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2010 年9月13日以通讯方式召开，本次会议通知已于2010 年9月10日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9 人，实际参加表决董事9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了《关于同意全资子公司对外投资的议案》。现将有关投资情况公告如下：

　　一、对外投资基本情况

　　2010年9月13日，公司全资子公司山东省高新技术投资有限公司（简称"高新投"）与武城县合力化工有限公司（简称"合力化工"）及合力化工其他股东在济南签署《增资协议书》，高新投出资3500万元认购合力化工新增出资1000万元，占合力化工增资完成后注册资本的20%。增资完成后由高新投向合力化工推荐1名董事，1名监事。本次交易未构成关联交易。

　　二、对外投资的审批情况

　　2010年9月10日，高新投三届六次董事会审议通过了对合力化工的增资事宜； 根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项需公司董事会批准。2010年9月13日，公司七届五次董事会审议批准了本次增资事宜。

　　三、投资标的基本情况

　　合力化工成立于2003年5月，截至2010年5月31日，合力化工注册资本为3000万元，法定代表人孙希强，注册地址为山东省武城县。该公司主营业务为贲亭酸甲酯及甲丙酮的生产及销售。

　　1、主要产品情况

　　贲亭酸甲酯，是合成DV菊酸甲酯及功夫酸的重要中间体，主要用来制备各种拟除虫菊酯类农药。合力化工目前具备年产3600吨贲亭酸甲酯的生产能力。

　　甲丙酮，是重要的精细化工原料，用于合成阳离子染料中间体1，3，3-三甲基-2-亚甲基吲哚啉，以及合成信息用光敏/压敏染料、除草剂、医药等，还可用作溶剂型胶粘剂的低毒快干溶剂以及用于处理含铬废水等。合力化工目前具备年产1000吨甲丙酮的生产能力。

　　合力化工未来的发展战略是围绕菊酯类农药，不断向横向、纵向延伸，丰富产品的产业链。

　　2、本次增资情况

　　合力化工本次拟新增注册资本2000万元，注册资本增至5000万元，其中高新投增资3500万元，认缴出资1000万元，占其增资后注册资本的20%。

　　四、该项投资对上市公司的影响

　　高新投对合力化工的投资来源于其自有资金。本次投资事项完成后，高新投将按照权益法核算其投资收益。根据中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告（中瑞岳华鲁审字【2010】第293号），截至2010年5月31日，合力化工总资产17，814.67万元，净资产3，795.48万元；营业收入5，586.79万元，比去年同期增长50.12%；净利润591.22万元；比去年同期增长98.58%。

　　特此公告。

　　山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

　　2010年9月13日