哈尔滨誉衡药业股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议公告

http://www.sina.com.cn 2010年09月14日 07:13 证券时报

　　哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2010年9月1日以传真及电子邮件的方式向全体董事发出《关于召开公司第一届董事会第十七次会议的通知》, 2010 年 9 月 11 日，在北京市朝阳区北苑路170号凯旋城E座12层会议室以现场会议的方式召开了公司第一届董事会第十七次会议。本次会议应参加董事 9 人，实参加董事 9 人。会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》有关召开董事会会议的规定。会议由董事长朱吉满先生主持，经与会董事认真审议及表决形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》；

　　会议审议并通过了《关于修改公司<募集资金使用管理制度>的议案》，根据深圳证券交易所《关于发布<深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引>、<深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引>的通知》（深证上〔2010〕243号）的相关要求，对2010年7月23日公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《募集资金使用管理制度》进行完善。公司修订后的《哈尔滨誉衡药业股份有限公司募集资金使用管理制度》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议并通过了《关于制定公司<敏感信息排查管理制度>的议案》；

　　会议审议并通过了《关于制定公司<敏感信息排查管理制度>的议案》，《哈尔滨誉衡药业股份有限公司敏感信息排查管理制度》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、审议并通过了《关于制定公司<独立董事年报工作制度>的议案》；

　　会议审议并通过了《关于制定公司<独立董事年报工作制度>的议案》，《哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事年报工作制度》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、审议并通过了《关于制定公司<经理层内部问责制度>的议案》；

　　会议审议并通过了《关于制定公司<经理层内部问责制度>的议案》，《哈尔滨誉衡药业股份有限公司经理层内部问责制度》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：表决票数9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、审议并通过了《关于制定公司<突发事件危机处理应急制度>的议案》

　　会议审议并通过了《关于制定公司<突发事件危机处理应急制度>的议案》，《哈尔滨誉衡药业股份有限公司突发事件危机处理应急制度》详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。