证券代码：002130证券简称：沃尔核材公告编号：2010－031

　　深圳市沃尔核材股份有限公司关于

　　召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年9月1日召开的第二届董事会第二十六次会议所形成的《深圳市沃尔核材股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》，公司定于2010年9月20日召开2010年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的有关事项公告如下：

　　一、召开本次会议的基本情况：

　　1、会议时间：2010年9月20日（星期一）上午9：30

　　2、会议地点：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园办公楼会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场记名投票

　　5、会议期限：半天

　　6、股权登记日：2010年9月16日（星期四）

　　二、会议议题：

　　1、审议《关于董事会换届选举的议案》；

　　1－1关于选举周和平先生为公司第三届董事会董事的议案；

　　1－2关于选举陈莉女士为公司第三届董事会董事的议案；

　　1－3关于选举康树峰先生为公司第三届董事会董事的议案；

　　1－4关于选举王宏晖女士为公司第三届董事会董事的议案；

　　1－5关于选举桂全宏先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

　　1－6关于选举曾凡跃先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

　　1－7关于选举陈燕燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案。

　　2、审议《关于监事会换届选举的议案》；

　　2－1关于选举彭雄心先生为公司第三届监事会监事的议案；

　　2－2关于选举张瑛女士为公司第三届监事会监事的议案。

　　3、审议《关于修改＜公司章程＞的议案》；

　　4、审议《关于申请发行短期融资券的议案》；

　　5、审议《申请增加2010年综合授信额度的议案》。

　　上述第3项议案已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，第1、4、5项议案已经公司第二届董事会第二十六次会议审议通过；第2项议案已经公司第二届监事会第十五次会议审议通过，提交2010年第二次临时股东大会审议，公司董事、监事换届选举采取累积投票制的表决方式。

　　三、出席会议对象：

　　1、截至2010年9月16日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东代理人，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、出席会议登记办法：

　　1、登记时间：2010年9月17日—19日

　　上午9：30—11：30，下午1：30—5：00

　　2、登记地点：深圳市沃尔核材股份有限公司董事会秘书办公室

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（需在2010年9月19日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。（授权委托书见附件一）

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：向盈

　　联系电话：0755－28299020

　　传真：0755－28299020

　　地址：深圳市坪山新区兰景北路沃尔工业园

　　邮编：518118

　　2、公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月1日

　　附件一：

　　授权委托书

　　致：深圳市沃尔核材股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席深圳市沃尔核材股份有限公司2010年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　序号

　　议案

　　1

　　关于《董事会换届选举的议案》；

　　1－1

　　累积选举非独立董事的表决权总数： 股×4 ＝票

　　选举第三届董事会非独立董事

　　同意票数

　　1－1－1

　　关于选举周和平先生为公司第三届董事会董事的议案；

　　1－1－2

　　关于选举陈莉女士为公司第三届董事会董事的议案；

　　1－1－3

　　关于选举康树峰先生为公司第三届董事会董事的议案；

　　1－1－4

　　关于选举王宏晖女士为公司第三届董事会董事的议案；

　　1－2

　　累积选举独立董事的表决权总数：股×3 ＝票

　　选举第三届董事会独立董事

　　同意票数

　　1－2－1

　　关于选举桂全宏先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

　　1－2－2

　　关于选举曾凡跃先生为公司第三届董事会独立董事的议案；

　　1－2－3

　　关于选举陈燕燕女士为公司第三届董事会独立董事的议案。

　　2

　　关于《监事会换届选举的议案》；

　　2－1

　　累积选举监事的表决权总数：股×2 ＝票

　　选举第三届监事会监事

　　同意票数

　　2－1

　　关于选举彭雄心先生为公司第三届监事会监事的议案；

　　2－2

　　关于选举张瑛女士为公司第三届监事会监事的议案。

　　议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　回避

　　3

　　关于《修改公司＜章程＞的议案》；

　　4

　　关于《申请发行短期融资券的议案》；

　　5

　　关于《申请增加2010年综合授信额度的议案》；

　　注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　2、对议案1、议案2表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

　　对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：

　　委托人签名（盖章）：

　　受托人姓名： 受托人身份证号码：

　　受托人签名： 委托书有效期限：

　　委托日期：年 月 日

　　证券代码：002130证券简称：沃尔核材公告编号：2010－029

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第二届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2010年8月20日（ 星期五）以专人送达及邮件方式送达给公司7名董事。会议于2010年9月1日（星期三）在公司办公楼会议室召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次董事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长周和平先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

　　经公司第二届董事会提名，第二届董事会提名委员会审核，提名周和平先生、陈莉女士、康树峰先生、王宏晖女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；提名曾凡跃先生、桂全宏先生、陈燕燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。（董事候选人简历见附件；独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议）。

　　在第二届董事会任期内，各位董事辛勤付出，勤勉尽责，在此公司对第二届董事会各位董事表示由衷的感谢。

　　为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事按相关规定在第三届董事会董事就任前，继续担任公司董事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行董事职责。公司将独立董事候选人资料报送深圳证券交易所，经审核无异议后提交股东大会审议表决。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请发行短期融资券的议案》。

　　为充分利用国家扶持中小企业发展的政策，拓宽融资渠道，优化债务结构，确保公司快速发展对资金的需要，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》规定，结合公司业务发展的需要，公司拟向中国人民银行授权的中国银行间市场交易商协会申请发行短期融资券，发行方案如下：

　　1、发行人：深圳市沃尔核材股份有限公司。

　　2、主承销商：兴业银行股份有限公司。

　　3、计划发行规模：经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，截止2009 年12 月31 日公司合并报表净资产为430，261，056．50元，本期短期融资券拟发行规模为不超过人民币1亿元，占公司截止2009年12月31日合并报表净资产的比例不超过23．24％，符合《银行间债券市场非金融企业短期融资券业务指引》有关“短期融资券待偿还余额不超过企业净资产的40％”的规定。

　　4、短期融资券发行日期：根据公司实际资金需求情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期（两年）内一次或分期择机发行。

　　5、发行短期融资券的目的：发行短期融资券可适当缓解公司快速发展对资金需求的压力，拓宽融资渠道，优化融资结构，补充公司及控股子公司的营运资金，实现资金的高效运作。

　　6、发行短期融资券募集资金的用途：公司发行短期融资券募集的资金将用于公司生产经营活动，包括偿还银行贷款、补充公司及控股子公司的营运资金等。

　　7、短期融资券期限：期限不超过365 天。

　　8、短期融资券发行方式：由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。

　　9、短期融资券发行利率：本次短期融资券按面值发行，发行利率根据各期发行时银行间债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。

　　10、短期融资券发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）发行。

　　11、发行短期融资券的授权：提请股东大会授权公司总经理根据公司需要以及市场条件，决定注册及发行短期融资券的批次、时机、利率等一切相关事宜并签署必要的法律文件。

　　本议案需提交公司股东大会审议通过后，并经中国银行间市场交易商协会接受发行注册后两年内实施。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于申请增加2010年综合授信额度的议案》。

　　为保证公司经营发展需要，防范经营风险，公司拟决定申请增加2010年综合授信额度人民币2亿元，其中拟向兴业银行申请综合授信额度人民币1亿元。

　　提请公司股东大会授权公司董事长根据银行实际授予授信情况，在上述额度范围内决定借款金额，办理相关借款手续，本项授权自股东大会审议通过之日起1年有效。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　四、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《审计委员会年报工作制度的议案》。

　　详细制度请查看巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　五、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于终止发行中期票据的议案》。

　　公司于2009年7月29日，第二届董事会十六次会议审议通过了《关于发行中期票据的议案》，拟发行本金总额不超过1．5亿元人民币的中期票据；发行期限：不超过5年；资金用途：用于公司生产经营活动、项目投资及归还银行借款。

　　由于本方案所涉及的担保审批相关程序较为复杂，是否能获得审批存在较大不确定性，担保审批的获得与否将直接影响公司中期票据发行融资成本，遵循谨慎性原则，公司决定终止发行中期票据。

　　六、以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2010年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司将于2010年9月20日在本公司办公楼会议室召开2010年第二次临时股东大会。

　　《关于召开2010年第二次临时股东大会的通知》全文刊登于2010 年9 月3日《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），供投资者查阅。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　董事会

　　2010年9月2日

　　附件1：深圳市沃尔核材股份有限公司第三届董事会董事候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　周和平先生，中国国籍，1964年生，高级工程师。1985年－1988年任燕山石化工业公司技术员、工程师；1988－1991年于中国科学院长春应用化学所攻读高分子专业硕士；1991－1995年任深圳市长园新材料有限公司母料厂厂长；1995－1998年任保定合力达应用化学有限公司总经理；1998年6月至今任本公司董事长。周和平先生为公司的控股股东和实际控制人，持有公司股份124，231，236股，占公司总股本的比例为50．79％，周和平先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈莉女士，中国国籍，1962年生，硕士。1982－1993年任湖北大学物理学系无线电教研室教师；1993－1999年任中国科技开发院深圳富康精密电子陶瓷有限公司电子厂厂长、总办主任；1999－2002年任深圳市科莱恩电子有限公司管理者代表兼人事行政主管；2002年3月至2009年4月任本公司副总经理，2005年11月至今任本公司董事，2009年4月任本公司副董事长、总经理。

　　陈莉女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，陈莉女士持有公司股份337，500股，占公司总股本的比例为0．14％，陈莉女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　康树峰先生，中国国籍，1963年生，本科，工程师。1985－1995年任地矿部河北省中心实验室技术员、工程师；1995－2002年任保定合力达化学应用有限公司副总经理；2002年6月至今任本公司董事、副总经理。

　　康树峰先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，康树峰先生持有公司股份567，945股，占公司总股本的比例为0．23％，康树峰先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　王宏晖女士：中国国籍， 1971年生，硕士，中国注册会计师。1992年－1999年任海港城实业发展（深圳）有限公司财务经理；1999－2003年任西南证券有限责任公司高级经理；2003－2006年任深圳市海大装饰有限公司财务副总，2006年5月至今任本公司财务总监，2009年4月至今担任本公司董事。

　　王宏晖女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，王宏晖女士未持有公司股份，王宏晖女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　二、独立董事候选人简历

　　曾凡跃先生，中国国籍， 1963年生，非执业注册会计师。

　　先后任职于四川省大邑盐厂、蛇口中华会计师事务所、深圳市注册会计师协会及德勤华永会计师事务所。曾参与近十家大型企业股份制改组及上市审计工作。2007年起任职招商局地产控股股份有限公司董事会秘书处及财务部部门副总。

　　曾凡跃先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，曾凡跃先生未持有公司股份，曾凡跃先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陈燕燕女士，中国国籍，1963年生，高级政工师。曾任职于深圳市城建集团公司，深圳市城建九州发展有限公司。2001年7月－2008年7月任深圳市城建梅园实业有限公司副总经理、党组成员，2008年8月至今任深圳市泰昌瑞企业管理顾问有限公司董事长。

　　陈燕燕女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，陈燕燕女士未持有公司股份，陈燕燕女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　桂全宏先生，中国国籍，1966年生，高级工程师。曾任职于深圳科技园金科富士科公司、中华财务会计咨询公司、珠信证券，深圳市民办科技企业管理办公室，2004年至今任深圳市科技专家委员会办公室主任。

　　桂全宏先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，桂全宏先生未持有公司股份，桂全宏先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：002130证券简称：沃尔核材公告编号：2010－030

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　第二届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议通知于2010年8月20日（星期五）以专人送达方式送达给公司3名监事。会议于2010年9月1日（星期三）在公司办公楼会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席张巨成先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、以3票同意、0票反对，0票弃权审议通过《关于监事会换届选举的议案》。

　　鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序进行换届选举。经审议，本届监事会认为被提名人彭雄心先生、张瑛女士具备《公司法》等法律法规和《公司章程》关于监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，同意提名彭雄心先生、张瑛女士为公司第三届监事会监事候选人（监事候选人简历附后）。

　　本议案需提请股东大会审议并以累积投票方式表决，以上监事候选人如获股东大会通过，将与1 名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，履行监事职务。

　　特此公告。

　　深圳市沃尔核材股份有限公司

　　监事会

　　2010年9月2日

　　附件：深圳市沃尔核材股份有限公司第三届监事会监事候选人简历

　　彭雄心先生，中国国籍， 1970年生，大专，工程师。1991－1996年任长沙电缆附件有限公司技术员；1996－1998年任湖南省雅科通讯器材有限公司工程师；1998年至今历任本公司监事。

　　彭雄心先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，彭雄心先生持有公司股份1，401，687股，占公司总股本的比例为0．57％，彭雄心先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　张瑛女士，中国国籍，1965年生，大专。1987－－－1990年任齐鲁石化乙烯指挥部团委干事；1990－－－2001年任齐鲁石化工程公司政工干事、团总支书记；2001－－－2004年山东淄博卓越外语学校英语教师；2004年至今在深圳市沃尔核材股份有限公司工作。

　　张瑛女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，张瑛女士未持有公司股份，张瑛女士未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。