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中国石化山东泰山石油股份有限公司2010半年度报告摘要

http://www.sina.com.cn 2010年08月26日 05:42 全景网络－证券时报

　　§1 重要提示

　　1．1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

　　1．2 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

　　1．3 公司负责人冯东青、主管会计工作负责人魏绪秋及会计机构负责人（会计主管人员）许新声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 上市公司基本情况

　　2．1 基本情况简介

　　■

　　2．2 主要财务数据和指标

　　2．2．1 主要会计数据和财务指标

　　单位：元

　　■

　　2．2．2 非经常性损益项目

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　2．2．3 境内外会计准则差异

　　□ 适用 √ 不适用

　　§3 股本变动及股东情况

　　3．1 股份变动情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　3．2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　3．3 控股股东及实际控制人变更情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　§4 董事、监事和高级管理人员情况

　　4．1 董事、监事和高级管理人员持股变动

　　□ 适用 √ 不适用

　　§5 董事会报告

　　5．1 主营业务分行业、产品情况表

　　单位：万元

　　■

　　5．2 主营业务分地区情况

　　单位：万元

　　■

　　5．3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　5．6 募集资金使用情况

　　5．6．1 募集资金运用

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．6．2 变更项目情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．7 董事会下半年的经营计划修改计划

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．8 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．9 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　5．10 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　§6 重要事项

　　6．1 收购、出售资产及资产重组

　　6．1．1 收购资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．1．2 出售资产

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．1．3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．2 担保事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．3 非经营性关联债权债务往来

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．4 重大诉讼仲裁事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5．1 证券投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5．2 持有其他上市公司股权情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5．3 大股东及其附属企业非经营性资金占用及清偿情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5．4 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　■

　　6．5．5 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　6．5．6 其他综合收益细目

　　单位：元

　　■

　　6．6 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　■

　　§7 财务报告

　　7．1 审计意见

　　■

　　7．2 财务报表

　　7．2．1 资产负债表

　　编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司2010年06月30日单位：元

　　■

　　7．2．2 利润表

　　编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司2010年1－6月单位：元

　　■

　　7．2．3 现金流量表

　　编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司2010年1－6月单位：元

　　■

　　7．2．4 合并所有者权益变动表

　　(表附后)

　　7．2．5 母公司所有者权益变动表

　　(表附后)

　　7．3 报表附注

　　7．3．1 如果出现会计政策、会计估计变更或会计差错更正的，说明有关内容、原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．3．2 如果财务报表合并范围发生重大变化的，说明原因及影响数

　　□ 适用 √ 不适用

　　7．3．3 如果被出具非标准审计报告，列示涉及事项的有关附注

　　□ 适用 √ 不适用

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　公司法定代表人：冯东青

　　二○一○年八月二十四日

　　合并所有者权益变动表

　　编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司2010半年度单位：元

　　项目本期金额上年金额

　　归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

　　实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他

　　一、上年年末余额 480，793，320．00 185，109，758．43 98，362，540．78112，185，679．54 876，451，298．75 480，793，320．00 185，109，758．43 96，898，016．31139，582，852．40 902，383，947．14

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额 480，793，320．00 185，109，758．43 98，362，540．78112，185，679．54 876，451，298．75 480，793，320．00 185，109，758．43 96，898，016．31139，582，852．40 902，383，947．14

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）5，338，909．78 5，338，909．78 －41，983，923．51 －41，983，923．51

　　（一）净利润 5，338，909．78 5，338，909．78 6，095，408．49 6，095，408．49

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计5，338，909．78 5，338，909．78 6，095，408．49 6，095，408．49

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配－48，079，332．00 －48，079，332．00

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配－48，079，332．00 －48，079，332．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额 480，793，320．00 185，109，758．43 98，362，540．78117，524，589．32 881，790，208．53 480，793，320．00 185，109，758．43 96，898，016．3197，598，928．89860，400，023．63

　　母公司所有者权益变动表

　　编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司2010半年度单位：元

　　项目本期金额上年金额

　　实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计

　　一、上年年末余额 480，793，320．00 194，733，256．88 98，362，540．7897，046，282．27870，935，399．93 480，793，320．00 194，733，256．88 96，898，016．31131，944，894．00 904，369，487．19

　　加：会计政策变更

　　前期差错更正

　　其他

　　二、本年年初余额 480，793，320．00 194，733，256．88 98，362，540．7897，046，282．27870，935，399．93 480，793，320．00 194，733，256．88 96，898，016．31131，944，894．00 904，369，487．19

　　三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）4，253，540．10 4，253，540．10 －38，975，295．81 －38，975，295．81

　　（一）净利润 4，253，540．10 4，253，540．10 9，104，036．19 9，104，036．19

　　（二）其他综合收益

　　上述（一）和（二）小计4，253，540．10 4，253，540．10 9，104，036．19 9，104，036．19

　　（三）所有者投入和减少资本

　　1．所有者投入资本

　　2．股份支付计入所有者权益的金额

　　3．其他

　　（四）利润分配－48，079，332．00 －48，079，332．00

　　1．提取盈余公积

　　2．提取一般风险准备

　　3．对所有者（或股东）的分配－48，079，332．00 －48，079，332．00

　　4．其他

　　（五）所有者权益内部结转

　　1．资本公积转增资本（或股本）

　　2．盈余公积转增资本（或股本）

　　3．盈余公积弥补亏损

　　4．其他

　　（六）专项储备

　　1．本期提取

　　2．本期使用

　　四、本期期末余额 480，793，320．00 194，733，256．88 98，362，540．78101，299，822．37 875，188，940．03 480，793，320．00 194，733，256．88 96，898，016．3192，969，598．19865，394，191．38

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司独立董事

　　关于公司任命高管人员的意见

　　根据《公司法》及《公司章程》等的有关规定，作为中国石化山东泰山石油股份有限公司的独立董事，我们对公司六届十三次董事会任命公司高级管理人员，发表以下独立意见：

　　1、同意本次董事会决议聘任冯光明先生为公司董事会秘书、崔维君先生为公司副总经理任命的决定。

　　2、公司董事会聘任冯光明先生为公司董事会秘书、崔维君先生为公司副总经理，其程序符合《公司法》和《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；同时，经我们审阅冯光明先生、崔维君先生的履历，认为符合公司高级管理人员任职资格，未发现其具有《深圳证券交易所股票上市规则》3.2.4条款所列示的不得担任上市公司高级管理人员的情形和《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况。

　　3、根据冯光明先生的简历，其具备履行职责所必需的董事会秘书资格和专业知识，拥有丰富的经营管理工作经验，具有良好的职业道德和个人品德。任职资格符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　独立董事：黄兆良、宫香基、李相杰

　　2010年8月24日

　　证券代码：000554 股票简称：泰山石油公告编号2010-13

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司

　　第六届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司第六届董事会第十三次会议通知于2010年8月13日以传真方式送达各位董事，会议于8月24日在公司四楼会议室举行，会议由董事长冯东青先生主持，应到董事8人，实到 8人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以8票赞成，0票反对，0票弃权通过了以下议案：

　　一、接受李建文先生因工作调整辞去公司董事会秘书职务的请求；

　　公司董事会于2010年8月24日收到公司董事会秘书李建文先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因请求辞去所担任的公司董事会秘书职务。根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，其辞职请求自辞职报告送达公司董事会之日起生效。公司董事会对李建文先生在职期间为公司所做的工作表示衷心感谢。

　　二、经公司董事长冯东青先生提名，董事会聘任冯光明先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议聘任至第六届董事会届满时止。