本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、江西正邦科技股份有限公司（“公司”）本次限售股份可上市流通数量为33，497，023股，占公司股份总数的12．43％。

　　2、本次限售股份可上市流通日为2010年8月17日（星期二）。

　　一、公司首次发行和股本情况：

　　1、2007年7月25日，经中国证券监督管理委员会证监发行字［2007］197号文核准，公司首次向社会公开发行19，000，000股，并于2007年8月17日在深圳证券交易所中小企业板上市，发行后公司股本总额为75，296，785股，正邦集团有限公司（“正邦集团”）持有34，189，602股。

　　2、公司2007年度资本公积金转增股本方案为：以公司截至2007年12月31日的总股本75，296，785股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本增加到150，593，570股，正邦集团持有68，379，204股。

　　3、公司2008年半年度资本公积金转增股本方案为：以公司截至2008年6月30日的总股本150，593，570股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本增加到225，890，355股，正邦集团持有102，568，806股。

　　4、2010年2月23日，经中国证券监督管理委员会证监许可［2010］221号文核准，公司向符合相关规定条件的特定投资者发行43，520，000股股票（公司控股股东—正邦集团有限公司认购4，760，000股），并于2010年3月31日在深圳证券交易所中小企业板上市（本次非公开发行对象正邦集团有限公司认购的股票自2010年3月31日起锁定期为36个月。其他特定投资者认购的股票自2010年3月31日起锁定期为12个月）。本次非公开发行后，公司的总股本增加到269，410，355股，正邦集团持有107，328，806股。

　　二、股东履行股份限售承诺情况：

　　公司实际控制人林印孙先生（持有正邦集团有限公司85％的股份）及控股股东正邦集团承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份；董事李旭荣先生（持有正邦集团6．20％的股份）承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其已直接和间接持有的公司股份，也不由公司收购该部分股份。发行人持股董事林印孙先生和李旭荣先生还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五及离职后六个月内不转让其所持有的本公司股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不得超过50％。

　　上述承诺已得到严格履行。

　　三、本次限售股份可上市流通安排：

　　1、本次限售股份可上市流通日为2010年8月17日。

　　2、公司首次公开发行前已发行股份本次限售股份可上市流通数量为33，497，023股，占公司股份总数的12．43％。

　　3、股份解除限售及可上市流通具体情况如下：

　　序号

　　限售股份

　　持有人名称

　　持有限售股份总数（股）

　　首次公开发行前已发行及历次转增后股份数量（股）

　　本次实际可上市流通数量（股）

　　本次实际可上市流通数量占公司股份总数的比例

　　备注

　　1

　　正邦集团有限公司

　　107，328，806

　　102，568，806

　　33，497，023

　　12．43％

　　其中

　　1、林印孙（间接持股）

　　91，229，485

　　87，183，485

　　22，807，371

　　8．47％

　　公司董事

　　2、李旭荣（间接持股）

　　6，654，385

　　6，359，265

　　1，663，596

　　0．61％

　　公司董事

　　3、其他

　　9，444，936

　　9，026，056

　　9，026，056

　　3．35％

　　合计

　　107，328，806

　　102，568，806

　　33，497，023

　　12．43％

　　说明：1）公司董事林印孙先生（持有正邦集团85％的股份）间接持有公司限售股份总数91，229，485股，本次限售股份可上市流通22，807，371股。

　　2）公司董事李旭荣先生（持有正邦集团6．20％的股份）间接持有公司限售股份总数6，654，385股，本次限售股份可上市流通1，663，596股。

　　四、股份变动情况表：

　　单位：股

　　本次变动前

　　本次变动增减（＋，－）

　　本次变动后

　　增加

　　减少

　　一、有限售条件股份

　　174，106，448

　　33，497，023

　　140，609，425

　　1、国家持股

　　2、国有法人持股

　　9，660，000

　　9，660，000

　　3、其他内资持股

　　136，428，806

　　33，497，023

　　102，931，783

　　其中：境内非国有法人持股

　　126，828，806

　　33，497，023

　　93，331，783

　　境内自然人持股

　　9，600，000

　　9，600，000

　　4、外资持股

　　28，017，642

　　28，017，642

　　其中：境外法人持股

　　境外自然人持股

　　28，017，642

　　28，017，642

　　5、高管股份

　　二、无限售条件股份

　　95，303，907

　　33，497，023

　　128，800，930

　　三、股份总数

　　269，410，355

　　33，497，023

　　33，497，023

　　269，410，355

　　五、保荐机构核查意见：

　　保荐机构国信证券股份有限公司对公司本次限售股份上市流通进行了核查，并出具了同意公司本次限售股份上市流通的核查意见， 详细内容请见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　六、股东非经营性占用公司资金及公司对其担保的情况说明：

　　本次申请限售股份上市流通的股东—正邦集团不存在非经营性占用本公司资金的情况，本公司也未对上述股东提供违规担保。

　　七、备查文件：

　　1、限售股份上市流通申请表；

　　2、保荐机构核查意见。

　　特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司董事会

　　二0一0年八月十三日