证券代码：002224证券简称：三力士 公告编号：2010－019

　　浙江三力士橡胶股份有限公司

　　第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2010年8月6日9：30以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2010年8月1日以电话、电子邮件等方式通知各位董事、监事及高级管理人员，会议参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的参会人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长吴培生主持。经认真审议，与会董事通过通讯表决，以5票同意、0票不同意、0票弃权，形成如下决议：

　　一、审议通过《浙江三力士橡胶股份有限公司2010年半年度报告》及《摘要》。

　　《2010年半年度报告摘要》详细内容见2010年8月9日《证券时报》，《浙江三力士橡胶股份有限公司2010年半年度报告》及《摘要》详见信息披露指定网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　二、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

　　同意公司因实施2009年度权益分派方案而修改公司章程，内容详见附件一。

　　公司将按照本次修改后的章程向浙江省工商行政管理局办理变更手续。

　　全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　三、审议通过《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意于2010年8月24日在公司二楼会议室召开2010年第一次临时股东大会，将第二项议案提交会议审议。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年八月九日

　　附件一：公司章程修改内容

　　1、“第六条 公司注册资本为人民币8，880万元”

　　改为“第六条 公司注册资本为人民币13，320万元。”

　　2、“第十八条公司的股本总额为人民币8，880万股，每股面值1元，均为人民币普通股股票。”

　　改为“第十八条公司的股本总额为人民币13，320万股，每股面值1元，均为人民币普通股股票。”

　　3、第十九条 原公司股东出资情况如下：

　　股东

　　身份证号码

　　股份数（万股）

　　股本份额（％）

　　吴培生

　　330621194705200731

　　4，428

　　49．87％

　　吴兴荣

　　330621196205050713

　　300

　　3．38％

　　黄凯军

　　330623197111020334

　　300

　　3．38％

　　史兴泉

　　330621195802050733

　　240

　　2．70％

　　吴水源

　　330621195703160734

　　240

　　2．70％

　　吴水炎

　　330621196310220710

　　240

　　2．70％

　　叶文鉴

　　33062119531230071ｘ

　　210

　　2．36％

　　李水龙

　　330621196410090714

　　174

　　1．96％

　　吴琼瑛

　　330621197209220729

　　174

　　1．96％

　　李月琴

　　330621196303140720

　　174

　　1．96％

　　陈柏忠

　　330621195001300712

　　120

　　1．35％

　　社会公众股

　　2，280

　　25．68％

　　合计

　　8，880

　　100％

　　2010年6月25日，公司以资本公积转增股本4，440万股，转增后公司股东出资情况如下：

　　股东

　　身份证号码

　　股份数（万股）

　　股本份额（％）

　　吴培生

　　330621194705200731

　　6，642

　　49．87％

　　吴兴荣

　　330621196205050713

　　450

　　3．38％

　　黄凯军

　　330623197111020334

　　450

　　3．38％

　　史兴泉

　　330621195802050733

　　360

　　2．70％

　　吴水源

　　330621195703160734

　　360

　　2．70％

　　吴水炎

　　330621196310220710

　　360

　　2．70％

　　叶文鉴

　　33062119531230071ｘ

　　315

　　2．36％

　　李水龙

　　330621196410090714

　　261

　　1．96％

　　吴琼瑛

　　330621197209220729

　　261

　　1．96％

　　李月琴

　　330621196303140720

　　261

　　1．96％

　　陈柏忠

　　330621195001300712

　　180

　　1．35％

　　社会公众股

　　3，420

　　25．68％

　　合计

　　13，320

　　100％

　　股票代码：002224股票简称：三力士 公告编号：2010－021

　　浙江三力士橡胶股份有限公司关于

　　召开2010年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2010年8月6日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，并决定召开公司2010年第一次临时股东大会，审议以上议案。现将召开公司2010年第一次临时股东大会的具体事项通知如下：

　　一、召开时间：2010年8月24日（星期二）上午9：30开始；

　　二、会议地点：公司二楼会议室（浙江绍兴县柯岩街道余渚村）

　　三、会议召集人：公司董事会

　　四、会议投票方式：现场投票

　　五、股权登记日：2010年8月20日

　　六、会议审议事项：

　　1、审议《关于修订公司章程的议案》。

　　七、会议出席对象：

　　1、公司董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师、保荐代表人；

　　2、截止2010年8月20日（如遇停牌或休市，以该日前最后一个交易日）下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

　　八、登记事项：

　　1、登记时间：2010年8月23日上午9：00至12：00；下午14：00至17：00。

　　2、登记手续：法人股股东代表持最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书（均加盖公章）；个人股股东持本人身份证、深圳股票账户卡；股东授权代理人持本人身份证、委托人授权委托书、委托人身份证复印件及委托人深圳股票账户卡到公司办理出席会议登记手续（授权委托书见附件1）；外地股东可用信函或传真方式登记。

　　3、登记地点：浙江绍兴县柯岩街道余渚村 浙江三力士橡胶股份有限公司 董事会办公室。

　　九、其他事项：本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

　　十、联系方式：

　　联系人：吴琼瑛

　　电话：0575－84313688

　　传真：0575－84318666

　　邮政编码：312031

　　浙江三力士橡胶股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年八月九日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士） 代表 单位（个人）出席浙江三力士橡胶股份有限公司2010年第一次临时股东大会并代为行使表决权。本人（或本公司）对本次会议审议事项的意见：

　　审议事项

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　《关于修订公司章程的议案》

　　注：对上述审议事项选择赞成、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人（法人代表）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　身份证号码（营业执照号码）：

　　被委托人签名：

　　被委托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　　证券代码：002224证券简称：三力士 公告编号：2010－022

　　浙江三力士橡胶股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年8月6日在公司会议室召开了第三届监事会第十次会议。本次会议应到监事3人，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由监事会主席李月琴女士主持。经与会监事以投票表决方式，以3票同意、0票不同意、0票弃权审议通过如下议案：

　　一、《浙江三力士橡胶股份有限公司2010年半年度报告》及《摘要》：

　　1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出格式报告期的经营管理和财务状况等事项；

　　3、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、审议通过《关于修订公司章程的议案》；

　　同意公司因实施2009年度权益分派方案而修改公司章程，内容详见附件一。

　　公司将按照本次修改后的章程向浙江省工商行政管理局办理变更手续。

　　三、审议通过《关于提请召开2010年第一次临时股东大会的议案》。

　　同意于2010年8月24日在公司二楼会议室召开2010年第一次临时股东大会，将第二项议案提交会议审议。

　　浙江三力士橡胶股份有限公司监事会

　　二〇一〇年八月九日

　　附件一：公司章程修改内容

　　1、“第六条 公司注册资本为人民币8，880万元”

　　改为“第六条 公司注册资本为人民币13，320万元。”

　　2、“第十八条公司的股本总额为人民币8，880万股，每股面值1元，均为人民币普通股股票。”

　　改为“第十八条公司的股本总额为人民币13，320万股，每股面值1元，均为人民币普通股股票。”

　　3、第十九条 原公司股东出资情况如下：

　　股东

　　身份证号码

　　股份数（万股）

　　股本份额（％）

　　吴培生

　　330621194705200731

　　4，428

　　49．87％

　　吴兴荣

　　330621196205050713

　　300

　　3．38％

　　黄凯军

　　330623197111020334

　　300

　　3．38％

　　史兴泉

　　330621195802050733

　　240

　　2．70％

　　吴水源

　　330621195703160734

　　240

　　2．70％

　　吴水炎

　　330621196310220710

　　240

　　2．70％

　　叶文鉴

　　33062119531230071ｘ

　　210

　　2．36％

　　李水龙

　　330621196410090714

　　174

　　1．96％

　　吴琼瑛

　　330621197209220729

　　174

　　1．96％

　　李月琴

　　330621196303140720

　　174

　　1．96％

　　陈柏忠

　　330621195001300712

　　120

　　1．35％

　　社会公众股

　　2，280

　　25．68％

　　合计

　　8，880

　　100％

　　2010年6月25日，公司以资本公积转增股本4，440万股，转增后公司股东出资情况如下：

　　股东

　　身份证号码

　　股份数（万股）

　　股本份额（％）

　　吴培生

　　330621194705200731

　　6，642

　　49．87％

　　吴兴荣

　　330621196205050713

　　450

　　3．38％

　　黄凯军

　　330623197111020334

　　450

　　3．38％

　　史兴泉

　　330621195802050733

　　360

　　2．70％

　　吴水源

　　330621195703160734

　　360

　　2．70％

　　吴水炎

　　330621196310220710

　　360

　　2．70％

　　叶文鉴

　　33062119531230071ｘ

　　315

　　2．36％

　　李水龙

　　330621196410090714

　　261

　　1．96％

　　吴琼瑛

　　330621197209220729

　　261

　　1．96％

　　李月琴

　　330621196303140720

　　261

　　1．96％

　　陈柏忠

　　330621195001300712

　　180

　　1．35％

　　社会公众股

　　3，420

　　25．68％

　　合计

　　13，320

　　100％