证券代码：002354 证券简称：科冕木业公告编号：2010-028

　　大连科冕木业股份有限公司

　　关于子公司抵押贷款的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、抵押贷款情况概述

　　公司控股子公司科冕木业（昆山）有限公司（以下简称"昆山科冕"）向中国工商银行股份有限公司昆山支行（以下简称"贷款银行"）申请为期一年2500万元的贷款，借款利率为5.5224%。贷款作为昆山科冕流动资金使用，昆山科冕以淀山湖镇淀兴路100号的土地使用权以及房权抵押作为借款保证。

　　二、抵押贷款人基本情况

　　1、公司名称：科冕木业（昆山）有限公司

　　公司持有昆山科冕75%股权，系公司控股子公司。昆山科冕成立于2003年4月17日，注册地址：江苏省昆山市淀山湖镇淀兴路，法定代表人：魏平，注册资本：720万美元，经营范围为：地板及其他木制品的加工和销售自产产品（涉及许可证的凭许可证生产经营）。

　　2、主要业务

　　昆山科冕的产品定位以品种少、数量大的中低档实木复合地板供应商为主，目标市场以美国市场为主。昆山科冕现已完成建设并全部投入生产，昆山工厂年产能将达到160万m2，其中将部分增加主要针对国内市场的木地板品种生产，用以推广自有"科冕"品牌，以适应国内市场需求。

　　三、抵押贷款合同的主要内容

　　昆山科冕与贷款银行签署《小企业借款合同》，借款金额为2500万元，借款期限为1年。

　　昆山科冕与贷款银行签署《最高额抵押合同》，昆山科冕以位于淀山湖镇淀兴路100号的土地（昆国用 [2006]第12006113073号），以及地上所有建筑物房产证号：昆房权证淀山湖字第211005673号；昆房权证淀山湖字第211005674号；昆房权证淀山湖字第211005675号；昆房权证淀山湖字第211005676号；昆房权证淀山湖字第211005677号；昆房权证淀山湖字第211005335号）做抵押，为2010年7月5日至2013年7月4日期间昆山科冕与贷款银行签订的借款合同、担保协议等（包括上述《小企业借款合同》）提供最高额抵押担保。

　　四、董事会意见

　　为解决控股子公司购买原材料资金的需要，提高昆山科冕生产产能，推进昆山科冕发展步伐，昆山科冕采取抵押贷款，有利于进一步壮大发展规模，有利于子公司可持续发展的需要，符合公司的整体利益。

　　五、累计抵押贷款数额

　　截至2010年6月30日，昆山科冕对外累计抵押贷款为零。

　　六、其他情况说明

　　本次交易不构成关联交易。

　　特此公告。

　　大连科冕木业股份有限公司

　　20010年7月27日

　　证券代码：002354 证券简称：科冕木业公告编号：2010-029

　　大连科冕木业股份有限公司

　　第一届董事会第四十一次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　大连科冕木业股份有限公司（下称"公司"）第一届董事会第四十一次会议通知于2010年7月23日以电子邮件和传真方式发出，并于2010年7月27日上午9时在大连市中山区中山九号东塔2403会议室举行。公司董事WEIPING（魏平）女士、郭俊伟先生、孟向东先生、蔡凯原先生、张攻非先生、申士杰先生、田世忠先生出席了会议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由公司董事长WEIPING（魏平）女士主持，与会董事以举手表决的方式审议通过如下议案：

　　审议通过《关于科冕木业（昆山）有限公司向中国工商银行股份有限公司昆山支行抵押贷款的议案》

　　公司董事会同意公司控股子公司科冕木业（昆山）有限公司（以下简称"昆山科冕"）向中国工商银行股份有限公司昆山支行（以下简称"贷款银行"）申请贷款2500万元人民币。

　　同意昆山科冕以其位于淀山湖镇淀兴路100号的土地（昆国用 [2006]第12006113073号），以及地上所有建筑物（房产证号：昆房权证淀山湖字第211005673号；昆房权证淀山湖字第211005674号；昆房权证淀山湖字第211005675号；昆房权证淀山湖字第211005676号；昆房权证淀山湖字第211005677号；昆房权证淀山湖字第211005335号）做抵押，与贷款银行签订最高额抵押合同，为2010年7月5日至2013年7月4日期间昆山科冕与贷款银行签订的借款合同、担保协议等（包括上述2500万元借款合同）提供最高额抵押担保。

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票

　　大连科冕木业股份有限公司

　　董事会

　　2010年7月27日