本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次股东大会会议召开期间未增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2010年6月28日上午9：30

　　2.召开地点：集琦科技园多功能厅

　　3.召开方式：现场投票方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：董事长蒋文胜先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及桂林集琦药业股份有限公司《章程》之规定。

　　三、会议的出席情况

　　1.出席的总体情况：股东及股东代理人共计 5 人，代表有表决权的股份数 88，963，828 股，占公司股份总数的 41.37% 。

　　2.社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：出席股东大会的社会公众股股东及股东代理人 4 人，代表有表决权的股份数 65，840 股，占公司股份总数的 0.03% 。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）、表决情况

　　1、关于审议《2009年度董事会工作报告》的议案

　　该议案表决结果为：同意表决权股份计 88，963，828 股（其中，非流通股 88，897，988 股，流通股 65，840 股），占有效表决权股份数 100.00% ；反对表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00% ；弃权表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00% 。

　　2、关于审议《2009年度监事会工作报告》的议案

　　该议案表决结果为：同意表决权股份计 88，963，828 股（其中，非流通股88，897，988 股，流通股65，840 股），占有效表决权股份数 100.00% ；反对表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00% ；弃权表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00% 。

　　3、关于审议《2009年度财务决算报告》的议案

　　该议案表决结果为：同意表决权股份计 88，963，828 股（其中，非流通股88，897，988 股，流通股65，840 股），占有效表决权股份数 100.00% ；反对表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00% ；弃权表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00% 。

　　4、关于审议《公司2009年年度报告正文》及《2009年年度报告摘要》的议案

　　该议案表决结果为：同意表决权股份计 88，963，828 股（其中，非流通股88，897，988 股，流通股65，840 股），占有效表决权股份数 100.00% ；反对表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00% ；弃权表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00% 。

　　5、审议《关于补聘2009年度财务会计审计机构的议案》。

　　该议案表决结果为：同意表决权股份计 88，963，828 股（其中，非流通股88，897，988 股，流通股65，840 股），占有效表决权股份数 100.00% ；反对表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00% ；弃权表决权股份计 0 股，占有效表决权股份数 0.00% 。

　　（二）、总的表决结果

　　会议审议通过了公司《2009年度董事会工作报告》、《2009年度监事会工作报告》、《2009年度财务决算报告》、《2009年年度报告及2009年年度报告摘要》以及《关于补聘2009年度财务会计审计机构的议案》。

　　五、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：上海市邦信阳律师事务所北京分所

　　2、 律师姓名：刘萍、罗小洋

　　3、结论性意见：本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定。本次股东大会形成的表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　桂林集琦药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇一〇年六月二十九日