浙江康盛股份有限公司公告（系列）
证券代码：002418证券简称：康盛股份公告编号：2010－001
浙江康盛股份有限公司
第一届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司于2010年5月21日向全体董事发出召开一届八次董事会会议的书面通知，并于2010年6月7日召开第一届董事会第八次会议，会议应到董事11人，实到董事11人，监事和高管列席了本次会议，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议由董事长陈汉康先生主持。会议形成如下决议：
一、审议通过了《浙江康盛股份有限公司章程（草案）》。
关于浙江康盛股份有限公司章程（草案）具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《浙江康盛股份有限公司章程（草案）》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《累积投票制实施细则》。
关于累积投票制实施细则具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《累积投票制实施细则》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。
同意选举陈汉康、陈伟志、杜龙泉、周景春、颜亮、鲁晓东、黄速建、竺素娥、冯泽舟为公司第二届董事会成员，其中黄速建、竺素娥、冯泽舟为独立董事。
公司全体独立董事经审核对该事项发表意见认为：“同意上述九名董事候选人的提名，同意将该议案提交公司二○一○年第一次临时股东大会审议，其中，上述三位独立董事的任职资格须通过深圳证券交易所的审核并明确是否符合法律规定后，方可提交股东大会审议。”
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。
公司全体独立董事经审核对该事项发表意见认为：“一致同意公司本次超募资金使用计划，同意将该议案提交公司股东大会审议”。
关于超募资金使用计划具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于超募资金使用计划的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
公司全体独立董事经审核对该事项发表意见认为：“一致同意公司实施以本次募集资金67，807，116．40元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金事项”。
关于募集资金置换的具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。
公司全体独立董事经审核对该事项发表意见认为：“一致同意上述议案，同意将该议案提交公司股东大会审议”。
关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的情况详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。
同意将独立董事的津贴由每年度38，961．04元调整为每年度60，000元（含税）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
关于募集资金的三方监管协议主要内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过了《关于处置土地资产的议案》。
关于处置土地资产的情况详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于处置土地资产的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过了《独立董事年报工作制度》。
关于独立董事年报工作制度具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《独立董事年报工作制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
关于年报信息披露重大差错责任追究制度具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十二、审议通过了《内幕信息知情人登记和报备制度》。
关于内幕信息知情人登记和报备制度具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《内幕信息知情人登记和报备制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十三、审议通过了《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。
关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十四、审议通过了《对外投资管理制度》。
关于对外投资管理制度具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《对外投资管理制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十五、审议通过了《证券投资管理制度》。
关于证券投资管理制度具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《证券投资管理制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过了《控股子公司管理制度》。
关于控股子公司管理制度具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《控股子公司管理制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十七、审议通过了《投资者关系管理制度》。
关于投资者关系管理制度具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《投资者关系管理制度》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过了《关于召开2010年度第一次临时股东大会的议案》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一项至第四项、第六项至第七项议案尚须经过公司2010年度第一次临时股东大会批准。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司
董事会
二〇一〇年六月九日
附件1：董事候选人简历
陈汉康，男，中国国籍，无永久境外居留权，1961年9月出生。中共党员，大学学历，高级经济师，浙江省第十一届人大代表，淳安县企业家协会副会长，淳安县民营企业协会副会长，淳安县慈善总会副会长，淳安县红十字会副会长。曾荣获浙江省供销系统劳动模范、杭州市优秀社会主义事业建设者、淳安县优秀企业家、淳安县优秀党员等荣誉称号。2002年11月进入本公司工作，现任公司董事长，总经理，法定代表人，并兼任浙江省淳安县博爱制冷元件有限公司法定代表人、浙江康盛邦迪管路制品有限公司法定代表人、浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司法定代表人、新乡康盛管业有限公司法定代表人、淳安康盛钢带制造有限公司法定代表人、淳安康盛空调配件制造有限公司法定代表人、合肥康盛管业有限责任公司法定代表人、新乡康盛制冷配件有限公司法定代表人、六安康盛管业有限责任公司法定代表人、徐州康盛管业有限公司法定代表人、淳安县康盛物业管理有限公司法定代表人、浙江康盛科工贸有限公司法定代表人、杭州世纪康盛置业有限公司法定代表人。
截止2010年6月7日，陈汉康先生持有本公司股票合计为36，112，500股（均为有限售条件流通股）；陈汉康先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈伟志，男，中国国籍，无永久境外居留权，1963年12月出生。大专学历，淳安县第七届政协委员。1978年参加工作，1978年12月至1989年12月任职于浙江省临海市信用合作社，1990年2月至1994年12月任职于宁波万利达国际贸易有限公司，1995年1月至2002年4月任职于宁波保税区大公国际工贸有限公司，2002年5月至2002年11月任职于宁波市新伟业工贸有限公司。2002年12月进入本公司工作，现任公司副董事长，常务副总经理，并兼任淳安康盛钢带制造有限公司监事、淳安康盛空调配件制造有限公司监事、新乡康盛管业有限公司监事。
截止2010年6月7日，陈伟志先生持有本公司股票合计为17，697，800股（均为有限售条件流通股）；陈伟志先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
杜龙泉，男，中国国籍，无永久境外居留权，1964年12月出生。中共党员，研究生学历，副教授职称。1985年参加工作，1985年7月至2000年2月任职于安徽财经大学，2000年3月至2003年2月任职于华泰证券有限责任公司，2003年3月至2005年7月任职于第一证券有限公司。2005年8月进入本公司工作，现任公司董事，副总经理，董事会秘书，并担任浙江康盛邦迪管路制品有限公司监事、浙江康盛伟业家电零部件制造有限公司监事、浙江润成投资管理有限公司监事，天津桦清信息技术股份有限公司独立董事。
杜龙泉先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
周景春，男，中国国籍，无永久境外居留权，1979年3月出生。中共党员，研究生学历。2004年9月进入本公司工作，现任公司董事，副总经理。
周景春先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
鲁晓东，男，中国国籍，无永久境外居留权，1972年3月出生。研究生学历。1994年7月至1997年7月担任中美合资中石化深圳ＳＩＣＳ公司控制系统销售与服务工程师，1997年9月至1999年6月担任深圳海丰源投资股份有限公司境内资本市场研究主管，1999年9月至2002年2月担任深圳延宁投资发展有限公司基金经理，2002年9月至2006年6月担任浙江国信创业投资有限公司项目投资部总经理，2006年7月至2007年8月担任立元集团有限公司投资部经理，2007年1月至今担任杭州立元创业投资有限公司总经理、浙江睿银创业投资有限公司董事、浙江华睿盛银创业投资有限公司董事、深圳市力合微电子有限公司董事、浙江汉蓝环境科技有限公司董事。现任公司董事。
鲁晓东先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
颜亮，男，中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生。博士学历。2005年4月至2008年4月历任开元旅业集团战略发展部经理助理、战略发展部经理；2008年5月至今在浙江中大集团股份有限公司工作，曾任浙江中大集团股份有限公司企业发展部总经理，浙江中大集团投资有限公司董事长。现任浙江中大集团股份有限公司企业发展研究中心主任、证券事务代表，浙江中大集团投资有限公司总经理。
颜亮先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
黄速建，男，中国国籍，无永久境外居留权。1955年11月出生。经济学博士，教授。享受国务院特殊津贴。1988年至今一直任职于中国社会科学院工业经济研究所。现任公司独立董事，并任中国社会科学院工业经济研究所研究员、副所长，中国社会科学院研究生院教授，中国社会科学院管理科学研究中心主任，《经济管理》杂志副主编，中国企业管理研究会理事长、浙江尖峰集团股份有限公司董事、深圳南山热电股份有限公司独立董事、浙江卧龙电气股份有限公司独立董事。
黄速建先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
竺素娥，女，中国国籍，无永久境外居留权，1963年7月出生。中共党员，会计学教授，经济学硕士，硕士生导师，中国注册会计师（非执业会员）。现任公司独立董事，并任浙江工商大学财务管理研究所所长、德华兔宝宝装饰新材股份有限公司独立董事、浙江三维通信股份有限公司独立董事、浙江金帆达股份有限公司独立董事。
竺素娥女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
冯泽舟，男，中国国籍，无永久境外居留权，1954年12月出生。中共党员，工学博士，高级工程师。1984年12月至2004年12月任职于北京机电研究所，担任高级工程师、教授级高级工程师、研究室副主任、研究所副所长。现任公司独立董事，机械科学研究总院副总工程师。
冯泽舟先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
证券代码：002418证券简称：康盛股份公告编号：2010－002
浙江康盛股份有限公司
第一届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江康盛股份有限公司第一届监事会第七次会议于二〇一〇年六月七日下午16：30在公司会议室举行，会议由监事会召集人宗佩民先生召集和主持。会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《浙江康盛股份有限公司章程》的有关规定，会议有效。
一、审议通过了如下决议：
1、 审议通过了《累积投票制实施细则》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
关于累积投票制实施细则具体内容详见刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《累积投票制实施细则》。
2、 审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
同意选举宗佩民、任毓申、胡敏为公司第二届监事会成员。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
3、 审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》。
关于超募资金使用计划具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于超募资金使用计划的公告》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
4、 审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。
关于募集资金置换的具体内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
5、 审议通过了《关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》。
关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的情况详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》。
表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。
6、 审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。
关于募集资金的三方监管协议主要内容详见刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
以上第一项至第三项、第五项议案尚须经过公司2010年度第一次临时股东大会批准。
二、对第一届董事会第八次会议审议通过的有关议案发表独立意见：
1、监事会认为，公司第一届董事会第八次会议审议通过的《浙江康盛股份有限公司章程（草案）》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于调整独立董事津贴的议案》、《关于处置土地资产的议案》程序合法，符合公司实际。
2、监事会认为，公司第一届董事会第八次会议审议通过的《独立董事年报工作制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《内幕信息知情人登记和报备制度》、《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》、《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》、《控股子公司管理制度》、《投资者关系管理制度》均为上市公司规范运作的必须制度，有助于公司严格按照上市公司的要求进行规范治理。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司
监事会
二〇一〇年六月九日
附件1：监事候选人简历
宗佩民，本公司监事会主席，中国国籍，无永久境外居留权，1964年1月出生。中共党员，本科学历。1989年参加工作，历任浙江省兴合集团公司投资部副部长、外贸部经理。2001年3月至2002年7月任职于浙江天堂硅谷创业投资有限公司，担任咨询研究部总经理。现任公司监事，浙江华睿投资管理有限公司、浙江睿银创业投资有限公司、浙江红石创业投资有限公司、浙江蓝石创业投资有限公司、浙江华睿点金矿业投资有限公司等公司董事长，浙江嘉银投资有限公司、浙江泰银创业投资有限公司、浙江华睿泰信创业投资有限公司、浙江华睿海越光电投资有限公司、浙江华睿海越投资有限公司、浙江华睿如山装备投资有限公司总经理。
宗佩民先生未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
任毓申，本公司监事，中国国籍，无永久境外居留权，1961年6月出生，中共党员，本科学历，高级会计师职称。1980年参加工作，1980年11月到1994年2月任职于杭州酒厂技术科，1994年2月至2000年8月任职于杭州市科技开发实业公司，2000年8月至今任职于杭州市高科技投资有限公司。现任杭州市高科技投资有限公司财务负责人。
任毓申女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
胡敏，本公司监事，中国国籍，无永久境外居留权，1970年11月出生。本科学历，会计师职称。1991年参加工作，1991年12月至2001年12月担任浙江省建材工业供销公司财务会计，2002年1月至2004年7月担任浙江中化建进出口有限公司会计主管。现任公司监事，浙江国信投资管理有限公司财务部经理、南京中网卫星通信股份有限公司监事。
胡敏女士未持有本公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，且与本公司及其控股股东及实际控制人不存在关联关系。
证券代码：002418证券简称：康盛股份公告编号：2010－003
浙江康盛股份有限公司
关于超募资金使用计划的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、超募资金情况概述
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕594号文核准，并经贵所同意，由主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（Ａ股）36，000，000股，发行价格为每股19．98元，应募集资金总额为人民币719，280，000．00元，坐扣承销费和保荐费42，560，400．00元后的募集资金为676，719，600．00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2010年5月24日分别汇入本公司开立于中国工商银行股份有限公司淳安支行账号为1202029119900127293的账户内338，359，800．00元和中国银行股份有限公司淳安支行账号为809022971108094001的账户内338，359，800．00元。
另减除审计及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用16，494，859．31元后，本公司实际募集资金净额为660，224，740．69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2010〕136号《验资报告》。
鉴于公司募集资金投资项目所需总投资额为人民币351，900，000元，扣除募集资金投资项目所需投资额，本次公开发行股票超募资金净额为308，324，740．69元。
二、超募资金使用计划安排
为解决制冷钢管产能不足的问题和进一步加快募投项目建设进度的目标，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际生产经营和未来发展的需要，拟设立江苏康盛管业有限公司（筹）投资25，642万元实施年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目和年产6，000吨铝板带项目；拟设立浙江康盛热交换器有限公司（筹）投资2，100万元实施年产100万标准件热交换器项目。
合计使用超募资金27，742万元用于如下项目建设：
投资21，322万元建设《年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目》；
投资4，320万元建设《年产6，000吨铝板带项目》；
投资2，100万元建设《年产100万标准件热交换器项目》。
江苏康盛管业有限公司（筹）及浙江康盛热交换器有限公司（筹）将对使用的超募资金设立募集资金专户管理，并与存放资金的商业银行及保荐机构签署三方监管协议。
公司本次发行实际超募资金约3亿元，拟投资27，742万元用于上述项目建设，未来6个月内上述项目预计须投入资金1．8亿元，超募资金余额约1．2亿元。其中，年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目须投入1．5亿元，年产6，000吨铝板带项目须投入900万元，年产100万标准件热交换器项目须投入2，100万元。
三、项目相关内容
1、项目可行性分析
（一）年产3万吨冰箱冷柜用钢管建设项目可行性分析
① 项目的可行性分析
本项目节能、节材，符合国家建设节约型社会的发展方向，符合国家产业发展的产业政策，符合国家发展战略。
公司具有在制冷设备用钢管行业中多年的生产和市场经验，产品具有一定的市场基础，具有稳定的客户，为本项目的顺利实施提供了保障。
本项目的实施，可提高企业的生产工艺装备水平和产品档次，扩大产能，增加企业产品的辐射范围，降低生产成本，提高企业的市场份额，为公司带来良好的经济效益。
本项目由浙江康盛股份有限公司用超募资金设立江苏康盛管业有限公司（筹），在江苏睢宁经济开发区新征土地建设新的生产基地，对新厂区进行规划设计，做到物流通畅、快捷，有利于提高生产效率，项目新增建筑面积60，000㎡。项目新增的设备自动化程度高，产品质量、档次高，市场前景广阔，生产规模适合。同时，本项目的实施可为睢宁当地提供500多个就业岗位，社会效益显著。
② 经济效益分析
项目实施后，新增销售收入30，000万元，增值税1，944万元，销售税金及附加为194万元，利润总额为4，684万元。投资利润率、投资利税率、资本金利润率分别为17．86％、26．01％、16．48％。财务内部收益率16．38％（税后）、21．48％ （税前），项目在经济上是可行的。
（二）年产6，000吨铝板建设项目可行性分析
① 项目的可行性分析
本项目节能、节材，符合国家建设节约型社会的发展方向，符合国家产业发展的产业政策，符合国家发展战略。
本项目的实施，可满足目前企业生产过程中铝板带产品的消耗，可延伸公司产品的产业链，提高企业的生产工艺装备水平和产品档次，扩大产能，降低生产成本，提高企业的市场份额，为公司带来良好的经济效益。
本项目由浙江康盛股份有限公司用超募资金设立江苏康盛管业有限公司（筹），在江苏睢宁经济开发区新征的土地建设新的生产基地，对新厂区进行规划设计，做到物流通畅、快捷，有利于提高生产效率，项目新增建筑面积5，000ｍ2。项目新增的设备自动化程度高，产品质量、档次高，市场前景广阔，生产规模适合。同时，本项目的实施可为睢宁当地提供60多个就业岗位，社会效益显著。
② 经济效益分析
项目实施后，新增销售收入10，308万元，增值税372万元，销售税金及附加为37万元，利润总额为1，138万元。投资利润率、投资利税率、资本金利润率分别为20．97％、28．52％、19．75％，财务内部收益率为18．61％（税后）、23．48％ （税前），项目在经济上是可行的。
（三）年产100万标准件热交换器项目可行性分析
① 项目的可行性分析
本项目节能、节材，符合国家建设节约型社会的发展方向，符合国家产业发展的产业政策，符合国家发展战略。
公司具有在制冷设备用钢管行业中多年的生产和市场经验，公司产品市场影响力较大，具有稳定的客户，为本项目的顺利实施提供了保障。
本项目的实施，可提高企业的生产工艺装备水平和产品档次，增加企业产品的辐射范围，降低生产成本，提高企业的市场份额，为公司带来一定的经济效益。
鉴于浙江康盛热交换器公司尚处于设立过程中，本项目将临时租用浙江康盛股份有限公司在淳安县千岛湖镇坪山工业园区现有的生产厂房，利用现有建筑面积4000ｍ2。待浙江康盛股份有限公司新厂房建设完成后，本项目将租用股份公司新厂房进行生产。项目新增的设备自动化程度高，产品质量、档次高，市场前景广阔，生产规模适合。同时，本项目的实施可为当地提供120多个就业岗位，社会效益显著。
② 经济效益分析
项目实施后，新增销售收入12，848万元，增值税697万元，销售税金及附加为70万元，利润总额为1，443万元。投资利润率、投资利税率、资本金利润率分别为46．57％、71．32％、51．54％，财务内部收益率为39．79％（税后）、50．77％ （税前），项目在经济上是可行的。
四、项目审批情况
2010年6月7日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意拟设立江苏康盛管业有限公司投资25，642万元实施年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目和年产6，000吨铝板带项目；拟设立浙江康盛热交换器有限公司投资2，100万元实施年产100万标准件热交换器项目。本次超募资金使用计划自股东大会审议通过之日起开始实施。
2010年6月7日，公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，同意拟设立江苏康盛管业有限公司投资25，642万元实施年产3万吨冰箱冷柜用钢管项目和年产6，000吨铝板带项目；拟设立浙江康盛热交换器有限公司投资2，100万元实施年产100万标准件热交换器项目。本次超募资金使用计划自股东大会审议通过之日起开始实施。
五、专项意见说明
公司全体独立董事对该事项发表意见认为：“根据2010年6月7日公司第一届董事会第八次会议决议及公司发展规划和经营需要，公司制定的超募资金使用计划是合理的，也是必要的；超募资金的使用有利于公司战略布局的合理优化，加快募投项目的发展，提升公司的经济效益，有利于全体股东的利益；本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法规要求；全体独立董事一致同意公司本次超募资金使用计划，同意将该议案提交公司股东大会审议”。
保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人余庆生、刘昊拓经核查后认为：“康盛股份的本次超募资金使用计划与公司的主营业务和业务发展规划一致，有利于提高公司的市场占有率和盈利水平，符合全体股东的利益。公司对本次超募资金的使用计划经过了充分论证并履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《中小板信息披露业务备忘录第29号——超募资金使用》等有关规定的要求。本保荐机构对康盛股份本次超募资金使用计划无异议”。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司
董事会
二〇一〇年六月九日
证券代码：002418证券简称：康盛股份公告编号：2010－004
浙江康盛股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金
补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕594号文核准，并经贵所同意，由主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（Ａ股）36，000，000股，发行价格为每股19．98元，应募集资金总额为人民币719，280，000．00元，坐扣承销费和保荐费42，560，400．00元后的募集资金为676，719，600．00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2010年5月24日分别汇入本公司开立于中国工商银行股份有限公司淳安支行账号为1202029119900127293的账户内338，359，800．00元和中国银行股份有限公司淳安支行账号为809022971108094001的账户内338，359，800．00元。
另减除审计及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用16，494，859．31元后，本公司实际募集资金净额为660，224，740．69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2010〕136号《验资报告》。
根据公司招股说明书中的安排：“若实际募集资金大于项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金”及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，结合公司实际情况，为降低财务费用和提高资金使用效率，提升公司经营效益，公司计划用部分暂时募集资金补充流动资金
公司本次发行实际募集资金净额为6．6亿元，扣除置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金6，700万元，剩余募集资金约6亿元，根据公司计划募集资金投资项目和超募资金投资项目的建设安排，未来6个月计划募集资金投资项目须投入资金约9，000万元，超募资金投资项目须投入资金约1．8亿元，暂时闲置的募集资金余额约3．3亿元。
公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，决定使用不超过人民币30，000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限自2010年6月28日至2010年12月27日，使用期限不超过6个月，到期后足额及时归还。
上述暂时闲置募集资金补充流动资金的金额已超过募集资金净额的10％，应当经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性文件，公司将募集资金放置于募集资金专户管理；公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，公司承诺偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。公司将严格按照募集资金管理相关政策法规规范使用募集资金，及时披露募集资金的详细使用计划和必要性。
公司全体独立董事对该事项发表意见认为：“公司利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，并履行了规定的程序；本次利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金，可提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。我们一致同意上述议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。”
公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币30，000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金。
保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人余庆生、刘昊拓经核查后认为：“康盛股份本次将不超过闲置募集资金中的30，000万元补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务费用和提升公司经营效益，符合全体股东的利益。上述募集资金使用行为未变相改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金金额未超过募集资金净额的50％，单次补充流动资金时间未超过6个月。上述募集资金使用行为履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定的要求。本保荐机构对康盛股份本次利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金无异议”。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司
董事会
二〇一〇年六月九日
证券代码：002418证券简称：康盛股份公告编号：2010－005
浙江康盛股份有限公司关于签订募集资金
三方监管协议的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕594号文核准，并经贵所同意，由主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（Ａ股）36，000，000股，发行价格为每股19．98元，应募集资金总额为人民币719，280，000．00元，坐扣承销费和保荐费42，560，400．00元后的募集资金为676，719，600．00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2010年5月24日分别汇入本公司开立于中国工商银行股份有限公司淳安支行账号为1202029119900127293的账户内338，359，800．00元和中国银行股份有限公司淳安支行账号为809022971108094001的账户内338，359，800．00元（其中含未支付的审计及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用16，494，859．31元）。
另减除审计及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用16，494，859．31元后，本公司实际募集资金净额为660，224，740．69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2010〕136号《验资报告》。
为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司（甲方）分别在中国银行股份有限公司淳安支行（以下简称中行淳安支行，乙方之一）和中国工商银行股份有限公司淳安支行（以下简称工行淳安支行，乙方之一）开设了募集资金专项账户（以下简称专户）；公司与保荐人国金证券有限责任公司（以下简称国金证券，丙方）及开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，协议主要条款如下：
一、公司已在中行淳安支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为809022971108094001，截止2010年6月3日，专户余额为338，359，800．00元（叁亿叁仟捌佰叁拾伍万玖仟捌佰元）。该专户仅用于甲方钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目募集资金的存储和使用以及与主营业务相关的运营资金的补充，不得用作其他用途。
公司已在工行淳安支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为1202029119900127293，截止2010年6月3日，专户余额为338，359，800．00元（叁亿叁仟捌佰叁拾伍万玖仟捌佰元）。该专户仅用于甲方制冷用合金铝管路系统制造项目募集资金的存储和使用以及发行费用的支付与主营业务相关的运营资金的补充，不得用作其他用途。
公司目前无以存单方式存放的募集资金。公司承诺若日后采取存单方式存放募集资金，则在存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构。公司存单不得质押。
二、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
三、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每季度对甲方现场调查时应当同时检查募集资金专户存储情况。
四、甲方授权丙方指定的保荐代表人 余庆生、刘昊拓 可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
五、乙方按月（每月5日前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应当保证对账单内容真实、准确、完整。
六、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1，000万元或募集资金总额的5％的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
七、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十一条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
八、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方或者丙方可以要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。
九、本协议自甲、乙、丙各方法定代表人或其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户之日起失效。丙方义务至持续督导期结束之日，即2012年12月31日解除。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司
董事会
二〇一〇年六月九日
证券代码：002418证券简称：康盛股份公告编号：2010－006
浙江康盛股份有限公司
关于用募集资金置换预先投入
募投项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕594号文核准，并经贵所同意，由主承销商国金证券股份有限公司采用向社会公开发行方式发行人民币普通股（Ａ股）36，000，000股，发行价格为每股19．98元，应募集资金总额为人民币719，280，000．00元，坐扣承销费和保荐费42，560，400．00元后的募集资金为676，719，600．00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2010年5月24日分别汇入本公司开立于中国工商银行股份有限公司淳安支行账号为1202029119900127293的账户内338，359，800．00元和中国银行股份有限公司淳安支行账号为809022971108094001的账户内338，359，800．00元。
另减除审计及验资费、律师费、股份登记费和信息披露及路演费等其他发行费用16，494，859．31元后，本公司实际募集资金净额为660，224，740．69元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2010〕136号《验资报告》。
二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况
根据招股说明书承诺，本公司本次发行募集资金净额将全部用于实施“制冷用合金铝管路系统制造项目”和“钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目”，以上项目具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称
项目总投资
募集资金额
制冷用合金铝管路系统制造项目
28，690．00
28，690．00
钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目
6，500．00
6，500．00
合计
35，190．00
35，190．00
如果实际所筹资金超过拟投资项目的资金需求，多余资金将用于补充流动资金。如果实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将自筹解决资金缺口
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
公司首次公开发行股票募集资金投资项目“制冷用合金铝管路系统制造项目”和“钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目”业经本公司2007年年度股东大会审议通过。截止2010年5月24日，本公司利用自筹资金先期投入上述募集资金投资项目的具体情况如下：
单位：人民币元
投资项目
金额
制冷用合金铝管路系统制造项目
64，324，407．00
钢制冰箱管路系统节能降耗技术改造项目
3，482，709．40
合计
67，807，116．40
四、会计师专项审核意见
天健会计师事务所有限公司于2010年6月7日出具了天健审〔2010〕3577号《关于浙江康盛股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，认为“康盛公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符” 。
五、审批情况
公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金67，807，116．40元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
公司第一届监事会第七次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金67，807，116．40元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的同等金额的自筹资金。
六、独立董事专项意见
公司独立董事经核查后，对该事项发表意见认为：“公司用本次募集资金67，807，116．40元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触， 不影响募集资金投资项目的正常进行， 不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的有关规定，并履行了规定的程序；我们一致同意公司实施以本次募集资金67，807，116．40元置换已预先投入募集资金项目的自筹资金事项”。
七、保荐机构专项意见
保荐机构国金证券股份有限公司及保荐代表人余庆生、刘昊拓经核查后认为：“康盛股份本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定的要求。本保荐机构对康盛股份本次用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。本次置换时间距募集资金到账时间不应超过6个月”。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司
董事会
二〇一〇年六月九日
证券代码：002418证券简称：康盛股份公告编号：2010－007
浙江康盛股份有限公司
关于处置土地资产的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次处置土地资产的情况概述
因浙江省淳安县人民政府调整清溪新城建设规划，拟对位于公司已建厂房北侧土地规划进行调整，经公司与淳安县青溪新城建设管理委员会协商一致，将原已由公司受让的位于已建厂房北侧面积约60亩的土地（相应土地证号分别为：淳安国用［2007］第305号、淳安国用［2009］第04527号、淳安国用［2009］第04528号）进行处置，即对于公司已受让的部分工业用地由淳安县青溪新城建设管理委员会收购。淳安县政府相关部门承诺公司在未来需要土地时，对于公司取得位于公司已建厂房南侧约60亩土地的要求给予优先考虑。
鉴于上述情况，公司支持政府新城规划调整方案，愿意处置位于已建厂房北侧面积约60亩的土地，并2010年6月7日与淳安县青溪新城建设管理委员会签订了《淳安县国有土地使用权收购合同》（共三份）。协议规定上述土地使用权收购价为12万元／亩（180元／平方米），该三个地块总收购价分别为壹佰肆拾万玖仟柒佰壹拾肆元整（￥ 146．9714万元）、贰佰贰拾万玖仟壹佰柒拾陆元整（￥ 220．9176万元）、叁佰叁拾贰万伍仟捌佰零贰元整（￥ 332．5802万元），共计柒佰万零肆仟陆佰玖拾贰元整（￥700．4692万元）。
本次资产出售行为不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方的基本情况
名称：淳安县青溪新城建设管理委员会
主要办公地点：浙江淳安千岛湖镇新安南路。
主要职能：招商引资、土地批租、实业开发、商贸旅游等。
三、交易标的基本情况
本次交易的标的资产是公司合法受让的位于已建厂房北侧的面积约60亩的土地，土地证号分别为：淳安国用（2007）第305号、淳安国用（2009）第04527号、淳安国用（2009）第04528号，系公司合法拥有的无形资产。该标的资产权属明晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利、不存在涉及该标的资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施等。该标的资产的相关具体情况如下表所示。
权证号码 面积（㎡）原值 账面价值 收储价格
淳安国用［2007］第305号8，165．08 498，194．77 465，812．29 1，469，714
淳安国用［2009］第04527号12，273．20748，851．11 700，175．84 2，209，176
淳安国用［2009］第04528号18，476．681，127，356．44 1，054，078．18 3，325，802
合计38，914．962，374，402．32 2，220，066．31 7，004，692
四、交易协议的主要内容
淳安县青溪新城建设管理委员会（以下简称甲方）与公司（以下简称乙方）于2010年6月7日签订了《淳安县国有土地使用权收购合同》（共三份），协议主要条款如下：
1、甲方依据本合同收购乙方坐落于坪山园区的三块土地的土地使用权。土地面积分别为8165．08、12273．20、18476．68平方米，土地四至与范围以土地证号淳国用（2007）第305号、淳安国用（2009）第04527号、淳安国用（2009）第04528号国有土地使用证和附图为准（附图经双方确认）， 土地现用途为工业用地，土地上无建筑物。
2、根据杭州信诚地产评估咨询有限公司淳安分公司出具的杭信淳评估字（2009）第69号土地价格评估报告，经双方协商同意，该宗地的土地使用权收购价为12万元／亩（180元／平方米），该三个地块收购款分别为壹佰肆拾陆万玖仟柒佰壹拾肆元整（￥ 146．9714万元）、贰佰贰拾万玖仟壹佰柒拾陆元整（￥ 220．9176万元）、叁佰叁拾贰万伍仟捌佰零贰元整（￥ 332．5802万元），共计柒佰万零肆仟陆佰玖拾贰元整（￥700．4692万元）。
公司第一届董事会第八次会议审议并通过了《关于处置土地资产的议案》，同意公司处置资产的行为，除此以外，本次交易不需要通过其他审批或核准程序。
五、涉及处置资产的其他安排
本次处置资产不涉及人员安置，不会产生关联交易，与募投项目无关，不会产生公司高层人士变动等影响。
六、本次处置土地资产的目的和对公司的影响
本次处置的土地资产，原为配套建设用地，拟建设职工宿舍及其他配套设施，现尚未开始建设。由于浙江省淳安县人民政府调整清溪新城建设规划，拟对标的土地所在地块实施商住开发，考虑到该区位的商住开发将对公司的厂区安全和日常管理带来不便，为确保厂区的完整性和管理的方便性，配合政府清溪新城的建设规划，公司决定对标的土地资产进行处置。
本次处置的土地并非用于工业建设，不影响公司新项目的建设。公司拟在未来取得新的土地区块完成原定的建设职工宿舍及其他配套设施之计划，将使公司的建设布局更趋合理，不仅消除了生产管理、厂区安全等方面的潜在隐患，而且有助于解决钢带等原材料堆放的问题。
本次处置对公司当年损益的影响为：本次处置将使公司利润总额增加约280万元。
七、备查文件
1、 浙江康盛股份有限公司第一届董事会第八次会议决议；
2、 《淳安县国有土地使用权收购合同（坪山康盛公司土地面积8165．08平方米）》；
3、 《淳安县国有土地使用权收购合同（坪山康盛公司土地面积12273．20平方米）》；
4、 《淳安县国有土地使用权收购合同（坪山康盛公司土地面积12273．20平方米）》；
5、 杭州信诚地产评估咨询有限公司淳安分公司“杭信淳评估字（2009）第69号”《土地价格评估报告》。
特此公告。
浙江康盛股份有限公司
董事会
二〇一〇年六月九日
证券代码：002418证券简称：康盛股份公告编号：2010－008
浙江康盛股份有限公司
关于召开2010年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
浙江康盛股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议、第一届监事会第七次会议审议的相关议案需经公司2010年度第一次临时股东大会审议通过，基本情况如下：
1、股东大会的召集人：董事会。
2、会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3、现场会议召开地点：浙江省淳安县坪山工业园1幢的公司会议室。
4、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2010年6月25日（星期五）下午14：00
网络投票时间为：2010年6月24日——2010年6月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010年6月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年6月24日15：00至2010年6月25日15：00期间的任意时间。
5、股权登记日：2010年6月18日（星期五）。
二、会议出席和列席人员
1、会议出席人员：在股权登记日2010年6月18日（星期五）深交所收市后登记在册的所有股东或其代理人，公司董事、监事、董事会秘书、律师等；全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
2、会议列席人员：总经理和其他高级管理人员，其他人员。
三、会议审议事项
1、 《浙江康盛股份有限公司章程》；
2、 《累积投票制实施细则》；
3、 《关于董事会换届选举的议案》；
4、 《关于监事会换届选举的议案》；
5、 《关于超募资金使用计划的议案》；
6、 《关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》；
7、 《关于调整独立董事津贴的议案》。
具体参见公司2010年6月10日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《第一届董事会第八次会议决议公告》、 《第一届监事会第七次会议决议公告》、 《浙江康盛股份有限公司独立董事候选人声明》、《浙江康盛股份有限公司独立董事提名人声明 》、《关于超募资金使用计划的公告》、《关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告》。
四、网络投票相关事项
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票的投票程序
1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2010年6月25日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00，投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。
2、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
证券代码
证券简称
买卖方向
362418
康盛投票
买入
3、股东投票的具体程序
（1） 输入买入指令；
（2） 输入投票代码；
（3） 输入对应委托价格，在“买入价格”项下输入对应委托价格，情况如下：
表决事项
议案名称
对应委托
价格
议案一
《浙江康盛股份有限公司章程》
1．00
议案二
《累积投票制实施细则》
2．00
议案三
《关于董事会换届选举的议案》
3．00
第一位候选人：陈汉康
3．01
第二位候选人：陈伟志
3．02
第三位候选人：杜龙泉
3．03
第四位候选人：周景春
3．04
第五位候选人：鲁晓东
3．05
第六位候选人：颜亮
3．06
第七位候选人：黄速建
3．07
第八位候选人：竺素娥
3．08
第九位候选人：冯泽舟
3．09
议案四
《关于监事会换届选举的议案》
4．00
第一位候选人：宗佩民
4．01
第二位候选人：任毓申
4．02
第三位候选人：胡敏
4．03
议案五
《关于超募资金使用计划的议案》
5．00
议案六
《关于利用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案》
6．00
议案七
《关于调整独立董事津贴的议案》
7．00
（4）输入买入数量
表决意见种类
同意
反对
弃权
对应委托数量
1股
2股
3股
（5）确认投票委托完成
4、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次为准；
5、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。股东申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下：
（1）申请服务密码的流程
登陆网址：ｈｔｔｐ： ／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区，点击“申请密码”，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6－8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。
（2）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
激活指令上午11：30前发出的，服务密码当日下午13：00即可使用；激活指令上午11：30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2010年6月24日15：00至2010年6月25日15：00期间的任意时间。
4、股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果。
5、如需查询投票结果，请于投票当日下午6：00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
（三）网络投票其他事项说明
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。如股东通过现场投票和网络投票重复投票，也以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
四、会议登记方法
1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2010年6月23日上午8：30—11：00，下午1：30—5：00（信函以收到邮戳为准）。
3、登记地点：浙江省淳安县坪山工业园1幢公司证券事务部，邮政编码：311700。
4、联系电话：0571－64836953、0571－64836560（传真）。
5、联系人：杜龙泉先生。
五、其他事项
1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。
2、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
3、会务常设联系方式：
联系人：鲁旭波先生
电话号码：0571－64836953
传真号码：0571－64836560
电子邮箱：ｘｕｂｏｌｕ＠ｙｅａｈ．ｎｅｔ
浙江康盛股份有限公司董事会
二〇一〇年六月九日
附件：
股东登记表
截止2010年6月18日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有浙江康盛股份有限公司股票，现登记参加公司2010年度第一次临时股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
证件号码：股东帐户号：
持有股数：日期：年月日
授权委托书
截止2010年6月18日，本公司（或本人）（证券帐号：），持有浙江康盛股份有限公司 股普通股，兹委托 （身份证号： ）出席浙江康盛股份有限公司2010年度第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。
表决事项
同意
弃权
反对
本委托书的有效期为。
法人股东盖章：自然人股东签名：
法定代表人签字： 身份证号：
日期：年月日日期：年月日
