2009年度股东大会决议公告

　　证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2010-020

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　2009年度股东大会决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2010年5月21日（星期五）上午9:30

　　2.召开地点：深圳市南山区科技园高新技术北区朗山二路海王工业城会议室

　　3.召开方式：现场记名投票

　　4.召集人：深圳市海王生物工程股份有限公司董事局

　　5.主持人：董事局主席张思民先生

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共11人，持有有效表决权的股东及股东代表共11人，持有有效表决股份总数 213,353 ,882股，占公司股份总数 652,510,385 股的32.70%。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以记名投票的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《2009年度董事局工作报告》。

　　表决结果：有效表决股份总数213,353 ,882股，同意票213,353 ,882股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对票0股；弃权票 0 股。

　　2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。

　　表决结果：有效表决股份总数213,353 ,882股，同意票213,353 ,882股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

　　3、审议通过了《2009年财务决算报告》。

　　表决结果：有效表决股份总数213,353 ,882股，同意票213,353 ,882股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

　　4、审议通过了《2009年度利润分配预案》。

　　表决结果：有效表决股份总数213,353 ,882股，同意票213,353 ,882股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

　　5、审议通过了《2009年度报告正文及摘要》。

　　表决结果：有效表决股份总数213,353 ,882股，同意票213,353 ,882股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

　　6、审议通过了《关于申请新增信贷额度的议案》。

　　表决结果：有效表决股份总数213,353 ,882股，同意票213,353 ,882股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

　　7、审议通过了《关于担保事项的议案》。

　　表决结果：有效表决股份总数213,353 ,882股，同意票213,353 ,882股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对票0股；弃权票 0 股。

　　8、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》。

　　表决结果：有效表决股份总数213,353 ,882股，同意票213,353 ,882股，占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对票 0 股；弃权票 0 股。

　　9、审议通过了《关于签订海王大厦房产转让补充协议的议案》。

　　表决结果：有效表决股份总数707,957股，同意票707,957股，占出席会议有表决权股东所持股份的 100%；反对票0股；弃权票 0 股。在审议本议案的过程中，5位关联股东共计 212,645,925 股回避了表决。

　　此外，会议还听取了公司独立董事2009年度述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东海派律师事务所

　　2.律师姓名：李伟东、李沫雯

　　3.结论性意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告

　　深圳市海王生物工程股份有公司

　　2010年5月21日

　　证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2010-021

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　关于收购海王大厦房产进展情况的公 告

　　本公司董事局及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　释义:

　　本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司

　　海王集团：深圳海王集团股份有限公司（本公司大股东）

　　海王大厦房产：海王集团位于深圳市南山区创业路口海王大厦裙楼和写字楼的房产

　　经第四届董事局第40次会议及2009年第4次临时股东大会审议批准，本公司与海王集团签订资产转让协议，以人民币5,771万元的价格收购海王大厦45套房产。详情请参见本公司2009年9月17日及2009年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告。

　　截止2010年2月，公司已完成海王大厦45套房产中42套房产的过户手续。鉴于海王大厦剩余3套房产一直未能办理过户手续，公司第四届董事局第48次会议审议通过了有关《关于海王大厦资产转让协议之补充协议》的议案，拟变更海王大厦资产转让协议约定的目标资产范围、转让价款及支付方式，将转让目标资产缩小为42套房产，转让价格由人民币5,771万元调整为人民币5,293.60万元，支付方式调整为目标资产（海王大厦42套房产）过户手续全部完成后30日内一次性支付转让款项。详情请参见本公司2010年2月10日日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网站上的公告。

　　2010年5月21日，经公司召开2009年度股东大会审议批准，公司与海王集团签订《关于海王大厦资产转让协议之补充协议》。鉴于公司与海王集团签订的《关于海王大厦资产转让协议之补充协议》已正式生效，并且海王大厦42套房产的过户手续及转让款（人民币5,293.60万元）的支付手续均已完成，公司有关收购海王大厦42套房产的交易至此已全部履行完毕。

　　特此公告。

　　深圳市海王生物工程股份有限公司

　　董 事 局

　　2010年5月21日