证券代码：600094 900940 证券简称：*ST华源 *ST华源B 编号：临2010-010

　　上海华源股份有限公司

　　2009年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有新提案提交表决。

　　一、会议通知、召开和出席情况

　　2010年4月16日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》及上海证券交易所网站上发出了关于召开2009年年度股东大会的通知。2010年5月13日上午，上海华源股份有限公司2009年年度股东大会在上海东方航空宾馆四楼王朝厅举行。会议由公司董事会召集，董事长董云雄先生主持了本次会议。出席本次临时股东大会的股东共61名，代表股份131，747，412股，占公司股份总额的27.9076%。其中内资股股东46名，代表股份76，681，616股，占内资股股份总额的28.0510%；外资股股东15名，代表股份55，065，796股，占外资股股份总额的27.7102%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。与会股东以记名投票方式通过了提交会议审议的议案。

　　二、提案审议情况

　　经出席会议股东及股东代理人审议，会议通过了以下议案：

　　1.公司2009年度董事会工作报告；

　　2.公司2009年度监事会工作报告；

　　3.公司2009年年度报告及摘要；

　　4.公司2009年度财务决算报告；

　　5.公司2009年度利润分配预案；

　　根据经审计的公司2009年度会计报表，2009年度公司实现合并归属于母公司所有者的净利润为1，202，869.38元，合并归属于母公司所有者的可供分配的利润为-1，521，097，812.13元，母公司净利润为1，202，869.38元，母公司可供股东分配的利润为-1，521，097，812.13元。

　　鉴于公司可供股东分配的利润为负值，公司2009年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　各项议案的表决情况见后附的《各项议案表决结果统计表》。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会由北京尚公律师事务所出具了法律意见书。认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席临时股东大会人员资格、表决方式及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.上海华源股份有限公司2009年年度股东大会决议。

　　2.北京尚公律师事务所关于上海华源股份有限公司2009年年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告

　　上海华源股份有限公司

　　2010年5月14日

　　各项议案表决结果统计表

　　一、审议公司2009年度董事会工作报告

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　131，747，412

　　131，644，898

　　5，094

　　97，420

　　99.9222%

　　A股股东

　　76，681，616

　　76，680，032

　　1，584

　　0

　　99.9979%

　　B股股东

　　55，065，796

　　54，964，866

　　3，510

　　97，420

　　99.8167%

　　二、审议公司2009年度监事会工作报告

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　131，747，412

　　131，648，400

　　1，494

　　97，518

　　99.9248%

　　A股股东

　　76，681，616

　　76，680，032

　　1，486

　　98

　　99.9979%

　　B股股东

　　55，065，796

　　54，968，368

　　8

　　97，420

　　99.8231%

　　三、审议公司2009年年度报告及摘要

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　131，747，412

　　131，644，898

　　5，094

　　97，420

　　99.9222%

　　A股股东

　　76，681，616

　　76，680，032

　　1，584

　　0

　　99.9979%

　　B股股东

　　55，065，796

　　54，964，866

　　3，510

　　97，420

　　99.8167%

　　四、审议公司2009年度财务决算报告

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　131，747，412

　　131，644，898

　　4，474

　　98，040

　　99.9222%

　　A股股东

　　76，681，616

　　76，680，032

　　964

　　620

　　99.9979%

　　B股股东

　　55，065，796

　　54，964，866

　　3，510

　　97，420

　　99.8167%

　　五、审议公司2009年度利润分配预案

　　代表股份数

　　同意股数

　　反对股数

　　弃权股数

　　赞成比例

　　全体股东

　　131，747，412

　　131，644，898

　　5，072

　　97，442

　　99.9222%

　　A股股东

　　76，681，616

　　76，680，032

　　1，562

　　22

　　99.9979%

　　B股股东

　　55，065，796

　　54，964，866

　　3，510

　　97，420

　　99.8167%

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